人民幣 wrote:
鑽石喔 買貴貴 賣沒價 逃難更沒用
劉偉杰盜賣30億股票人間蒸發
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檢調查出劉偉杰透過5個管道洗錢。他先在2003年9月初，向「金合城」銀樓購買價值2100萬元南洋串珠及鑽石，接著以22億元5800萬元贓款購買歐元外匯，轉匯至香港人頭公司帳戶，再透過金合城老闆許正宗介紹，以其中17億2600萬元購買鑽石。
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資料來源:https://theme.udn.com/theme/story/6773/2736189
〈財經週報封面故事-鑽石洗錢篇〉鑽石高單價、體積小 跨國洗錢最方便
鑽石因具有無記名、高單價、體積小重量輕易夾藏攜帶，以及海關Ｘ光探測儀不易偵測等特性，一直以來就是跨國洗錢的最愛，比起黃金、名錶等更夯，15年前社會矚目的理律法律事務所法務專員劉偉杰涉嫌侵占30億元案，劉就向國內及國際著名大型珠寶商狂買價值6千萬美元的頂級鑽石，將鉅額贓款化整為零，其中最大的一顆裸鑽，還重達22.22克拉，大如手錶錶面，買價高達970萬美元。
贓款漂白 珠寶商私下退差價
鑽石洗錢的模式除一般直接以贓款購買，予以私藏或者夾藏攜帶出境再拍賣 變現外，刑事辦案人員指出，有不法人士會刻意找認識的珠寶商，表面以高價購買低價鑽石珠寶，交易後珠寶商再私下退還超過的款項，遂行漂白鉅額贓款。
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資料來源:https://ec.ltn.com.tw/article/paper/1257969
別人笑我忒瘋癲，我笑他人看不穿；不見五陵豪傑墓，無花無酒鋤作田。
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