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請問女兒連續兩天共轉帳給父親400萬

國稅局真的會逐筆查每個人的金流紀錄嗎?
頑固石頭

三等親國稅局自動跳出來叫稽查員查...

2022-11-30 16:08
kaworu.liu

我被國稅局叫去過兩次 你覺得了..雖然一切合法 被叫去還是得請假一天

2022-11-30 18:59
這個電腦撈一下就全部跑出來了.
根本不用主動查
echowu wrote:
國稅局真的會逐筆查每...(恕刪)
會~

贈與超過200萬 一定會被抓
而且 你還用轉帳

聰明一點的做法 應該是 分次領個 10萬 20萬 30萬 領到200~~

你爸分次 3萬 5萬 2萬 存入 10萬 15萬存入~`


總金額不要一樣~~拉長時間~~

萬一國稅局問 你爸200萬 從那來的時侯,記得要 說 有些是打麻將贏來的 有些是簽樂透 有些是六合彩

詳細數字 實在記不清楚了~~~~
頑固石頭

有人會說做雞做鴨賺的....

2022-11-30 16:10
女兒先去辦結婚,然後轉200萬給女婿,然後女兒跟女婿各轉200萬給你,
這樣就不用課稅.........岳父大人..
借串請問,如果有非親屬關係,但常常請你轉帳或刷卡購買網路東西在給你現金....
如果這樣累積一年突破免稅額,這樣會被查嗎....
fox.simon

了解...那這樣一進一出,我資產並沒增減看起來還好....感謝~~

2022-11-29 18:56
風天小畜

要留意是否會被財政部認定為在從事網路交易:當月的銷售額超過8萬元(銷售勞務者為4萬元),就必須立即向國稅局辦理稅籍登記並報繳稅款,以免因被檢舉或被查獲而必須被處罰

2022-11-29 21:15
隨便查一下贈與稅 現金 罰款,就可以查到在2006年就有在抓用現金贈與避稅的人,怎麼可能用現金移轉不會被抓

網上爬文爬到
https://www.wanchicpa.com.tw/%E5%9C%8B%E7%A8%85%E5%B1%80%E6%8F%90%E5%87%BA%EF%BC%8C%E5%8D%81%E5%9B%9B%E7%A8%AE%E5%BF%85%E6%9F%A5%E6%A2%9D%E4%BB%B6/


國稅局提出,14 種必查帳條件
第一條就是
全年財富增減達 10% 以上,而且與年度申報所得明顯不相當者。

單獨這一條就會被查帳了,由這麼父親的資產增加幅度反過來查獲資金來源
這位父親如果財富沒有超過四千萬,實際年收入也沒有超過四百萬,就會被查了

父親資產異常增加,再反過來查誰贈與的,只要查到女兒也有相對應的資金減少,馬上查出來

拆成多筆小額現金提領根本沒用,要不然國稅局那些遺產稅申報需要的財產總表怎麼來的
只要比較異常增減的數據即可,而且可能有現成的程式自動篩選過濾

違法的事還是不要做,明明有合法避稅的方式
要嘛撐到明年一月贈與一半
要嘛找信任且有資金的人,最好是兄弟姊妹,兩人分別贈予一半就好了
等明年在把錢還給幫忙出錢的家人

再不行想辦法讓父親去借錢,看可不可以從銀行端或有保單質借,借到錢
明年再去償還這些短期債務
大家都發達

真的~國稅局不是第一天開門,他們很有經驗的,直覺式的方法通常最後都會被抓到,電腦化後更容易。

2022-11-30 10:35
那女兒把400萬現金丟路邊,然後被爸爸撿到,這樣可以嗎??或是女兒開賭盤給爸爸賭,爸爸贏了,這樣也可以嗎?XD
白色燈塔

印象中,路邊撿到錢,未報案招領卻據為己有,可能涉及侵占。

2022-11-29 20:32
wayne36183512

真會算,賭博罪罰金最高也才5萬。不過你覺得國稅局會信嗎?

2022-11-29 22:46
銀行會叫你一次不要超過50萬
最好是一次不要超過30萬
不然行員會很麻煩
如果你堅持一樣可以匯
但會問東問西
會,
而且搞不好會被當洗錢人頭戶,
如果跟女兒帳戶金流比例不符,
可能會像葡萄一樣往上查,
一查一整串,
殃及親戚,女兒公司甚至是公司上游,
都會被查。
異常大額或者短時間小額分幾次累積成大額,轉帳流向某一特定帳戶,交叉查核一下就知道是否有超額贈與了。

用程式很容易設定檢索條件,去過濾篩選出這類「特殊」帳戶名單。初步篩選出異常「標的」後,再細部逐一詳查資金往來脈絡,估計流向會很明確。
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