你好 有幾件事請問各位版大協助分析
因小弟的朋友都有持續在遊藝場,輸贏大約10萬-50萬不等,
1.常常戶頭會進出錢, 可能今天戶頭共提領了20萬,轉帳給朋友20萬請他協助提領,隔天又立刻將這40萬去超商現金存回,連續好幾天這樣,請問會有問題嗎?
2.今天我帳戶假設有100 , 如果不小心讓我贏了100,在將這100萬存入帳戶,是否會被國稅局詢問資金來源?
3.我有去爬文說 一定的時間帳戶長期領出存入到一定的金額 就會被認定為洗錢帳戶,請問版大們知道多少嗎?
以上是我的疑惑 麻煩知道的各版大 協助 萬分感謝 !!
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