討論群組

請問在銀樓買金條需要留真實的個資嗎？

伊凡諾斯
個人積分：1160分
文章編號：90579218

1160分

樓主

2024-11-03 13:29

在銀樓買金條需要留真實的個資嗎？

包括姓名、住址、身份證字號…等

不留或留假的個資會有什麼關係嗎？

謝謝回覆

2024-11-03 13:29 發佈

文章關鍵字銀樓金條

Zhou55

Zhou55
個人積分：3856分
文章編號：90579339

3856分

2樓

2024-11-03 14:04

伊凡諾斯 wrote:
在銀樓買金條...(恕刪)

價值金額少，不用留呀！拿現金幾千萬幾百萬可能要，洗錢防制法。刷信用卡交易也不用留，但會核對身份是否為持卡本人。(防盗刷。)
去銀行提現金(金額) 也不留，但是才提領50萬以上就要身分核對。(因為詐騙集團太多了，投資詐騙、交友詐騙、戀愛詐騙。)(洗錢防制法)。
收現金的詐騙，人頭戶的轉帳詐騙，三方詐騙，假檢警調查詐騙(說你涉汲不法，洗錢、逃稅。)

伊凡諾斯樓主

請問您有在銀樓買金條的經驗？

2024-11-03 16:36

X

X