Shockwave騙局回顧: 帶你見識Shockwave從開始到跑路的經過!

Shockwave騙局回顧: 帶你見識Shockwave從開始到跑路的經過!

幣圈項目各式各樣,而這波潮流當中充斥著不少龐氏騙局以及詐騙項目。Shockwave這個資金盤從開始到結束的整個過程,可以說是幣圈的一個赤裸裸的縮影。區塊天眼繼續用文字給大家帶來警醒!

搞一個幣圈項目其實非常簡單,製作一個平台成本也非常低。到網上隨便搜索,可以找到很多一條龍服務的平台搭建商家,價格幾百到上萬不等。這也是為什麼如今龐氏騙局遍地開花的一個原因。



當包裝和計劃都準備好之後,操盤手就開始大肆推廣了。

11月1號,開始有人在多個oec鏈的電報交流群發布統一文案的廣告介紹wave這個項目。佈道者也在其它項目群裡,打廣告介紹wave衝擊波項目。

有的普通投資者心動了,去wave的官網投資了100u買wave進行挖礦(當時apr 1000%以上),一個星期後發現收益翻倍,以為可靠,繼續追加投資。

11月8日,吸引的人越來越多,wave中文群進行了一次線上AMA(ask me anything)互動,被抽到的提問者可以得到50U的獎勵,當時參與人數將近3W。



接下來,操盤手繼續開始更猛的營銷造勢。

11月10號,CherrySwap官方中文群發布關於Shockwave的正式公告並置頂消息,還宣稱其是oec上最好的機槍池項目之一。



Che官方的推波助瀾,被更多人熟知wave,也有更多信任che的人開始入場。

剛開始,幣價肯定會被拉升。然後,進場的韭菜會越多。



11月15號,wave官網又上線NFT盲盒並開啟NFT挖礦。

(這個盤子搞得也是挺豐富,啥都有。)

項目的結束


當項目運行到一定程度之後,操盤手已經圈飽錢要跑路了。

從11月15號開始,每天晚上11點-12點都有神秘資金拉盤。持續了六天,在11月23號那天一度漲了50%。

11月23號晚11點開始,wave中文群陸續有人發現收益顯示不正確,而且年化出奇的高(>100,000%),當時很多人以為系統出現了問題,等官方修復。



11月24號凌晨,群裡還有人諮詢收益出現負值的情況,當時,有管理出來回复,說是網站數據顯示有問題,團隊正在修改,暫時不要進行提幣操作。現在看來,這只是限制提現的藉口!



11月24號8點,很多人發現wave官網已無法打開,操盤手毫無徵兆下直接關網跑路。

CherrySwap官方中文群也正式發公告說wave跑路。



當一個平台出現問題之後,清醒過來的投資者肯定會開始組織維權的,所以,大力推廣wave的CherrySwap官方中文群變成了維權群。


遇到的就是一個以圈錢為目的的資金盤,想要拿回損失基本不可能了。不過,讓操盤手白白捲走169萬美元,CherrySwap官方肯定也是有責任的!

不過,CherrySwap與Jswap並不准備負一點責,也沒有任何安撫措施,直接把維權的人踢出群聊,最後還很硬氣地對維權者發了個“嚴正聲明”,以此想寧事息人。



天下烏鴉一般黑!請大家認清這些平台的真面目,該遠離遠離。

在這些資金盤中,能賺到錢的除了操盤手,還有一些團隊佈道者和一些幸運的玩家,其他大部分人都會虧得血本無歸。所以,區塊天眼提醒一句,要經受住誘惑,保護好錢包!Shockwave騙局回顧: 帶你見識Shockwave從開始到跑路的經過!
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2021-12-13 18:18 發佈
文章關鍵字 Shockwave
還好我看不懂
140多個網投項目名單,快來看看你有沒有踩雷! 哈 一堆


聲明:在互聯網騙局中,有的詐騙是冒充一些正規平台,有的是與一些正規平台名稱雷同,如果剛好這個騙局與某些正規公司或者平台同名,切勿對號入座!






1,九州精品,浙江御貓某某公司已經註銷,不存在了,跑路了。

2,衣小冪,跑路

3,網格,系統升級是幌子,實際是被查,骨幹們已經被抓,還有不少人蒙在鼓裡去購買。

4,“CC Global交易所”,跑路

5,比特股BTS“跑路了”

6,DC鑽石資本,圈錢跑路

7,AR方塊(拼世界),跑路

8,和匯生態葡萄園和生態農場崩盤

9,智天幣CIC”發起人毛某,疑似被警方抓獲!

10,煉丹師,崩盤跑路

11,“賽特幣Set l”清空用戶數據,已經崩盤跑路了

12, 陝西車聯匯,4月28日開盤,5月15日關網跑路。

13, 環球森林,FMC新生態,都是一個老闆開的盤子,目前已經崩盤,老闆發財了。

14, 區塊名品鏈,跑路。

15, 億家天下,跑路。原西南大宗會員平移到這個平台,又垮了。

16, DBC深腦鏈,圈錢完以後,還發文:我們偷了你們的錢!囂張至極。

17,VNS,崩盤。

18, BFS牛匯,假借研究外匯漏洞的平台,不少人被騙。

19, 子鼠大吉,目前不少人已經報案,警方已經立案。

20,指間賺C4管理被抓,法網恢恢。

21, AK幣CⅹC是傳銷幣,空氣幣

22, WOTOKEN特大傳銷案在江蘇鹽城審理,涉案77億。

23, “智還“代還信用卡的平台,深圳經偵抓獲犯罪嫌疑人135名,涉案金額380多億元人民幣。

24, 國禮,北京一家公司謊稱打造”中國品牌強國工程”,這公司曾經失聯1年半,現在出來開始大肆收款,遠離。

25, 盛泰炒期貨,炒原油2019年12月份開始就不能出金了。警惕炒期貨,炒原油的平台。

26, TBCC,數字貨幣,資金盤。

27, Kcion礦機,對礦機一類的慎重。

28, 雲鼎國際,目前還在維穩,曾經搞遊戲,加油卡,騙了不少人。

29, 幣多網,沒有網站備案相信,並且網站還在境外,涉嫌詐騙。

30, 58coin交易所,不給提現。

31,BSN數字貨幣,對於數字貨幣,國家一直在警告,慎重。

32,雷達幣,涉嫌傳銷。

33,非洲AMB C,原非洲礦業變化而來,被騙就是從相信開始。

34,淘優賣,已經判刑了不少的吉祥北斗“的平移平台,實際是轉移圈錢陣地,遠離。

35,隨時約,參考共享技能這個平台的老闆與推廣骨幹是怎麼判刑的就明白了。

36,微信鼓勵金,微信與支付寶早就發布過通告,沒有收加盟費,代理費,有人冒充。

37,GBC,打著綠色環保旗號的資金盤。

38,信源牧業網上養牛,慎重

39,鄰鄰久,資金盤

40,http:// p.cn,涉嫌傳銷。

41,LCS自由現金,宣傳去中心化,對於虛擬幣一類,慎重。

42,513成就幸福,註冊就交錢,空手套,涉嫌詐騙

43,頭寸管理,標準會員持倉收益1萬元月收益1400左右浮動2萬元月收益2800左右浮動3萬元月收益4200元,這麼高的收益,估計全世界的銀行全部要關門,國家一直警告高收承諾,一定是高風險。慎重。

44,維卡幣是傳銷幣。

45,秦皇島中國夢,騙子們打著國家發展的旗號,把錢騙到自己的包包裡面。

46,83特質卡,騙局。

47,LCF項目,不少傳銷人員已經判刑了。

48,泰康君盟,民族資產解凍類詐騙。

49,國金公鏈,謊稱是國企搞的盤子。4月份,已經換了法人。

50,世聯通證,有關部門已經發出了警告。

51,”3260振興東北精準扶貧”是公安部公佈的傳銷組織。

52,警惕!打著“中國夢”旗號的詐騙與傳銷組織!只要是交錢,承諾高回報的,不是詐騙就是傳銷!

53,新六度人脈,涉嫌傳銷

54,哥倫布cat,涉嫌傳銷

55,牧牛鏈,系統升級,服務器在香港,沒有備案信息,慎重。

56,閃電雞,遊戲資金盤

57,超級引流首碼,涉嫌傳銷

58, 愛心連連看,涉嫌騙局。

59,拇信,涉嫌傳銷

60,好玩吧,不好玩,涉嫌傳銷

61,百姓國貨,都是圈錢的噱頭。

62,“49800,50300民間互助理財“都是傳銷。

63,“王者榮耀“資金盤,即將崩盤。

64,VRbank疑似MGC錢包新盤,白皮書造假。

65,CPIT穩定幣,名稱取得好,實際恰恰相反。

66,玉兔聯盟變成了新玉兔,只是換了臉而已,隨時跑路。

67,遠特全通,涉嫌騙局。

68,馬伯平項目,民族資產解凍類詐騙。中國裁判文書網有公佈的判決。

69,帝王卡,騙人的卡

70,“網紅書城”圈錢

71,5g三次方,涉嫌傳銷。

72,easy store,涉嫌騙局

73,黃金樹,是傳銷。四川都江堰有團隊判刑,四川滎經縣有一批骨幹被起訴。

74,”捕魚達人”,3月份開的資金盤,慎重。

75, 悅淘app交399會員,承諾送股權期權

76,瑞爾基金,裡面可以進行對沖,只要有對沖的任何資金盤,慎重。

77,全球看點2.0,涉嫌騙局

78,本色世界,涉嫌騙局。

79,祥天股權,不要問了,都忽悠不醒嗎?

80,XMAX,再次忽悠進行收割。

81,10萬的車,2万賣,小心互聯網中的“萬元購車”傳銷

82,1040陽光連鎖,商務會所,都是傳銷。

83,DCF,平台老闆張某,是警方通緝人員之一,開盤不少,為什麼許多人還要上當去交錢呢?

84,ystar錢包,打著科學家的旗號開的盤子,慎重。

85,“非洲礦業”操盤手孫某攜AMBC捲土重來,許多網站上發布推廣文章,請小心。

86,北斗生態生態圈,凡是有”北斗”旗號的盤子,都要慎重。

87,旭日物聯共享示範項目,填寫姓名,電話,地址,身份證等信息報單,屬於“民族資產解凍”類詐騙。

88,洛陽翰林黃金,謊稱購買黃金,最低購買10克,每天按照3%釋放,涉嫌資金盤傳銷

89,exapp(又名99交易所)註冊就送1000個五行幣,冒充雲數貿傳銷頭子張張健搞的盤子,是詐騙。

90,環球幣,一個打著國際大盤旗號的國內資金盤。

91,亞元,這個騙局頭子蘭新某,都已經判刑了,許多騙子冒充蘭新某開盤詐騙。

92,昌盛集團,與已經判刑了鄧智天的“智天金融”幾乎是翻版

93,東望集團,傳銷組織,表面上積極正能量,實際暗中乾著傳銷的勾當,全國已經查處多起案件

94,怡農神,虛假宣稱多維平台,千億產業,終身分紅,慎重。

95,財富999,涉嫌詐騙,慎重。

96,推推樂園,有幾個這樣打著“推推樂園”的平台了,涉嫌傳銷。

97,頂級人脈,謊稱交10元,發展2人下線,一直到30層,可以掙到100億,餅子太大了,是傳銷。

98,聯農易貨DDT通證,涉嫌傳銷,公司大股東公司都早就註銷了,慎重。

99,賺多多,交90元,送2000股權,不要相信這些。

100,華爾街股權,一個毫無技術含量的傳銷騙局,許多人就是要相信。

101,水靈子,涉嫌虛假宣傳,涉嫌傳銷。

102,唯思冠是原豫本草傳銷變化而來,豫本草骨幹早就被打擊

103,路捷股權,國家一直警告,以股權為名的非法集資活動。

104,諾貝鏈,打著區塊鏈旗號的虛擬幣都要慎重。

105,EP環保幣,打著環保旗號的資金盤,服務器在亞太地區,一旦平台跑路,只能哭天喊地了。

106,Yippi托噶,小黃鴨,資金盤

107,商友圈,又是拉人頭,交錢給股權,國家一直嚴禁的,涉嫌傳銷。

108,CBDE衍生品期權,吹噓是芝加哥期權交易所推出,接受USDT投資,還有錢包地址,相信就會被騙。

109,夢幻城堡,原天空之城與海洋世界原班人馬,對於"互助盤",有關部門警告多次。

110,中國紅梅集團博智大愛CDC,民族資產解凍類詐騙,忽悠了太多人,現在該醒醒了。

111,Paydex,剛上線的新盤,打著區塊鏈旗號的VC幣,又是一輪新的收割開始。

112,ELS公鏈,宣傳0擼,都不出錢,平台豈不是虧死了,這平台宣傳是拼團,其實是涉嫌傳銷。

113,中冶黃金,又是每天釋放的資金盤。

114,MPT礦支付,20號開始,資金盤。

115,YK區塊鏈。國家一直在警告打著“區塊鏈“旗號的非法集資活動。

116,王者聯盟,信用卡代還,擾亂國家金融,涉嫌傳銷

117,循環經濟,打著國家項目旗號,騙子們把錢騙到了自己的包包裡面。

118,佳萊頻譜,涉嫌傳銷

119,唯一精油,涉嫌傳銷。

120,馬爾代夫幣,是傳銷幣,遠離。

121,雲聯盟華雲數字,目前已經發生內訌,微信公眾號被騰訊公司全部封號,是詐騙,請遠離。
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另外對於一上來就諮詢鏈遊的小發哥大致描述下,鏈遊並不是一個具體的遊戲,只是一個遊戲方式,玩家可以在遊戲中邊玩邊賺,這個是鏈遊gamefi最基礎的特點,play to earn。基本上玩鏈遊都需要先投入,購買遊戲寵物、設備、代幣等是基礎門檻。以前玩端遊、手游等,手機或郵箱註冊後就開始遊戲,玩家不購買裝備也不影響玩法。
新用戶參與鏈遊需具備以下技能:
1,梯子
訪問遊戲官網有門檻,使用工具訪問網頁是基本要求。
2,會使用谷歌瀏覽器
谷歌瀏覽器可以安裝插件,更方便。另外,一些遊戲官網是英文的,使用谷歌瀏覽器安裝翻譯插件,可以直接使中文瀏覽。
3,註冊數字錢包
相比以前玩遊戲需要手機號碼註冊,玩鏈遊需要數字錢包註冊和登錄。玩家需要申請一個數字錢包,比如狐狸錢包,TP錢包等。
可以通過數字錢包官網去註冊錢包賬號,數字錢包賬號是一串字符,或者12個助記詞。字符和助記詞錢包的唯一憑證,一定要好好記錄和保存。
比如使用谷歌瀏覽器,可以直接安裝小狐狸錢包插件,方便操作。
4,交易平台
錢包註冊後,錢包裡沒有money,可以通過交易平台購買所需要的代B,再轉到錢包,進行相應的操作,開始玩遊戲。
5,使用推特
鏈遊玩家想要了解最新的遊戲資訊,可以註冊推特賬號,了解遊戲動態。大部分遊戲官方都會在推特宣傳,通過官方推特訪問遊戲官網。
6,遊戲下載
通過谷歌瀏覽器打開一個具體的鏈遊官網,使用安裝在瀏覽器的小狐狸插件登錄遊戲,開始探索遊戲。
玩鏈遊的風險
遊戲最大的風險,就是投入一定的資產在遊戲中,但是遊戲不火了,nft沒有價值了,投資打水漂了。或者遊戲中獲得的代b獎勵價格持續下跌,獲得的收益沒辦法變現,投入沒有產出,這些是遊戲最大的風險。
農民世界、元獸、包括三天跌了五倍的飛船都是活生生的例子,進場時機很關鍵。
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總而言之鍊遊是一個投資方式,任何投資都有風險,入場都需要謹慎。玩家一定要根據自己的風險承受能力,和投入和產出週期,選擇合適的鏈遊,目前遊戲只適合快進快出,期待大廠遊戲引爆該噱頭吧!!!
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td0036 樓主

為了保持Star的價值,最終每個用戶都有機會通過KYC,但Star Network只會特定用戶發放KYC槽。這避免了所有用戶將其已實現餘額出售給市場的潛在風險,從而導致Star 的價值不可逆轉地暴跌。

2021-12-13 20:16
2021年這幾十種網絡騙局類型!一定要牢記!千萬別上當!

互聯網金融投資的,如果不關注我們,你將會永遠是虧錢的命,因為你賺錢的速度很難趕上資本遊戲的速度。大家好我是老樹,從事互聯網投資多年時間,對各種互聯網金融投資項目略有研究,希望我的分享能對你投資起到點幫助。

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關注我們,防止被騙!
當下各種騙局流行,尤其是各種電信詐騙,一般都是在一派平靜甚至“愉快”的氣氛下進行的,加之受害人一般防範意識較差,較易上當受騙。

相信大家對於騙子都是深惡痛絕的,尤其是曾經遭受過詐騙的朋友,對於騙子簡直是恨不得抽筋拔骨方能解恨。那麼要如何應付騙子的花招和套路呢?


騙子的詐騙方式總結起來分為線上不見面形態和線下見面形態。







No.1
刷單
1、此類詐騙受害人主要是在校大學生、公司職員和家庭婦女。


2、犯罪分子先通過建立各種兼職群發布刷單信息、步驟、工資來騙取受害人信任。


3、刷前幾單時為了獲取受害人信任會如數返還貨款並附上佣金。


4、網上刷單99.99%都是詐騙,且刷單是違法違規行為。


No.2
網絡購物
1、打著低價促銷的幌子詐騙。


2、誘導受害人點擊退款假鏈接。


3、冒充網購客服,誤加會員,以解除會員退會員費的名義,騙取銀行卡號、密碼等信息。


4、誘導受害人登錄釣魚網站,騙取信息。


No.3
冒充熟人
1、犯罪分子通過渠道收買受害人的個人信息。


2、往往以受害人的領導、同學、朋友等面目出現。


3、犯罪分子會將微信或QQ的頭像、簽名等資料改的和受害人的熟人一模一樣。


4、以各種理由向受害人借錢,稱急需用錢。


No.4
購物退款
1、以電話或短信的形式,謊稱消費者購買的商品缺貨退款或系統故障,受害人有筆退款需要查收。



2、要求受害人進入釣魚網站,填寫銀行卡號密碼等信息。


3、向被害人索要短信驗證碼。


4、憑受害人填寫的卡號、密碼、驗證碼將銀行卡內的錢騙走。


No.5
網絡貸款
1、未放款卻先收費。


2、聲稱“無息貸款”,以證明還款能力為由,要求被害人打錢。


交友:


1、借婚戀交友的名義頻繁聯繫,急於與受害人建立初步關係。


2、以各種理由拒絕見面。


3、得到信任後,就會以手機沒話費,想見面沒路費等理由借錢。


4、或者以結婚為藉口慫恿投資虛擬平台,完成詐騙後走人(熟稱“殺豬盤”)。


No.6
冒充客服
1、犯罪分子通過不法渠道獲得受害人個人信息,然後一般自稱某寶、某東的工作人員,以誤操作將被害人化為VIP客戶,需繳納相應會員費,如果需取消會員,需要與銀行聯繫,隨後犯罪分子再冒充銀行工作人員,要求被害人轉錢到指定賬戶。


2、嫌疑人事先通過非法途徑獲取到受害者的個人信息或者購物信息,在取得受害者信任後,以上述藉口要求受害者配合“客服”操作,要么點擊鏈接填寫銀行卡信息,要么掃描二維碼進行轉賬,要么告知對方手機收到的驗證碼,最終造成資金損失。


No.7
信用卡
1、犯罪分子多數採用釣魚短信的方式詐騙,內含釣魚木馬鏈接。


2、犯罪分子會向被害人索要短信驗證碼。


No.8
網絡投資
1、目前犯罪分子多以婚戀交友平台找尋目標。


2、獲得被害人信任後會告訴被害人自己通過某投資平台獲利很多,請被害人一起投資。


3、一開始會給被害人正方向的投資建議,讓被害人賺一些,隨後會請團伙成員介入,冒充“投資指導老師”提供反方向建議,使被害人大額虧錢。


No.9
冒充公檢法
1、首先冒充通信管理、銀行工作人員以及保險客服等等,通知受害人號碼涉案被封停或者外地辦理涉案銀行賬戶等事由將電話轉接至“某公安局”。


2、隨後犯罪分子冒充公安局、檢察院辦案人員,通知被害人涉案,給被害人釣魚鏈接,內含“通緝令”、“偵查令”、“凍結令”,進一步恐嚇被害人。


3、以核驗資金為由,要求被害人辦理新卡開通網上銀行將所有存款轉至公安局所謂的“安全賬戶”。


4、要求被害人不得與家屬朋友透露此事,並時刻打電話匯報行踪,否則就要對被害人“實施逮捕”。


5、有時會要求被害人獨自到賓館開房間,操作轉賬。


No.10
冒充領導
1、多數針對公司財會人員。


2、犯罪分子盜取被害人領導的信息,以領導的名義將被害人拉入QQ或微信群,先不理被害人,而是在群裡談業務,隨後根據聊天內容要求被害人通過公司賬戶向指定賬戶轉賬。


3、也有短信、電話的形式,聲稱換了新號碼,舊號碼不再使用。


4、先要求受害人第二天到自己辦公室,受害人相信後,第二天再謊稱自己有事,不在辦公室,隨後聲稱要給某領導送禮,讓被害人準備資金。


No.11
網絡預測彩票
1、犯罪分子會在網上或微信發布虛假的預測材料中獎信息,一般實行會員制,通過註冊會員獲取預測的中獎號碼。


2、通過收取會員費,保證金等名義讓受害人轉賬。


No.12
網絡購票
1、利用低價票吸引受害人群。


2、在購票高峰期謊稱能買到搶手的票。


3、要求支付保證金、訂金等等,利用受害人急於拿到票的迫切心理,誘使受害人追加訂金、保證金。


No.13
機票改簽
1、犯罪分子通過非法渠道獲得受害人航班信息,冒充航空公司使用其語氣發送“航班因故取消短信”並提供400-“客服電話”誘導受害人撥打電話。


2、當受害者與“客服”取得聯繫後,“客服”會告知乘客航班因故取消,需要進行退票或改簽操作利用受害人急於趕航班的心里而急於改簽不會多想,按照“客服”的要求進行操作。。


3、轉到“人工客服”後,“人工客服”會“指導”受害人在手機銀行、支付寶或微信錢包進行操作,在“平台”上輸入自己的銀行卡和驗證碼,犯罪分子從而洗劫受害人的銀行卡。


No.14
冒充軍警採購
1、犯罪分子以個體經營商戶為目標,利用人民群眾相信軍人、武警的心理,自稱身份是“部隊後勤或武警消防後勤軍官”,先以大量購買受騙人所經營的商品為藉口,建立信任關係,降低防備和警惕性,並以高利潤的工程和項目為誘餌,引誘受害人上鉤,而後稱其單位還需要購買其他商品,委託受騙人向經銷廠家訂購,並給受騙人提供指定外地商品經銷商的聯繫電話,讓受害人代為向第三方採購物品。


2、受騙人看到商品中存在差價利潤而疏於防範,聯繫後,外地經銷廠家以必須先付款後發貨為由,騙取受騙人匯款,實際上,所謂的第三方也是詐騙團伙成員。







No.1
迷信型詐騙
這類詐騙一般是打著算命、卜卦、相面以及“替人消災”、專治邪病等幌子,有的還自稱是某地有名的道士、尼姑、和尚、名醫等,經常持假證件活動在街頭巷尾或集市上,詐騙的目標多是中老年婦女。


No.2
丟物型詐騙
這類詐騙案件較多,就是我們常說的“拾物平分”型詐騙犯罪。作案人常用的誘餌是假首飾(假金戒指、假項鍊)。將以上某種物品扔在能讓你看到的地方(有時裡面還會附上一封信、一張發票、一份鑑定證書和少量的人民幣等證物),事後以“見者有份”詐騙錢財。


No.3
婚介型詐騙
這類詐騙以大齡徵婚婦女或男子為行騙對象,交往一段時間取得對方的好感後,或讓媒人、介紹人先得一筆數額不小的介紹費後,或者在相處並取得對方信任後(甚至在成婚後)將家中的錢財洗劫一空、逃之夭夭。這也就是人們常說的“放鴿子”。


No.4
中獎型詐騙
作案人以買某種香煙、化妝品、背心、家具等商品中獎的方式,使你信以為真,然後將中獎號碼低價轉讓。另外還常見手機短信詐騙、贈送廣告彩票等,以手機號碼、贈送廣告彩票、QQ號碼中獎等為由,要你先往指定賬戶上匯稅款、運費等來騙財。


No.5
賭博型詐騙
這類詐騙多用撲克牌、象棋等作為賭具,以是否猜准或輸羸為賭碼,主要是演給圍觀者看並引人上當,有的甚至發生多人聯合起來騙賭。還有的以做生意為名,將外地駕駛人、客戶、業務員騙到某酒店、賓館,擺設賭局,合夥贏錢、進行詐騙。


No.6
兌換型詐騙
常見的有用秘魯幣、冥幣冒充美元等詐騙錢財。這種詐騙方式易出現在一些中小型賓館、長途客車、中巴車、農村集市上。


No.7
碰瓷型詐騙
這類案件在農村道路上多發,故意與別人行駛中的車輛發生“碰撞”,聲稱受傷(其中經常會用舊傷冒充新傷,如肋骨骨折)向車主要賠償。這種詐騙,公安民警到現場時,有時也很難識破。


No.8
突髮型詐騙
騙子在明知一些人與家人暫時無法取得聯繫的情況下,冒充警察、教師、醫生、軍人、獄友等,往這些人家中打電話,稱這些人遇到突發事件(如遭遇交通事故、得急病),以急需治療費等理由要求往指定賬戶匯款。一些駕駛人被騙出去後,作案人就會打電話到這些駕駛人家中,謊稱遭遇交通事故要求駕駛人家人往指定賬戶匯款。


No.9
借用型詐騙
騙子會先和你閒聊,待取得你的信任後,要求借用你的手機或摩托車等,然後就溜之大吉。除此之外,作案人還會利用其虛構的師生關係、遠房親戚關係等,先騙取你的信任,然後以突發交通事故等原因向你借錢,得手後溜走。有的騙子會先購買某商品騙取貨主的信任,然後以“回家後一起算賬”為由向貨主借錢以順便捎帶一些東西為由騙其錢財。


No.10
調包型詐騙
這類詐騙多發生商店。作案人在購物時通過討價還價、索要發票等手段分散店主的注意力,然後將所購商品實行調包。另外,“購物者”在購物時先出示真錢讓店主看,然後以要再數一遍等藉口將真錢要到手,趁店主不注意調包,將真幣換成假幣交給店主。有的出售廢舊物品時,給受害人看的是廢銅之類的,但事後到受害人手中的可能就是一包磚土之類的。


No.11
索賄型詐騙
騙子一般以某單位的業務員等身份,以談生意為名,打電話到乙單位,然後將乙單位業務員等經辦人騙到某地,在簽訂假合同時要吃要喝要回扣。或以某學校需組織集體旅遊、如何安排食宿為由,自稱需向領導送禮等,索取高額的送禮費用。


No.12
選陣型詐騙
騙子有的持假介紹信或假居民身份證等作為掩護。如在某處租好房後,在租來辦公設備,就可以在附近商店賒欠商品或到附近飯店賒欠大吃大喝。還有的騙子在租好房後,先當著家主的面高價收購少量貨物(如中草藥、蛇皮、黃鼠狼皮),引誘家主事後墊錢高價收購。


No.13
冒充型詐騙
騙子往往冒充國家機關或企事業單位工作人員進行詐騙,有的還自稱高乾子弟,有的冒充教育主管部門通知解繳各項經費、銷售書籍等,有的冒充醫生收取患者家屬的醫療費,有的冒充群眾比較信任的軍人以部隊有工程需招標等手法騙錢;有的冒充警察騙財騙色;有的冒充記者以幫助搞形象宣傳為名進行詐騙。


No.14
換證型詐騙
騙子會用假的銀聯卡或假的身份證件辦理銀聯卡後,套取受害人手中的真卡,再想方設法套取密碼後到銀行取錢。有的以別人匯款過來、自己無卡為由,借用別人的銀聯卡,然後調換。有的以須查驗對方做生意的能力為由,稱要查驗或匯款方便為由,用假卡套取真卡。


No.15
合夥型詐騙
騙子往往是介紹受害人一起做生意,後稱資金不足讓受害人墊錢先買下一些物品。如近幾年發生的家養甲魚冒充野生甲魚詐騙案、魚肝油冒充膽紅素詐騙案、清水冒充蛇毒、合夥做電子元件生意、合夥做茶葉生意等詐騙案。這類詐騙案件發生的原因是受害人受利益驅動而導致的。


No.16
錯位型詐騙
騙子會抓住夫妻(或數人)一起做生意的時機,騙走對方丈夫,然後再回到其妻處稱事情已辦好並直接講“你丈夫叫我直接來取錢的”之類的話騙錢。有的還聲稱是某單位領導,需要一批高檔菸酒或急用現金等,然後到某經營場所,聲稱是受某領導指派來借錢或賒欠高檔商品。


No.17
苦肉型詐騙
這類詐騙主要是騙子用自討苦吃的方法先博取旁觀者的信任,然後對旁觀者實施詐騙;有的唱“雙簧”時,甚至出現“丈夫”故意當著別人的面、打“妻子”耳光的情況。待“丈夫”離開後,“妻子”便以要離婚、回娘家為由,展示假證件後、向路人“直接借錢”。


No.18
效力型詐騙
騙子會自稱能幫助你解決某事情而騙取錢財,這種效力型還表現為順便(免費)捎帶物品、現金等。如幫助在押犯人早日釋放、幫助未就業子女安排工作、幫助高中畢業生上大學、幫助招工等,涉及的範圍十分廣泛。


No.19
抵押型詐騙
這類騙局,騙子會自稱系某經濟效益比較好的單位的招工人員,要到該單位須先交一定數額的押金。作案嫌疑人得到一定數額的押金後便會逃之夭夭,或者要求某人到某地進行實際不存在的“面試”,然後以交服裝費、押金等為由,要求受害人將錢直接匯到指定的銀聯卡上。


No.20
收藏型詐騙
這類詐騙多以郵票、古董、銅錢、“四連體”人民幣、古幣等為誘餌。一人充當賣主,幾人扮演買主。有的直接冒充考古或石油勘探人員故意到人多的地方進行開採並挖出一些瓶罐之類的物品騙取信任,詐取錢財。


No.21
保健型詐騙
這類最常見的受害人以老人為主,如以“國際愛心健康教育協會”等名義進行“中國夕陽之春大型健康養生知識講座”,開始以免費發放某些藥品、醫療器材等,隔幾天便要求群眾購買,聲稱第二天就會退款。待收到一部分錢後便溜掉。


No.22
推銷型詐騙
騙子將一些過期的、偽劣產品等,以出口轉內銷、虧本銷售等名義,在城郊結合部和農村地區低價推銷,誘使群眾購買。


No.23
租賃型詐騙
用假的居民身份證、房產證等證件,從汽車租賃公司、模具租賃公等處,租得汽車、船舶、鋼板、吊車、鋼管扣件、攝影器材等,然後低價賣掉或再抵押給別人。


No.24
返還型詐騙
這種最常見的類型就是“汽車退稅”,通過群發短信或撥打電話通知,告知國家正在開展汽車退稅活動,通知當事人攜帶銀聯卡到相關銀行自動取款機前,根據其提示進行操作,結果導致卡上資金被騙走。


No.25
提醒型詐騙
騙子會通過群發短信或撥打電話等方式,以被害人在某商業經營場所或以“固定電話欠費”等為由,建議其盡快報案,後通過花言巧語取得受害人信任,以保護資金安全為由,騙受害人在自動取款機上按其提示進行操作,結果導致銀行卡的資金被騙走。


No.26
偽造型詐騙
這種常見的騙局是偽造熟人或領導的筆跡,以收穫某些財物的目的。如偽造教育局的文件,要求農村各學校將所收資金全部解繳到相應的賬戶。偽造某人的借條,聲稱其家中有人欠錢,然後到當事人的家中強行索要。


No.27
乞討型詐騙
這類詐騙的作案人多是女性和少年,以家境貧窮上不起學、看不起病等理由誘引善良的人捐助錢財,使好心的人上當受騙。有的還以出來找工作、找熟人、找親人時,路費用完或錢包被盜等為由,稱還沒有吃飯或沒路費回家,向路人“乞討”小額錢財。


No.28
報恩型詐騙
騙子會通過電話來聯繫受害者,並聲稱當事人曾對自己有恩,自己特地趕過來報恩為由,騙取受害人的信任,然後想方設法實施詐騙。例如曾就有一名女子到一戶人家弔唁,聲稱死者曾救過她,特地趕來弔唁,並主動要求承擔死者的喪葬費用。第二天,將已通過電話查詢過的銀聯卡交付給死者家人,向死者家人借款去買菜,一去不回。


No.29
送貨型詐騙
騙子以需要大批量貨物為由,將某批發商的貨物騙運到某地,並通知貨主到某地取款,然後轉移走貨物;也有的直接通知貨主將貨物送到農村一些漁塘等地,賣掉後直接將貨款收下。有時貨主查找起來時,連聯繫人的身份一點也講不清楚。


No.30
充好型詐騙
這裡的充好指的是冒充好人。例如一些騙子會將外地的一些黑車車主騙到農村,然後向當地交通徵稽部門舉報,稱該車是黑車。當這些黑車被交通徵稽部門查穫後,往往會罰款好幾萬元。在此情況下,“乘客”又扮演起好人,聲稱自己有親戚有交通部門,可以幫忙少罰款或不罰款為由,騙取車主錢財。
來源:93反詐
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據派頓檢測發現,MetaSwap項目方跑路,盜走的資金(約325萬美元)已轉移至Tornado.cash混幣。另外,Metaswap已於不久前將其推特和instargram等等官方社交賬戶全家註銷,可見其跑路的決心和舉動已然實錘了。

這已經不是幣安智能鏈上第一次發生項目跑路的事件了。對於BSC鏈,自從上線以來,完全成為了黑心操盤手借刀殺人的地方,因頻頻發生項目跑路、遭黑客攻擊事件常被圈內人詬病。

BSC鏈被稱為跑路項目的溫床。

還記得前段時間轟動全球的魷魚幣跑路事件麼?這個項目就誕生在BSC鏈上。

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2021年,DeFi概念持續爆發,中心化交易所為了搶占流量,紛紛推出了交易所公鏈,其中幣安因自身所帶的流量等因素,推出的BSC迅速成為最矚目的一個。但任何項目搭建在幣安智能鏈上都不用審核,也因此充斥了各種詐騙項目。

有網友實操發現,在幣安智能鏈上發行項目很容易,而且門檻很低。只需要100多人民幣,你就能在bsc上面發行一款“高大上”的產品,然後再編一個概念比如什麼元宇宙、超級借貸等等就可以到處撒網撈錢了。

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BSC鏈被稱為黑客提款鏈。

因為BSC鏈上產出了大量的垃圾項目,而這些項目簡單fork以太坊生態協議的代碼,沒有完全理解原協議背後的邏輯,在他人的代碼上進行隨意的組合或創新,從⽽導致潛在的漏洞和風險,很好地給了黑客可乘之機;再加上BSC鏈進行攻擊的成本低,也就成了黑客攻擊的主要目標。

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不管是項目跑路還是遭遇黑客攻擊,首當其衝的肯定是普通投資者。現在又臨近年底,肯定還有其它項目也要圈錢跑路。所以,BSC鏈上的新項目、過度營銷的項目,都要謹慎起來!

另外,以下兩個騙局要格外警惕,已成當下流行套路:

騙局1:利用領空投的名義,在你進行授權錢包後盜取你的幣。

騙局2:群裡有發私鑰的,登錄進去其實就是騙局:你通過私鑰進去後會發現裡面有很多usdt,但是沒以太坊轉不出來,然後你就必須轉入礦工費,你以太坊轉進去多少虧多少!

在幣圈,隨處都是坑,守護好錢袋子,莫貪小便宜。


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央視記者和村長做的事情差不多,都是去各個地方,考察各個區塊鏈遊戲公司,我和記者看到的東西,大致相同,但是感悟有所不同。

最近這幾天,隨著農民世界三件套資產暴跌,元獸也在跌,阿蟹也在跌,之前很多對區塊鏈遊戲抱有期待的人已經沒有了當初的熱情,再加上dao概念越發火爆,鏈遊大有過氣的景象。

這就是幣圈的常態化場景,任何一個板塊的風頭絕對不會超過三個月,央視一曝光,就會立刻熄火一段時間,後續能否再次發展起來,就得看是不是真金了。

比如去年的defi類概念,就走的很好,但是比如起亞和bzz這種蹭熱度的礦機類項目,就涼的很快。

在這裡,我們需要思考的一件事就是,區塊鏈遊戲,是否真的有應用場景和發展前景?

村長個人認為是有的,理由有三個。

第一個:

江山代有才人出,各領風騷數百年,過去十年間,誕生過各種各樣的概念,每一個概念,都會誕生一個新時代.

比如早期的比特幣,以及比特幣的競爭幣,都是通過比特幣的發幣技術來發行,取一個新穎的名字,設置好發行數量,就可以上市售賣圈錢了,比如“無限幣”當年憑藉著一句“比特金,萊特銀,無限銅”就讓整個市場為其買單,很多人買了這個垃圾幣,直到2017年,元寶網和聚幣網上還有這個垃圾幣,可謂是割韭菜之王。

在當時,像“無限幣”這類比特幣的競爭幣,非常多,競爭幣概念也是盛極一時,很多人在競爭幣上發了財。

後來到了2017年,準確點說是2016年的時候,以太坊的一鍵發幣功能出現,催生了ico時代,當時各種ico代幣概念也是非常火爆,比如量子鏈,比如醫療鏈,還有一些足球賽事競猜幣,還有一些美容幣還有公鏈概念等等。

在那個時候,也有很多項目是可以賺到錢,達到幾十倍上百倍的漲幅,雖然,現在那些幣可能已經歸零,但是機會,的確是產生過。

再後來各個交易所的ieo,再後來到去年的各種動物幣,大家應該都經歷過了,還有去年的defi類代幣,luna等,都是不錯的項目,只要細心觀察,這裡面不乏賺大錢的項目。

而之前這些概念,想要有更高的發展,按照目前的技術或者市場人員認知成都來看,比較難,所以,新概念就一定會應時而生,而新概念裡面比較有受眾基礎的,就是區塊鏈遊戲、元宇宙、再加一個dao類。

在村長看來,這些概念的本質都是資本運作的遊戲,只不過表現形式略有不同,背後的莊家老闆,實際上也是在賭,在賭這三個會不會成為未來的主流趨勢。

村長個人認為,從發展趨勢上來看,這三個概念,是有機會的,而且機率很大。

第二個原因:

目前的市場,大家比較有共識的就是大餅以太已經漲不動了,就算未來上漲,利潤空間也有限,大餅以太等只適合大倉位來享受行業趨勢的紅利,而不再適合屌絲逆襲翻身。

而新概念裡面的一些排名靠前的資產,則是我們的最優選擇,比如去年的luna前年的link,比如狗狗幣相關動物幣概念shiB或者kishu等,雖然只能熱鬧一陣子,但是卻是有機會吃到幾十倍的利潤。

在沒有新玩法新概念的現在,元宇宙和區塊鏈遊戲以及dao等概念資產裡面,非常有可能再次誕生百倍資產,當然,需要時間,怎麼也要一年以上的時間,我們可以對比過去的一些資產看看:

而目前區塊鏈遊戲的第二代,已經有20餘款比較優秀的在籌備,大家也可以自己多關注,我們需要去關注遊戲本身,但是我們應該把更多的目光投向那些已經上了幣安並且背後有真實的大資本投資的項目,或者我們不去賭初期,可以先選好標的資產,然後耐心的跟踪走勢,一旦出現脫穎而出的跡象,再跟單加倉,就可以了。

當然,這些需要很多的時間和精力,光靠一個人是很難完成的,所以如果你能夠在一個比較優秀的社群或者團隊裡面,事半功倍。

第三個原因,資本總是無序擴張,當金錢站起來說話的時候,所有真理都會沉默。

這句話用馬克思的話來說就是:““如果有10%的利潤,它就保證到處被使用;有20%的利潤,它就活躍起來;有50%的利潤,它就鋌而走險;為了100%的利潤,它就敢踐踏一切人間法律;有300%的利潤,它就敢犯任何罪行,甚至絞首的危險。”

當然,這句話有可能不是馬克思說的,但是這些事確實是在我們的世界發生了,目前的幣圈就是資本逐利的戰場,每個人都在裡面浴血奮戰,歸根結底,就是為了多賺點錢,只要有機會多賺到錢,道德和法律,那隻不過是踩在腳下的墊腳石,僅此而已。

當利益足夠大的時候,這個行業就是會不講道理的野蠻生長,這就是現實。

所以,雖然央視進行了曝光,但是村長個人認為,未來這裡面還是會有機會,但是,更多的確實是如央視所說的風險,所以,到底要不要參與,大家還是要仔細考慮,然後再做定奪。

另外,我看前幾天,周杰倫也發行了屬於自己的NFT產品,售價在0.24以太坊,最終是6000件被一掃而光,目前已經有黃牛在加價出售,之前林俊傑也搞過這種事情,總之,我認為是好事,元宇宙和nft,區塊鏈遊戲和dao,不管我們承認與否,他們都已經開始逐步的進入大眾視野,也的確是一片藍海市場,值得我們探索和學習。

當然,我說的肯定是帶有我自己的強烈的主觀臆斷,大家就當是閒聊,不要輕信我的一些觀點,我說的這些,都不作為投資建議。

除了大餅以太那段~

PS:村長個人認為,村長的信息渠道有點落後了,也就是圈子有點老舊,有點跟不上現在的趨勢和形勢,所以非常希望能夠向更加優秀的你們學習,如果你們有更多好的建議或者思路,請後台留言或者評論留言,我們多多交流,互通有無,感謝相遇。

如果你也做互聯網+區塊鏈項目,一定要關注我一下,定時定量分享業內最新新聞,項目資訊,盤面危機預警等,關注我,你不會有什麼損失,看了我的文章一定會有所收穫。
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