被告人叶某某，男，1987年**月**日出生，身份证号码3522281987********，汉族，高中文化，无业，出生于福建省建瓯市屏南县，住福建省建瓯市屏南县**街185号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年7月16日被巫溪县公安局刑事拘留，同年8月12日经本院批准，次日由巫溪县公安局执行逮捕。
被告人常某某，男，1974年**月**日出生，身份证号码1424311974********，汉族，初中文化，无业，出生于山西省晋中市平遥县，住山西省晋中市平遥县**街**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年7月14日被巫溪县公安局刑事拘留，同年8月12日经本院批准，次日由巫溪县公安局执行逮捕。
被告人陆某某，男，1977年**月**日出生，身份证号码4521221977********，壮族，大学文化，广西壮族自治区横县**镇**职工，出生于广西壮族自治区横县，住广西壮族自治区横县**镇**村。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年7月14日被巫溪县公安局刑事拘留，同年8月12日经本院批准，次日由巫溪县公安局执行逮捕。
被告人王某某，男，1968年**月**日出生，身份证号码4304041968********，汉族，高中文化，无业，出生于湖南省衡阳市**区，住湖南省衡阳市**区**村**栋**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年7月14日被巫溪县公安局刑事拘留，同年8月12日经本院批准，次日由巫溪县公安局执行逮捕。
被告人潘某某，男，1981年**月**日出生，身份证号码4501221981********，汉族，小学文化，无业，出生于广西壮族自治区武鸣县，住广西壮族自治区武鸣县**镇**村**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年7月14日被巫溪县公安局刑事拘留，同年8月12日经本院批准，次日由巫溪县公安局执行逮捕。
被告人张某某，女，1989年**月**日出生，身份证号码3508221989********，汉族，初中文化，无业，出生于福建省龙岩市**区，住福建省龙岩市**区**镇**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年7月14日经巫溪县公安局决定被取保候审。
被告人金某某，女，1979年**月**月日出生，身份证号码5112271979********，汉族，初中文化，无业，出生于重庆市巫溪县，住重庆市巫溪县**街道**巷**号**。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年7月11日被巫溪县公安局刑事拘留，同年8月12日经本院批准，次日由巫溪县公安局执行逮捕。
被告人李某某，男，1978年**月**日出生，身份证号码6105021978********，汉族，初中文化，无业，出生于陕西省渭南市，住陕西省渭南市**区**村**组。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年9月1日被巫溪县公安局刑事拘留，同年9月16日经本院批准，同日由巫溪县公安局执行逮捕。
被告人周某某，男，1988年**月**日出生，身份证号码4304221988********，汉族，中专文化，无业，出生于湖南省衡南县，住湖南省衡南**镇**村**组。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年9月15日被巫溪县公安局刑事拘留，同年10月19日经本院批准，同日由巫溪县公安局执行逮捕。
被告人王某某，女，1965年**月**日出生，身份证号码6501021965********，汉族，小学文化，个体，出生于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐，住乌鲁木齐市**区**号楼**单元**号。因涉嫌组织领导传销活动罪，于2015年9月2日被巫溪县公安局刑事拘留，同年9月16日经本院批准，同日由巫溪县公安局执行逮捕，同年12月8日经巫溪县公安局决定被取保候审。
本案由巫溪县公安局侦查终结，以被告人叶某某、常某某、王某某、张某某、金某某、潘某某、陆某某、李某某、周某某、王某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年1月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，因案情重大、复杂，本院于2016年2月14日、4月28日、7月13日决定延长审查起诉期限半个月。因事实不清、证据不足，本院分别于2016年2月28日、5月13日决定将该案退回巫溪县公安局补充侦查，该局补查后，于2016年3月27日、6月12日重新移送本院审查起诉。
经依法审查查明：2013年7月，被告人叶某某在张某甲（另案处理）的推荐下，加入由马来西来人张某乙创立的MBI国际集团旗下的游戏理财平台。该平台借助网络在http://www.mfcclub.com、http://www.mfcclub.net、http://www.mfcclub.info网站进行虚假宣传，销售“MBI游戏理财”项目。该项目规定必须经一名会员推荐，收取下线每人缴纳的700元、1400元、3500元、7000元、14000元、35000元不等的注册费用才能注册为会员，并对推广者实行奖励借以发展下线人员，不断发展其他人员加入，并按照一定顺序组成层级，通过虚拟游戏币的涨幅骗取参与者钱财，进行非法传销活动，直接或者间接以发展人员数量和交款金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。
被告人叶某某作为会员，虚构事实，在重庆市（巫溪）、广东省、广西壮族自治区、福建省、湖北省、四川省等地积极宣传MBI游戏理财项目，发展他人投入资金成为该组织会员。形成以叶某某为首的“海浪团队”，下线形成了以被告人陆某某为首的“火山团队”、以被告人潘某某为首的“绿城团队”、以被告人常某某为首的“宏智团队”、以被告人王某某为首的“无求团队”、以被告人金某某为首的“再来团队”等等。被告人叶某某通过微信朋友圈、QQ空间大量转载MBI宣传资料宣传“MBI游戏理财” 项目，组织下线人员在其创建的QQ群、微信群、QT语音聊天室学习操作方法，并多次在QT语音聊天室讲课。
被告人常某某于2013年9月经叶某某发展成为会员，通过QQ空间、微信朋友圈大量转载MBI宣传资料宣传“MBI游戏理财” 项目，组织下线人员在QQ群、微信圈、QT语音聊天室学习操作方法，发送视频供会员学习，在QT语音聊天室讲课。
被告人陆某某于2014年2月经叶某某发展成为会员，通过QQ、微信将MBI宣传资料大量转发，加入叶某某等人创建的QT语音聊天室，并在QT语音聊天室讲课。
被告人王某某于2013年12月经常某某发展成为会员，通过QQ空间和微信朋友圈大量转载MBI宣传资料，组织下线人员在其创建QQ群、微信群学习操作方法，加入叶某某等人创建的QT语音聊天室，在群里和QT语音聊天室讲课。
被告人潘某某于2014年2月经陆某某发展成为会员，通过QQ空间、微信朋友圈大量转载MBI宣传资料，组织下线人员在其创建的QQ群学习操作方法，加入叶某某等人创建的QT语音聊天室参与讲课。
被告人金某某于2014年3月经王某某发展成为会员，通过QQ空间、QQ群、微信群大量转载MBI宣传资料，组织下线人员在其创建的QQ群、微信群学习操作方法，加入叶某某等人创建的QT语音聊天室参与讲课。在巫溪县开设“再来”工作室吸引他人加入。
被告人张某某于2014年10月经王某某发展成为会员，通过QQ空间和微信大量转载MBI宣传资料，组织下线人员在其成立的QQ群学习操作方法，加入叶某某等人创建的QT语音聊天室，并在聊天室分享心得体会。
被告人李某某于2014年4月经潘某某发展成为会员，通过QQ空间和微信朋友圈大量转载MBI宣传资料，发动身边亲友进行宣传，加入潘某某、周某某等人创建的QQ群或者微信群并在群里交流、学习。
被告人周某某于2014年3月经李某某发展成为会员，通过微信朋友圈和QQ空间大量转载MBI宣传资料，组织下线人员在其成立的QQ群学习操作方法，加入潘某某等人创建的QQ群，在群里宣传MBI游戏理财项目、发表心得体会。
被告人王某某于2014年3月经潘某某发展成为会员，通过微信朋友圈和QQ空间大量转发MBI宣传资料，并发动身边亲友进行宣传。
被告人叶某某在传销活动中，积极发展下线人员，直接和间接发展的下线人员达120人以上，且层级在3层以上；被告人常某某、潘某某、王某某、金某某、张某某、李某某、周某某、王某某在传销活动中积极发展下线人员，直接和间接发展的下线人员达30人以上，且层级在3层以上。
案发后，被告人叶某某、常某某、潘某某、王某某、金某某、张某某、李某某、周某某、王某某被公安民警抓获归案。被告人陆某某主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
认定上述事实的证据如下：
1. 叶某某下线人员结构图、MBI宣传资料、银行交易资料等书证；
2.证人张某某、王某某、苗某某、柯某某、刘某某、张某某、田某某、杜某某、赵某某、罗某某等人的证言；
3.被告人叶某某、常某某、王某某、张某某、金某某、潘某某、陆某某、李某某、周某某、王某某的供述和辩解；
4.远程勘查、电子证据检查工作记录;
5.电子数据。
本院认为，被告人叶某某、常某某、王某某、张某某、金某某、潘某某、陆某某、李某某、周某某、王某某以投资经营“MBI理财项目”为名，要求参加者缴纳注册费用获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量为计酬依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为属于非法传销活动。在传销活动中，各被告人积极宣传、发展下线，属于传销活动的组织、领导者，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。其中，被告人叶某某直接和间接发展的下线人员达120人以上，且层级在3层以上，属于情节严重。被告人叶某某、常某某、王某某、张某某、金某某、潘某某、李某某、周某某、王某某如实供述自己罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的坦白情节，可以从轻处罚。被告人陆某某具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的自首情节，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定， 提起公诉，请依法判处。
此 致
巫溪县人民法院
代理检察员：向XX
titanzou wrote:
所以就要靠一個拆分盤來打倒另外一個拆分盤
沒錯
誰能保證鼠頭不會跑?
誰能保證鼠頭跑了你拿得到錢!?
誰能保證你上線不會被抓!?
誰能保證什麼"時間"你能賺多少倍!?
你知道台灣非法集資要判刑多久?
有沒有人知道你上線被抓 一條線的錢(包括你的錢)全部充公!?
加入這種拆分盤就=把錢=> 大黑箱 (虛擬幣 虛擬股票 大泡沫) => 保證你的"錢" 拿得出來嗎?
就算有人保證 那誰敢保證他不會跑?
跑了 請問有什麼法律可以保護台灣人?
而且在台灣 你的上線敢簽字保證 限期內拿不回來 錢賠給你嗎?
蛤? 都沒有? 這樣 你也敢玩?
去吧~ 血本無歸 別說 這幾棟樓的人 沒講
去吧~ 就算你賺到錢 也只是吸別人的血汗 = 對社會 根本沒貢獻也沒價值!!
[跟詐騙集團的有什麼差別?]
我再講清楚一點
這種拆分盤 "保證"一定會掛
什麼時候掛而已 因為拆分速度一定越來越慢!
這只是用一個"貪"字 來騙一些無知識分子而已
但有念過數學的 隨便算也知道!
如果你知道 你還進去? 代表你的邪惡的心態 是有問題的!
(因為你進去就是為了自己 希望這個吸血盤 吸取無知識分子的錢 然後從中獲利)
投資不就是一種賭博，輸得起再來玩。然而，大家都已經成年，投資的好壞難到不能自己去查資料，不能自己去判斷嗎?難不成，你們還是外界眼中的三寶，非得問爸爸、問媽媽。
錢，也是我辛辛苦苦賺來的，我用這些錢是去做境外投資有錯嗎?賠錢也是我家的事，輸也是我活該。
為什麼總是有一些心眼小的人總是喜歡將境外投資和吸金、洗錢畫上等號。
第一：我既不偷也不搶；第二：我也不拐也不騙；第三：也沒有人騙我；所有境外投資，我有錢，我輸得起，干你們屁事!!!
不要自己認為貼貼文章，寫寫文章就以為自己是正義哥、正義姐，說穿了只是偽君子，去做點有意義的事吧!!!批評是你的言論自由，我管不著，但是在批評前你們是否可以做功課，再來批評，不要看到黑影就亂開槍，亂開砲。
投資不就是一種賭博，輸得起再來玩。然而，大家都已經成年，投資的好壞難到不能自己去查資料，不能自己去判斷嗎?難不成，你們還是外界眼中的三寶，非得問爸爸、問媽媽。錢，也是我辛辛苦苦賺來的，我用這些錢是去做境外投資有錯嗎?賠錢也是我家的事，輸也是我活該。為什麼總是有一些心眼小的人總是喜歡將境外投資和吸金、洗錢畫上等號。
第一：我既不偷也不搶；第二：我也不拐也不騙；第三：也沒有人騙我；所有境外投資，我有錢，我輸得起，干你們屁事!!!
不要自己認為貼貼文章，寫寫文章就以為自己是正義哥、正義姐，說穿了只是偽君子，去做點有意義的事吧!!!批評是你的言論自由，我管不著，但是在批評前你們是否可以做功課，再來批評，不要看到黑影就亂開槍，亂開砲。
這些境外投資，為什麼在外界總是認為是違法，說明了，老百姓的無知，政府的無能。換個角度想想，很多人認為要投資就要找合法管道，合法管道就一定合法嗎?不要以為在台灣只要有登記，有營業登記就合法，你吃屎吧!!!之前新聞炒得沸沸揚揚的樂陞公司和百尺竿頭公司又要怎麼解釋，有政府、資深媒體背書，還不是OOXX。我們再想想：六合彩和大家樂為什麼違法，大透樂和威力彩卻是合法。運動簽賭是違法，運動彩卷卻是合法。玩玩麻將、打打牌、到遊藝間打打電玩也是違法，政府鼓吹博弈卻是合法，這樣不是很矛盾嗎?說明白點，只要政府課不到你的稅金，就說你是違法。
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