Gugugu wrote:
所以您認為是外幣、...(恕刪)
這條法只是定義什麼東西屬於規定範圍...
horizon0001 wrote:
這不是擾民什麼才是...(恕刪)
限制10萬台幣現鈔是2015年開始實施的
實施前是限制6萬台幣現鈔....
你才夠了
ydds wrote:
防範洗錢 出入境帶...(恕刪)
這還蠻頭痛的。。。
現在國際金融越來越嚴。。。
一些在外面的小投資獲利要帶進來蠻麻煩的。。。
還要透過些操作。。。
如果單純要買東西。。。
買旅行支票就好。。。
不過雖然麻煩。。。
我倒是很支持國際金融金流的明確控管。。。
防制洗錢金融行動工作組織(FATF)文件
◎「防制洗錢金融行動小組」（Financial Action Task Force on MoneyLaundering, FATF）
「防制洗錢金融行動小組」成立於1989年，總部設於法國巴黎，現有37個會員，旨在打擊國際洗錢犯罪，設立相關規範與策略。該組織所制訂之「四十點建議」（Forty Recommendations）及「關於恐怖主義財源之九點特別建議」（NineSpecial Recommendations on Terrorists Financing）為國際反洗錢工作之準則。我國雖非FATF會員，惟自2006年起以「亞太洗錢防制組織」（APG）會員身分參與FATF會議。
◎「亞太洗錢防制組織」（The Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG）
「亞太洗錢防制組織」成立於1997年，秘書處設於澳洲，現有41個會員。旨在有效執行及強化國際打擊洗錢犯罪及資助恐怖份子之國際標準。我國為創始會員之一，2008年至2010年擔任政策指導工作小組北亞區代表，2010年加入「捐贈與技術協助工作組」（DAP），並自2011年起參與APG提供其太平洋島國會員及觀察員提升防制洗錢及打擊資助恐怖份子能力之計畫。
◎「艾格蒙聯盟」（Egmont Group, EG）
「艾格蒙聯盟」成立於1995年，秘書處設於加拿大多倫多，現有151個會員，旨在透過情資交換、訓練及專業分享等領域來加強國際洗錢防制之合作，提供各國洗錢防制及打擊資助恐怖份子之平台。我國於1998年加入EG，積極參與會務，並在「聯絡發展工作小組」（OWG）中擔任EG候選國越南、柬埔寨及尼泊爾之入會輔導國，提供相關技術協助及訓練課程，我另自2014年起贊助EG合作舉辦訓練課程計畫。我調查局洗錢防制處李處長宏錦並於105年2月當選該組織亞太區區域代表。
◎「亞太區追討犯罪所得機構網絡」（Asset Recovery Inter- Agency Network of Asia/ Pacific, ARIN-AP）
2013年11月韓國在「聯合國毒品控制與犯罪預防辦公室」（United Nations Office on Drugs and Crimes, UNODC）協助下，成立「亞太區追討犯罪所得機構網絡」（Asset Recovery Inter- Agency Network of Asia/ Pacific, ARIN-AP），旨在建構亞太各國交換司法互助情資、提高司法互助效能，並掃除犯罪資產返還障礙之平台，秘書處設於首爾。我國於2014年1月加入ARIN- AP，為創始會員國之一。
內文搜尋
從 APP 打開
X