标题：传销币骗局揭秘：已有337名传销头目被判刑，骗千万投资者百亿
骗子们借助新兴概念和发达的网络，花样翻新。记者梳理分析数百份裁判文书，发现相似的犯罪套路往往引发大量刑事案件，其一大特点是：诈骗套路易被复制。
随着互联网金融的快速发展，比特币、区块链在投资界引发关注，不法分子趁虚而入，滋生了大量披着“虚拟货币”外衣的传销、诈骗犯罪。大批投资者抱着“快速致富梦”买入马克币、维卡币、百川币等“传销币”，最终倾家荡产、血本无归。
记者连月来调查发现，此类骗局具有较高迷惑性，受害者涵盖农民、学生、白领，甚至有大学教授、政府公职人员被骗，有的人直至交易网站无法打开、组织头目失联后仍抱有幻想。
为厘清此类犯罪的套路，拨开犯罪分子假面，记者通过裁判文书网，以“虚拟货币”＋“传销”为关键词，对2014年以来由各地判决的141起刑事案件进行分析、总结，发现至少65种“传销币”复制此类套路，337名传销头目被判刑，他们欺骗数千万投资者至少100亿余元人民币，超半数被传销头目用于个人消费挥霍一空。
20180530凌晨3：08
现年52岁的张誉发共面对两项控状，地庭法官阿兹鲁允许他以6万令吉保外候审。
MBI国际集团创办人兼总裁张誉发。（图：星洲日报）
（安邦30日讯）MBI国际集团创办人兼总裁张誉发被提控上庭！他涉嫌在未获国家银行的批准下发行电子货币，惟他否认有罪。
现年52岁的张誉发共面对两项控状，地庭法官阿兹鲁允许他以6万令吉保外候审。
根据控状，隶属MBI国际集团的MBI Marketing私人有限公司及Mface国际私人有限公司，于2012年6月3日至今年3月17日在Ampang Avenue，在没有获得在2003年付款系统法令第25（1）（c）下发出的书面批准下，发行付款系统即电子货币，而被告身为一名掌管MBI Marketing私人有限公司及Mface国际私人有限公司事务的负责人，已抵触上述法令第25（1）条文，与相同法令第58（1）条文同读，并在第56（1）条文下被治罪。
一旦罪成，可被判处罚款不超过500万令吉，或监禁不超过5年，或两者兼施。
案件将于7月11日过堂。
此外，MBI Marketing私人有限公司的董事林源瑞（译音，39岁）也在相同罪名下被控，他否认有罪。
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MBI國際集團創辦人兼總裁 張譽發被控上庭
（安邦30日訊）MBI（恩必愛）國際集團創辦人兼總裁張譽發涉嫌在未獲國家銀行的批准下發行電子貨幣，今日被控上庭，惟他否認有罪，案件將於7月11日過堂，法庭同時批准他以6萬令吉保外候審。
52歲的張譽發面對控狀指，隸屬MBI國際集團的MBI Marketing私人有限公司及Mface國際私人有限公司，於2012年6月3日至今年3月17日在Ampang Avenue，在沒有獲得在2003年付款系統法令第25（1）（c）下發出的書面批准下，發行付款系統即電子貨幣，而被告身為一名掌管MBI Marketing私人有限公司及Mface國際私人有限公司事務的負責人，已抵觸上述法令第25（1）條文，與相同法令第58（1）條文同讀，並在第56（1）條文下被治罪。
一旦罪成，可被判處罰款不超過500萬令吉，或監禁不超過5年，或兩者兼施。
較早前，來自國家銀行的主控官哈蒂卡烏副檢察司表示，被告身為上述2家公司的負責人，所犯下的罪行嚴重，建議讓被告以15萬令吉保外候審。
被告的代表律師馬赫德拉則說，被告2個月前甫完成腸胃手術，育有3名子女，其中2名孩子剛出社會工作，女兒則在澳洲留學，也需負擔家人的醫藥費。
他表示，為配合調查，被告的銀行戶頭在一年前已被凍結，因此認為被告沒有潛逃的可能性，要求減低保釋金。
地庭法官阿茲魯允許被告以6萬令吉保外，而被告的國際護照須在他完成延長泰國工作准證的手續後，交由法庭保管。
此外，MBI Marketing私人有限公司的董事林源瑞（譯音，39歲）也受控在上述同個時間地點，身為MBI Marketing私人有限公司事務的負責人，在相同法令下被控，但他否認有罪。
法官蘇扎娜允許被告以3萬5000令吉保外，案同樣於7月11日過堂。
國家銀行也於本月14日提控3名該公司董事，他們是MBI Marketing兼Mface國際私人有限公司董事張義明、Mface國際私人有限公司董事高峰盛及黃文東（人名皆譯音），被告皆否認有罪。
國行在去年5月22日將MBI及Mface國際有限公司列入消費者警示名單，貿消部、警方等單位隨後突擊MBI集團旗下在檳城的M Mall辦公室及巴生河流域一帶5個單位，包括3間住家、安邦及拉惹朱蘭路的辦公室。
該公司及個人的98個銀行戶頭被凍結，涉及數額高達2億零900萬令吉
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