調查局表示，許思為是「馬勝金融集團吸金案」（MaximtraderGroup）主嫌，成員涉及馬來西亞、新加坡、南韓、中國、香港、台灣等跨國多層次傳銷吸金，自102年至104年向民眾吸金總額近140億元，而光許嫌一人就吸金高達2億餘元，涉嫌違反銀行法，不法款項全匯往海外人頭帳戶，受害人逾3000人。
檢方去年5月發動搜索，在集團成員家中發現現金7596萬元、珠寶、鑽戒、名牌包等，及賓利、瑪莎拉蒂、BMW等名車，查扣財產價值逾1億5000萬元，成員張金素家中還放著18朵用1000元及2000元紙鈔捆成的玫瑰花束，約5萬元現鈔。
不過，許嫌還在調查階段時就潛逃到國外，新北地檢署事後發布通緝，經調查局於今年7月間，透過國際合作，查到許嫌在東南亞各國逃竄，與駐外人員與馬來西亞執法機關合作佈網，於20日在馬來西亞查緝到案，21日將他押解回台灣歸案
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