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錢放銀行好像就不是自己的錢.

幕容晴 wrote:
才5100美領現,又不是轉帳

定存到也根本不會動用到洗錢防治法
唬誰啊
..(恕刪)

以前銀行櫃檯領超過50萬 櫃妹基於流程是要問一下使用用途
已經很久沒去領大額 所以最近不清楚

定存時間到 不論台幣外幣 都會自動轉入活存帳戶

只要你的錢在銀行內流轉 沒人會過問 錢要領出來 行員還是會關心你

基本上 錢除了理財之外 自己身上應該留一筆現金應用或是週轉
幕容晴

沒什麼,別人口述內容肯定有缺漏。目前還是老規矩50元,提領或不同人帳號

2023-04-28 13:21
應該是你觸發防詐騙SOP,不是金額多少的問題
qaz741230
qaz741230 樓主

他們找不到我的資金來源+一筆20年保單到期我也是放美元定存.最近結婚資金進進出出.可能被當車手或詐騙之類的吧

2023-04-28 20:28
qaz741230
qaz741230 樓主

警察問完.他們也把我的帳戶資金調查的很完整.換辦我業務就沒多問其他問題.趕快送我走.

2023-04-28 20:30
中信銀不是吃素的啦!
我是不怕他們問.警察要問我也都回答提供資料.讓他們問到飽.
<只怕他們把我的"錢鎖住"不能用.要"跑臨櫃"...等等>
要結婚親朋好友本來都會問.
兩邊親朋好友都會視訊看對方長什麼樣子.
去印尼台辦處面試約談.也是要一堆資料及問一堆問題.
錢會集中是因為台辦處也會看存款餘額等證明.確認經濟是否養的起對方.
錢集中.準備婚前事項.資金進進出出.銀行又覺得你有問題.平時不會資金進進出出.
聽到結婚+東南亞就.................................
全家人都讚同.銀行不認同.就..........
qaz741230
qaz741230 樓主

結婚已經夠忙了.銀行還來參一腳.我知道銀行和警察是好意.直接來我家裡談要資料我也方便準備.要跟我家人談是否事實也方便.不用談完還要調查剛剛那通電話是否真的我媽我爸.又要他們身分證號碼.

2023-04-28 10:51
qaz741230
qaz741230 樓主

那時銀行臨櫃.美元5100+帳簿3本+印章+證件*2.全部扣壓.警察問完.再排隊拿回我的東西.如果警察不滿意,我應該就會上新聞了.

2023-04-28 10:55
這就是政府智障的地方

不加重刑罰處罰詐騙集團 反而增加資金流動的困難度

搞死真正有需求的人
qaz741230
qaz741230 樓主

看了"88會館"就知道為什麼了.增加資金流動的困難度.地下匯兌才有生意

2023-04-28 20:32
qaz741230
qaz741230 樓主

"88會館"故事https://www.ctwant.com/search?q=88%E6%9C%83%E9%A4%A8&page=2

2023-04-28 20:33
結婚的事

就算銀行全贊同

警察全贊同

全家人都贊同


到時 妻子那方不贊同呢?

不一樣沒戲唱?



今天不知在哪篇又看見在醜化(是真是假不得而知)
越南那邊都談好了。然後拿到錢之後又怎樣怎樣的!
qaz741230
qaz741230 樓主

妻子那方也贊同阿.視訊她們的親朋好友都有介紹阿.我的親朋好友都有介紹阿.人都有好奇心.不贊同何必介紹給自己親朋好友??

2023-04-28 11:00
qaz741230
qaz741230 樓主

台灣今年才開放邊境.所以選今年結婚.之前在等疫情邊境開放

2023-04-28 11:01
如果有一天 wrote:
這就是政府智障的地方

不加重刑罰處罰詐騙集團 反而增加資金流動的困難度

搞死真正有需求的人


我怎麼在新聞上已經看見N起最後錢保留住的案例?

不過保得了一時 這些人的腦架構 總有一天 或許可能還是會失去



還行 wrote:
定存時間到 不論台幣外幣 都會自動轉入活存帳戶


我的有無限續存。

有的定存都快二十年前存的!就一直輪下去 都不用自動被解出
為了5100美元做這麼多事,也難為他們了
前兩天才又去香港一趟
去辦所謂的CDD(Customer Due Diligence)申報
要不然銀行帳戶很多功能不能使用
索要的資料鉅細彌遺到我快翻臉
幾乎每年都要搞一次
要不是要付款、轉帳給他人
還真不想趕著去辦


所以,這樣應該有安慰到樓主
良言難勸該死鬼 慈悲不渡自絕人
qaz741230
qaz741230 樓主

謝謝.有安慰到^^

2023-04-28 11:03
最近網銀轉一筆 少少的1000塊 人民幣 到我自己的中國銀行帳戶

打算繳聯通電話費

(之前匯過10000人民幣 才被電話關切,因為最近2岸不大和諧故意少匯一點 )

有流水, 走正常電匯管道

填原因說要繳 "聯通" 電話費

結果銀行回覆

"聯通 這兩字 是金管會認定敏感字眼 要我提供 中國聯通 (中英文全名)

地址(我只是在上海路邊通訊辦的門號??,只好報個總公司地址)

我x的 我要是能跟聯通總公司有資金往來 會只有 4千多塊台幣嗎 ....? 資匪也不會只有 1000塊 人民幣 吧

要不透過銀行轉錢去中國銀行一堆門路 不去查 , 到是乖乖走正常管道的查得比誰都還嚴

總之 折騰了一陣子 才順利匯出
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