如何準備防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗

若你想考防制洗錢與打擊資恐專業人員證照，當然花個400元買本東展或千華的參考書是一個簡便的辦法，但我在書局翻了書後，覺得除了洗錢三階段、洗錢的形式及國際防制洗錢及打擊資恐組織與措施，還有考古題外，以下各項法規其實都可以在網路下載，根本不必買書：
1.洗錢防制法、2.資恐防制法、3.存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法、4.金融機構防制洗錢辦法、5.重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準、6.旅客或隨交通工具服務之人員攜帶洗錢防制物品申報規定、7.銀行業、證期業及保險業的(1)防制洗錢及打擊資恐注意事項範本、(2)評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引、(3)疑似洗錢或資恐交易樣態。
上述各行業之相關範本、指引及交易樣態，無論是架構乃至內容，相似度非常高，讀了銀行業相關範本、指引及交易樣態後，其實其他行業也相差不多，而這些資料統通在網路都能下載到。
我是把上面這些網路上下載的法規精讀之後，就利用午休時間走到公司附近書局把參考書的法規以外內容及考古題練習幾遍，就上考場考試了，因為我下班晚又偶有應酬，所以時間比較少，準備時間大約2~3週的時間吧，不敢說能讓你考100分但85分以上絕對沒問題。