避稅(洗錢)巴拿馬文件 台灣有 16785 人上榜

專門替政客鉅富　據稱是世界排名前幾的法律顧問公司
避稅或說洗錢的資料 總共有 4.6 TB 被洩漏

http://offshoreleaks.icij.org/search

可以選擇 Taiwan 就會顯示
因為太多人去查詢　包含各國檢調稅務機關也在查 所以會斷線
小弟剛剛查過了 台灣有 16785 人上榜

原始網站
https://panamapapers.icij.org

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4/5 查詢更新　鄰近亞洲國家和部分歐美國家 以客戶人數排序 目前第一


Taiwan 16785
HK 15128
China 8995
Sinapore 4918
USA 4536
Russia 2229
UK 920
Thailand 780
India 665
Philippines 572
Japan 533
Germany 238
South Korea 203
France 178
Israel 152
Italy 104
Vietnam 104
Brazil 50
Bangladesh 34
Burma 19
Cambodia 11
Laos 3

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4/5 繼續更新

就目前文件透漏都是這樣操作
第一部分
例如說 某 A 個人很有錢　至於 A 的錢怎樣來的 先存疑
但 A 藉由這家法律顧問公司　開了 X 空殼公司
用了 B 的名字 去管理 X 空殼公司
然後想辦法將 將不知道來路的錢 或是正當的錢但不想讓國稅局或其他人(如配偶)知道
經由特殊管道(這個有部分都是非法管道) 或是用借貸的方式　
轉匯款給或是借給了 X 空殼公司(藉由這家法律顧問公司幫助)
整個看起來是這樣
A(實際資金擁有者) -- B(人頭) -- X(空殼公司)

第二部分
接下來由 這家法律顧問公司出面 使用 B 的名義 也就是 B 合法的代理人就是這家法律顧問公司
使用 X 空殼公司的錢 去投資各國的 房地產 股票 期貨 等等
當然這個的金流 你查起來都是合法的投資 也就是洗錢成功
所以帳面上看不到 A 和 X 公司的關係 也就是掩蓋真正資金投資者成功

這次洩漏的文件 就是揭露最隱蔽的第一部分 其實也就是最難追查的部分
例如普丁總統 他用了更迂迴的方式 他不是自己出面
而是透過好朋友 Z 出面
所以整個變成看起來是這樣
A(實際資金擁有者) -- Z(好友) -- X(空殼公司)

若要更好的隱藏可以這樣
A(實際資金擁有者) -- Z(好友) -- B(人頭) -- X(空殼公司)
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回應是否會被刪貼問題

坦白說 這篇能存在多久 端看各方人士的良知

政治上有權力的人 將某些錢財 匯出去開境外公司

經營公司的人 不想將利潤分享給股東員工或是納稅
將某些錢財 匯出去開境外公司

還是你是媒體或是網站工作者
明明知道 他們在幹這些事情 你只能默默繳稅 或是拿卑微的薪水
然後收到上面指令 壓低這件事情的衝擊 ?

問問自己 台灣需不需要改變 ?
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4/6 更新
http://www.bbc.com/news/world-europe-35966412
冰島總理因為親屬擁有境外公司已經辭職了 !
算是第一個因為這個曝光 而辭職的現任元首
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