瑞士的銀行會阻止客戶提領大筆存款嗎？ (第3頁)

Rodis Remix

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21樓

2016-02-17 13:19

說到台新...

之前閒聊板有人發文，江子翠捷運站附近分行行員"有正妹"

這才是重點

halachung

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22樓

2016-02-17 13:28

robinking wrote:
那是阿扁違法洗錢所以...(恕刪)

他除了被凍結的部份。。。
當年在海外藏的資金移動時就有通報了。。。
是台灣政府那時還是扁朝。。。
洩密無作為。。。

凍結是他卸任後被起訴的事了。。。

halachung

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23樓

2016-02-17 13:30

chanmingtao wrote:
我還有一個金融檢查的...(恕刪)

一句。。。
超過50萬要通報。。。
請貴賓您旁邊稍等一下。。。

這麼簡單而已。。。

chanmingtao

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24樓

2016-02-17 13:36

halachung wrote:
一句。。。超過50...(恕刪)

我是覺得,你被銀行騙了

Mark杯

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25樓

2016-02-17 13:47

halachung wrote:
一句。。。超過50...(恕刪)

一天同一人存領50萬以上，需通報，但不是打電話去通報
所以，不會有，先生/小姐，您要存領50萬以上，我們要通報，請您去旁邊稍等一下這種事發生

銀行本身會有登記簿或是本身電腦可以記錄，所以會索取您的身分證做紀錄

而這項措施先前主要是為了洗錢防制法而訂

因此，只要您的戶頭不是警示戶(有洗錢嫌疑)，銀行沒有理由拖延您存領