地下匯兌6年撈千萬全家族成共犯

kkboys
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樓主

2015-06-11 11:44

地下匯兌也能當成家族企業！警方破獲中部陳姓家族全部都是共犯，家族成員13人，除了當人頭帳戶，還一起當會計、業務、跑腿。每天經手洗錢金額高達千萬台幣。平均年營業超過5億，6年下來總共經手30億元，總計獲利上千萬。

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6年13人獲利1000萬，換算下來每個月薪水10,683元，相信也沒有勞、健保，這則新聞事告訴大家洗錢沒有想像中的好賺

2015-06-11 11:44 發佈

不良老年

不良老年
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2樓

2015-06-11 11:52

kkboys wrote:
6年13人獲利1000萬，換算下來每個月薪水10,683元，相信也沒有勞、健保，這則新聞事告訴大家洗錢沒有想像中的好賺...(恕刪)

我想很可能是扣掉人事成本(薪水、年終、勞健保、、、、)之後的獲利。

MUS

MUS
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3樓

2015-06-11 11:58

kkboys wrote:
6年13人獲利1000萬，換算下來每個月薪水10,683元，相信也沒有勞、健保，這則新聞事告訴大家洗錢沒有想像中的好賺笑
...(恕刪)

你算錯了, 主要是叔姪三人經營, 年收入百萬起跳.
其他親戚朋友是人頭戶, 只收一定金額和旅遊津貼.

主嫌是55歲陳姓男子，6年前開始經營地下匯兌，還把不少親戚拉下水。刑事局偵查第四大隊第3隊長陳榮標：「每固定一段時間，給一定的金額，來收購向這些親戚朋友，拿這些人頭帳戶來使用，也會招待這些親戚朋友，到中國地區旅遊，然後順便將人帶到中國去，開立中國的人頭帳戶。」

集團主要由叔姪3人主要經營，會計、車手，以及人頭帳戶的提供者，都是兄弟姊妹、表哥表弟，甚至連遠房親戚，也都拉進來當集團成員，幾乎整個家族成員，都是犯罪嫌犯。另外因為地下匯兌的匯率低，吸引不少台商，每天匯兌金額高達千萬元，6年來超過30億元。導致集團成員也賺不少，年收入百萬起跳，出門交易還可以開雙b名車，讓警方傻眼

^^A 請多多指教~

arjigo

arjigo
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4樓

2015-06-11 12:20

這種地下匯兌,個人在中國大陸時也用過不少次,至少是各取所需,銀貨兩訖,

三通是通郵,通商,通航,但沒有通匯,
台灣人在大陸上百萬人,兩岸各種金錢往來需求很大,尤其是要從大陸匯錢回台灣,
現在還是很麻煩不方便,但2008年前是極為麻煩不方便,
可是又無法期待未來10年,能夠有更簡單方便的改善,
當然可以說不要去大陸就好了,但事情有可能這麼簡單嗎 ?

以目前狀況而言,這或許可以說是必要之惡,
這家也只是其中之一而已,被抓到算倒楣,只要有需求,就絕對會有人再繼續做.