一個月存入240萬會被查嗎? (第2頁)

d885668

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11樓

2023-06-05 19:53

a978311 wrote:
家人做生意擺攤存了蠻...(恕刪)

分幾個帳戶

一次40萬就不會被喵了

然後贈與給主帳戶

究竟

escudolin

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12樓

2023-06-05 20:38

a978311 wrote:

一個月存240萬
有一次存比較多80萬有被問就說是貨款,
請問這樣會有被查的風險嗎?

家人做生意擺攤存了蠻...(恕刪)

＞＞＞

240萬對金融業而言

是非常少的錢

不用太擔心

如果被查

就說是親友周轉資金

吾等市井小民

難入官廟之內

bonddealer

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13樓

2023-06-06 2:07

依據金融機構防制洗錢辦法的規定，不論目的，現金交易超過50萬一律要通報調查局洗錢防制處，不然金融機構會被處分的。至於洗錢防制處會不會將案件資料移送國稅局，哪就很難說了。
至於購買黃金，很抱歉，依據銀樓業防制洗錢與打擊資恐辦法的規定，現金交易超過50萬，依規定也同樣一定要通報調查局洗錢防制處，至於國稅局會不會查，就看你要不要冒險了，以上

Daniel Wen

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14樓

2023-06-06 2:24

我被國稅局關心過兩次
一次家裡買車單次轉帳250萬
一次是一個月內每次40萬存入共160萬
但也曾存了更多卻沒被關心
國稅局的標準是啥說真的也搞不清楚

陳大飛飛飛飛

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15樓

2023-06-06 2:38

買黃金！
結案

CLA45 AMG

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16樓

2023-06-06 2:56

用這兩樣東西，查不到的。

對付等級太低的對手，當其是路邊野狗完全忽視牠即可。XD. 看其發言是否站在消費者角度即可知其心態

skyfish1031

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17樓

2023-06-06 4:06

行的正，怕什麼?

台灣很多做生意的基本上都達到繳稅條件，就都不繳的啦。

自由台灣

se3p

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18樓

2023-06-06 4:25

買保險箱吧
而且以後可以持續做現金存放
再加個攝影機就好

存入240會被查嗎？
我與身邊的人沒被查過

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joizli

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19樓

2023-06-06 5:05

慢慢存

白色燈塔

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20樓

2023-06-06 6:15

來源正途，沒什麼好擔心，過年期間，南北貨攤商不是賺得盆滿缽滿？

想用分幾個帳戶存入？一樣啦，用身分證字號交叉勾稽橫向比對，很容易就查出來了。還有，例如：全額現金一次性支付幾百萬名車，也容易會引起關心。

如果怕煩，現金存在保險箱或銀行保管箱，需要用錢抽幾萬出來用現金支付，幾年就花完了。其它，將每個月收入，存入銀行就好。

合理收入及正常開銷，不會有問題。銀行只是依照洗錢防制法依法，及金管會要求關切，個人沒犯法不用擔心。