幕容晴 wrote:才5100美領現,又不是轉帳定存到也根本不會動用到洗錢防治法唬誰啊..(恕刪) 以前銀行櫃檯領超過50萬 櫃妹基於流程是要問一下使用用途已經很久沒去領大額 所以最近不清楚定存時間到 不論台幣外幣 都會自動轉入活存帳戶只要你的錢在銀行內流轉 沒人會過問 錢要領出來 行員還是會關心你基本上 錢除了理財之外 自己身上應該留一筆現金應用或是週轉
我是不怕他們問.警察要問我也都回答提供資料.讓他們問到飽.<只怕他們把我的"錢鎖住"不能用.要"跑臨櫃"...等等>要結婚親朋好友本來都會問.兩邊親朋好友都會視訊看對方長什麼樣子.去印尼台辦處面試約談.也是要一堆資料及問一堆問題.錢會集中是因為台辦處也會看存款餘額等證明.確認經濟是否養的起對方.錢集中.準備婚前事項.資金進進出出.銀行又覺得你有問題.平時不會資金進進出出.聽到結婚+東南亞就.................................全家人都讚同.銀行不認同.就..........
如果有一天 wrote:這就是政府智障的地方不加重刑罰處罰詐騙集團 反而增加資金流動的困難度搞死真正有需求的人 我怎麼在新聞上已經看見N起最後錢保留住的案例?不過保得了一時 這些人的腦架構 總有一天 或許可能還是會失去還行 wrote:定存時間到 不論台幣外幣 都會自動轉入活存帳戶 我的有無限續存。有的定存都快二十年前存的!就一直輪下去 都不用自動被解出
前兩天才又去香港一趟去辦所謂的CDD(Customer Due Diligence)申報要不然銀行帳戶很多功能不能使用索要的資料鉅細彌遺到我快翻臉幾乎每年都要搞一次要不是要付款、轉帳給他人還真不想趕著去辦所以,這樣應該有安慰到樓主
最近網銀轉一筆 少少的1000塊 人民幣 到我自己的中國銀行帳戶打算繳聯通電話費(之前匯過10000人民幣 才被電話關切,因為最近2岸不大和諧故意少匯一點 )有流水, 走正常電匯管道填原因說要繳 "聯通" 電話費結果銀行回覆"聯通 這兩字 是金管會認定敏感字眼 要我提供 中國聯通 (中英文全名)地址(我只是在上海路邊通訊辦的門號??,只好報個總公司地址)我x的 我要是能跟聯通總公司有資金往來 會只有 4千多塊台幣嗎 ....? 資匪也不會只有 1000塊 人民幣 吧要不透過銀行轉錢去中國銀行一堆門路 不去查 , 到是乖乖走正常管道的查得比誰都還嚴 總之 折騰了一陣子 才順利匯出