tony333324 wrote:
被扣押的是比特幣.....
這東西, 很難跟被騙的錢產生連結
我就這樣說, 你2020年被騙100萬, 洗了一圈最後變成3塊比特幣.
結果現在的比特幣價格, 漲了很多.....100萬只有2塊比特幣....1塊算是詐騙集團投資所得???
那這溢價....歸犯罪集團所有????
你的假設很有趣, 好像整個犯罪集團缺一不可的全部都被你抓住了...
實際上並不會是這樣
好比斷點車手, 中國, 台灣, 甚至其他國家, 怎麼抓, 你帳戶被騙100萬, 車手從ATM領出來就斷了....
沒有這車手, 你中間的連結怎麼跑?
電子資料, 這麼多連結公司....不一定能齊全的全部拿到, 也不是所有國家都跟美國有司法互助.
車手屬於臨時工, 沒有勞健保, 領現金的...
你還期望能追到車手哪一天在哪裡領你的錢?????
開玩笑, 你找遊民還有固定位置, 找車手....早消失不見了
你扯那麼多，
還是沒有提到我說的重點，
詐團一定會有內部稽核管控的手段跟紀錄，
而這個紀錄就是帳本(或是硬碟)，
詐騙所得的金錢到手之後，
不管這些資金，
最後變成比特幣或是其他任何形式的資產，
詐團內部一定會有紀錄。
簡單說啦，
詐團當初打電話時，
一定是透過電腦灑網式的覆蓋，
其中有回應的一定會在電腦上留下紀錄，
然後再由詐團成員去跟對方交涉，
詐團提供帳號給受害者，
這個帳號也一定會有紀錄，
因為車手要拿詐團預先辦好的提款卡去領錢，
就必須有帳號跟密碼，
而最後這個帳號的提款卡到手多少金額，
也一定會在詐團內部留下紀錄，以便核對後並上繳給上線，
這些紀錄最終就是以帳本或是電腦硬碟的形式存在，
因此只要查扣了這些帳本或電腦硬碟，
就可以循著那些詐團所擁有的帳號紀錄，
按圖索驥去把受害者的帳號標示出來，
除非詐團當初被查獲時，
沒有帳本也沒有硬碟，
否則你說的情形根本就不可能發生。
畢竟新聞上會看到某詐團共詐得多少金額，
這些金額難道是警方憑空捏造的嗎?
還是說這些金額是警方根據硬碟裡的資料計算所得出的金額呢?
我跟你談的是邏輯以及詐團內控實務上的處理模式，
這跟詐團把詐得的現金換成比特幣或是其它資產根本沒關係，
我都不知道你到底在扯什麼?
至於司法互助又是另一回事了，
台灣跟美國之間有沒有司法互助?
抑或者是美國抱著侵吞的心態而拒絕合作?
那都是另一回事，
我只是跟你說只要掌握了詐團的帳本或硬碟，
要標示出受害人的帳號並沒有那麼困難。
只要掌握了詐團當初預先辦好的帳號(幾百個帳號也沒關係)，
就可以按圖索驥的從銀行端去掌握跟詐團所持有的帳號有資金往來異動的個別受害者的帳號，
不然你可以去刷你的存摺，
看看跟你的帳號有資金往來或是提領現金的時候會不會留下紀錄?
