台灣小夥到杭州某銀行取錢 “錢還沒到賬”，一句話露馬腳

钱江晚报 11-01 07:45

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一個台南小夥,千裏迢迢從寶島飛到廣州,又坐火車到長沙、南昌,前兩天又到了杭州。小夥子行程很滿,在每個城市只待幾天時間,每到一座城市前都會把下一趟行程的票提前訂好。

　　在杭州,他到慶春路上的一家銀行取錢,小夥被警方拘留了。

　　昨天上午,上城警方召開新聞通報會,公布了這個台南小夥子的真實身份,原來他是個“收錢”的“馬仔”,其背後牽涉到一個巨大的詐騙團夥。

　　多問幾句露出馬腳

　　來取現的台南小夥引銀行工作人員懷疑

　　10月23日下午1點31分,台南小夥子找到了慶春路上的一家銀行大廳。工作人員問他要辦理什麽業務,他說要取錢,5萬元以上,但是錢還沒到賬要等等。

　　銀行工作人員納悶,哪有沒到賬就來提前等待取款的,難道是很救急的錢?銀行工作人員安排他在客戶區等待。

　　過了20來分鍾,他說錢到賬了,需要提取5.9萬元。

　　工作人員請他出示證件,他遞過去台灣往來大陸通行證,姓名施某諺,1990年出生。

　　但是問題來了——

　　工作人員發現這位施某諺是今年9月才入境的,這張要取現的卡也是今年10月初在南昌開通的,而且有多次通過銀行ATM機小額進出記錄。

　　工作人員問他,彙款人姓名是誰,他說不知道。

　　再問,你的這筆錢是境外彙款還是境內彙款?他說是境外彙款過來的。但是工作人員一看,這筆5.9萬元的彙款是境內彙款。

　　覺得可疑的工作人員彙報了銀行領導並報警。

　　隨身攜帶12張銀行卡

　　他所在團夥詐騙20余起涉案500余萬元

　　小營派出所民警接到110指令後迅速趕至現場,將男子施某諺傳喚至派出所。

　　警察在施某諺身上查獲出中國銀行、農業銀行、工商銀行、建設銀行、招商銀行、廣發銀行、華夏銀行等銀行的銀行卡12張。

　　民警立即聯系杭州市公安局反詐中心,經過初步查詢、比對,9月份以來,不到兩個月的時間,施某諺的銀行卡涉及杭州、廣州、揚州等地20余起冒充“公檢法”實施詐騙的案件,涉案金額500余萬元,僅揚州市一起案件涉案金額就高達460萬元。

　　施某諺9月8日從廣州入境,先後去過長沙、南昌等地,10月19日從南昌來杭州。

　　施某諺交待,他其實就是一個收錢的“馬仔”,他所在的詐騙團夥盤踞在台灣,通過撥號軟件撥打電話以冒充“公檢法”對被害人實施詐騙。

　　根據團夥的安排,他從廣州入境過來,在幾個主要銀行以投資爲名開通銀行卡,並根據團夥的指令立即對轉入銀行卡內的款項進行快速提現,或者轉存到其他銀行卡。爲了逃避打擊,施某諺不在同一個地方長時間居住,而是得手後迅速離開。

　　10月19日他到杭州,入住在上城區中河路某酒店,並已經預定10月24日的回程機票。

　　因涉及江蘇省揚州市江都區一起價值460萬元的電信詐騙案,10月26日,上城警方將施某諺移交揚州市公安局江都分局。

　　目前案件還在進一步調查處理中。