大陸丹東銀行涉幫北韓洗錢 美列黑名單

美國財政部長米努勤29日在白宮宣布,中國大陸的丹東銀行(Bank of Dandong)涉嫌作為北韓進行非法金融活動的管道,財政部金融犯罪執行部門(FinCEN)建議讓丹東銀行脫離美國金融體系;此外,財政部也指定兩名大陸公民與一家公司為制裁對象。
米努勤說,財政部採取的行動並非針對中國,且川普政府持續尋求與中方合作解決北韓問題。

米努勤說,FinCEN發現,丹東銀行涉嫌作為北韓非法金融活動的管道,是一家有洗錢疑慮的外國銀行;FinCEN提出讓丹東銀行脫離美國金融體系,禁止境內金融機構與丹東銀行有業務往來,也要確保丹東銀行無法再透過非美國銀行間接進入美國金融體系。

財政部根據愛國者法案第311條,將丹東銀行列入黑名單;在聯邦公告公布實際建議的法規文本(NPRM)前,有60天的審查期。

此外,財政部外國資產管制辦公室(OFAC)制裁對象,指定與北韓發展大規模殺傷性武器相關的中國男子孫偉與李紅日,以及大連宇聯船務有限公司(Dalian Global Unity Shipping)。

中國大陸駐美大使崔天凱表示,中方總是反對這種制裁;若有任何違反聯合國制裁的中國實體或個人,會自行進行調查,按照中國法律追究。

關於美國總統川普近期稱大陸對北韓問題的努力沒有奏效,崔天凱則說,「我們期待美國的努力,它如何成功,努力和平解決,而不是戰爭。」

崔天凱也提到,美國可做的事情很多,可以和北韓接觸,可以把美國關切的事情跟北韓當面講清楚,也可以跟中方一起推動恢復談判。

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這種具體的不實指控連人名/銀行 都說出來了,簡直是含血噴人,中國何時要用同樣的方式或反擊來宣告美國勾結他國涉嫌洗錢?
2017-07-01 8:23 發佈

千年之夢 wrote:
美國財政部長米努勤29...(恕刪)
忍不住要說這人家的事,你也可以這樣high
千年之夢 wrote:
美國財政部長米努勤29...(恕刪)

相信美國政府已經私下把證據交給中國政府 ,只是中共不願處理罷了 如果美國胡亂指控,這對美國有什麼好處?而且別說中國大陸,台灣的公司或銀行如果做這些事情被美國抓到證據的話,美國照樣制裁不誤
台灣是被罰錢?

中國 建議讓丹東銀行脫離美國金融體系?

那種嚴重?

十億先拿走五億 wrote:
台灣是被罰錢?中國...(恕刪)


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像丹東銀行這種地市級(相當於古代的府)的城市商業銀行在中國有上千個

資本薄弱,銀行網點也只限於當地而已。

和中國傳統的四大銀行(工農建中)相比雖然都掛個銀行的頭銜,但相比于前四家有到他國設立網點,這種市府小金庫打死它也不會跨出中國國門的,然後美國金融體系,中國外匯都要進出外匯管理局的,是不是要連外管局一起制裁了?

台灣被罰錢是真的,數字量化。

制裁這種鄉下小銀行是假的,既不能執行,也根本執行不到。

千年之夢 wrote:
美國財政部長米努勤29...(恕刪)

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丹東銀行表示謝謝美國抬舉我,我再發展100年也未必有資格進入亞洲金融市場,美國金融市場也許是千年之夢了

然後丹東就在朝鮮新義州對面,跨過一座鐵橋就到,朝鮮人在這裡做生意存錢取錢上千年了,連這都能被說成是洗錢,你不如乾脆點明示以後不許開放邊境算了。
很多都列黑名單了
千年之夢 wrote:
美國財政部長米努勤29...(恕刪)
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