孤舟一帆渡 wrote:
同樣是上班族，我也不會去為難承辦小姐，稍微愣一下就照實回答。其實如果承辦小姐先告知是新規定要交代資金來源，我覺得會好一點。
這樣的確會比較好一點
說是為了防洗錢詐騙，這錢也是繳給農會，又不是給人頭帳戶，農會又不是我開的，怎會有洗錢的問題？
防詐騙，應該是要問為何匯這筆錢，怎會問來源？
http://www.happycashcard.com.tw/cp/upload/bulltin/15d308115a500000beb4.pdf\
這個是洗錢防制法的懶人包，為什麼政府會規定這樣應該寫得蠻淺顯的。
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%97%E9%8C%A2
這個洗錢的wiki，裡面的洗錢手法建議可以看一下。
現在透過第三方支付(電子錢包)洗錢蠻普遍的，
甚至現在因為信用卡額度不足想溢繳(特別是與平常支付行為相反的大筆現金溢繳)，銀行也會再三追問，
就是因為這類資金來源難以追查。
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不得不說顧立雄雖然是律師出身，但對於金融弊端的防堵是真的有一套，
或許非金融業出身才會看出金融業者本身注意不到的弊病。
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