8年經手34億！台積電工程師轉做地下匯兌韓國東大門批貨商成常客

記者 楊忠翰 台北報導

台北市1名47歲張姓男子，原本是台積電工程師，後來身體因素離職，轉而投入地下匯兌工作，張男還研究出獲利方程式，先後經手逾34億元，客戶大多是前往韓國東大門批貨的服飾、鞋類業者；刑事局獲報後展開追查，一舉逮捕張男等11人到案，全案訊後依違反銀行法、洗錢及洩密等罪嫌移送法辦，檢方諭知張男50萬元交保。

刑事局表示，今年2月間，警方接獲檢舉，指出台北某物流公司私下協助客戶換匯；警方清查後發現，許多服飾業者都匯到韓國東大門批貨，透過銀行支付貨款時太過耗時，手續也繁雜，該物流公司遇到有換匯需求的業者時，隨即介紹給張男的地下匯兌集團，張男旗下車手會直接到店家收錢，再由韓國端迅速付款給供貨商，張男靠匯差及手續費牟利，並與物流公司拆帳。

張男等人收到錢後，隨即匯入指定人頭帳戶，還會在備註留白或填寫貨款，以免引起金融機構注意，此時車手再前往ATM密集提款，或到各地收取現金，部分現金也會拿來購買虛擬貨幣，並存入個人冷錢包，再將資金轉到韓國帳戶，如此一來也能製造金流斷點，增加警方追查難度。

張男離開台積電公司後，長期住在韓國處理匯款，還在手機內留下計算獲利的公式，藉以研究如何提高利潤，根據帳戶資料統計，張男每年獲利近800萬元；今年6月22日到7月29日間，專案小組發動三波行動，分別前往台北、台中及高雄等14個據點搜索，一舉查獲張男、車手及共犯等11人。

專案人員拘提羅姓嫌犯時，社區物業經理及員工通風報信，協助羅男躲避警方查緝，警方一併拘提到案，總計查扣現金255萬餘元、1078顆泰達幣、0.4349顆以太幣、韓幣171萬餘元、各國紙鈔、有價證券103萬餘元、3只愛彼錶、1只勞力士及1部特斯拉等證物，全案訊後依違反銀行法、洗錢及洩密等罪嫌移送法辦，檢方複訊後諭知張男50萬元交保。