05/29/2017 - 17:39
執法人員開始在廣場進行搜查包括拍照存證。
執法人員除了在門外駐守，也到管理層辦公室進行搜查。
M mall廣場職員配合執法人員的調查工作。
（檳城29日訊）大馬警方、國內貿消部及大馬公司委員會（SSM）於今日中午12時，拉大隊突擊檢查以虛擬貨幣支付物品的MBI集團旗下M mall廣場。
執法人員除了在門外駐守，也到管理層辦公室進行搜查，其中一人對媒體表示，調查工作會花很長時間，而記者不被允許進入採訪。
在搜查期間，M mall廣場內的商店照常營業，不受影響，一些投資者還在服務櫃檯詢問如何運用點數購買商品，但之後沒有人敢上門光顧。
據一名員工透露，執法人員從3樓店面開始調查，且很詳細的在店面拍照存證，但沒索取任何文件。
後來，廣場保安人員接到管理公司指示，要求記者勿拍照及要求記者離開。
蔡義來：檳警未參與
截稿為止，調查行動尚未結束，執法單位也未對外宣佈調查結果。
另一方面，檳州總警長拿督威拉蔡義來說，檳州警方並未參與此次行動，此行動是由全國商業罪案調查局主導。MBI集團旗下的MBI International Sdn Bhd 和 Mface International Sdn Bhd ，是在本月22日被國家銀行列入《金融消費者警示名單》。
光明日報
2017-05-31 15:56(星洲日報)
MBI及MFACE 91银行户头遭冻结‧涉及数额达1.7亿令吉
MBI及MFACE国际有限公司相关的91个银行户头，涉及数额高达1亿7700万令吉，但当局并未逮捕任何人。
（布城31日讯）国内贸易丶合作社及消费部及4个政府部门联手的反金字塔行动（Ops Token），一共冻结了MBI及MFACE国际有限公司相关的91个银行户头，涉及数额高达1亿7700万令吉，但当局并未逮捕任何人。
贸消部执法组主任拿督莫哈末罗斯兰今日表示，当局援引2001年反洗黑钱及反恐融资法令（AMLA）4条文即涉及洗黑钱，冻结上述来自8个银行的户头，其中43个是公司户头，另外48个则是个人户头。
这项於本周一（29日）展开的跨部门大型反金字塔行动，共动员93名执法官员前往6个位於槟城和雪隆一带的场所搜查，分别是3个住家丶槟城M mall和2家公司办公室搜查，现场取回大量文件丶转账记录丶电脑器材丶2条金条丶包包丶名表和珠宝等。
莫哈末罗斯兰於部门召开新闻发布会时表示，该部目前援引1993年直销及反金字塔计划法令4条文及27B条文调查，即没取得执照进行直销活动和推广金字塔活动。
与此同时，国行银行和大马公司委员会也分别援引2013年金融服务法令及2016年公司法令，调查上述公司。
消息：正鉴定MBI及mface董事身份．近期内将传召录供
星洲日报探悉，执法单位正在鉴定MBI及mface公司的董事身份，将在近期内传召他们录取口供。
（雪兰莪．八打灵再也3日讯）星洲日报探悉，执法单位正在鉴定MBI及mface公司的董事身份，将在近期内传召他们录取口供。
官方消息向本报透露：“目前我们掌握了48个以个人名字开设户头的嫌犯，另外还在向公司委员会彻查43个以公司名字开设户头子公司的董事身份。”
他解释，当局只是冻结MBI及mface公司相关的91个银行户头但没有逮捕任何嫌犯，原因是避免打草惊蛇，一旦当局完成调查，才会采取逮捕行动。
下周呈调查报告
“现在官员还在收集资料和调查，我们将在下周提呈调查报告给执法组主任，过后将提交报告给总检察署，以决定是否提控。若总检察署点头下令，我们会立即逮捕涉及人士。”
他表示，当局接到上头指示必须尽速结案，尝试在开斋节前后把涉案人士绳之以法。
当局援引2001年反洗黑钱及反恐融资法令（AMLA）第4条文，即涉及洗黑钱活动，冻结上述来自8家银行的户头，其中43个是公司户头，另外48个则是个人户头。
此外，消息人士指出，当局也正在寻找涉及MBI和mface公司的上线会员，这些会员已抵触1993年直销及反金字塔计划法令第4条文及27B条文，即没取得执照进行直销活动和推广金字塔活动。
“倘若只是一名普通会员，没有涉及“拉人头”注册会员，这并没有犯罪；反之则是。”
违反上述法令条文者，可被判罚款不少于50万令吉及不超过500万令吉，或监禁不超过5年；或两者兼施。再犯可判罚款不少过100万令吉及不超过1000万令吉，或监禁不超过10年，或两者兼施。
文章来源：
星洲日报／报道：余秘叶?2017.06.03
馬來西亞政府已在查mbu和mfc，且他們已是非法名單內！
若國行凍結該集團能查到的資金！
馬來西亞是有很多金字塔的金錢遊戲橫行，動搖國家經濟！老鼠會、龐式騙局！
建議你打去交給台中中機站，就可以確定！
若可以請將你朋友跟你說的內容告知調查官吧！或許能因你的協助，幫助更多已受騙或未受騙的人認清mbi和mfc是非法吸金詐騙，並不是麻煩，而是默默幫助你朋友，若你朋友願轉為汙點證人，拉人入會的罪能減輕…老鼠會拉人也會被判罪！共犯！
5月29日：贸消部执法组展开“代币行动”，到吉隆坡和槟城的MBI集团展开调查，并援引反洗黑钱法令冻结该公司总值5800万令吉的资产。
5月31日：贸消部召开新闻发布会，称不排除会捉人，冻结MBI91个户头1亿7700万令吉资金，并促使Mmall暂停营业。
6月3日：星洲日报报道，执法单位正在鉴定MBI和Mface公司董事身份，将在近期传唤录取口供，总检察署表示，将在开斋节前后把涉案人士绳之以法。
6月8日：光华日报报道，贸消部部长拿督韩查再努汀称不仅金钱游戏主导者，合作伙伴也将被对付，将很快采取行动。
6月10日星洲日报报道，宋盈妮：国行将对付涉及者·民众勿卷入金钱
信息解读：槟威市议员、槟州中华总商会青商团执委宋盈妮在周五联办“电子支付、金融犯罪和马来西亚货币”讲座中讲这番话的。说明马来西亚政府正在有序的展开对MBI的打击活动，从国行列入黑名单、贸消部联合办案现场取证、新闻发布会、录制口供，再到参与者教育和舆论警告，政府的套路很清楚，就是在司法部门宣判之前，让MBI参与者做好心理准备。总之MBI已经彻底没戏，被政府盯上了，就不要怀疑政府的意志力和决心，古训讲富不斗官，只有接受惩罚关门大吉。找上家退钱是唯一的希望！
朵花花 wrote:
我每次領錢都得寫信...(恕刪)
（轉貼）
來發個回顧文, 大家有想到請大家串聯~~!!
A0. 易物點可換米卡,米點可用於實體通路消費
A1. 事實-2016/8月份台中調查局抄了一波後,米卡因故消失,幾個月後改為忠誠消費點LR
官方沒有做任何說明,無預警規則說改就改
B0. 與悠遊卡公司合作,製作專屬MBI悠遊卡,易物點可換取內含購物金額之悠遊卡
B1. 事實-只是花錢請悠遊卡製作企業卡,同一般廠家請悠遊卡製作企業形象卡一般
只是單純生意往來,並非合作關係(約同一時間,高雄一卡通也發出同樣聲明)
2016/8月份以後,之後的LR更是無法兌換悠遊卡或一卡通
C0. 多家實體通路對接,可以米點,易物點進行消費
C1. 事實-鄉民們跟這接餐廳旅館等商家聯繫,得到回覆都僅是單純台幣現金消費關係
無任何簽約合作之形式
D0. 投資馬航,於機身打廣告
D1. 事實-這是最痛的一巴掌,馬航聲明,僅是單純購買機身廣告
該廣告檔期已結束,目前於機身撤下
E0. 與義大合作,舉辦嘉年華
E1. 事實-義大僅是收錢出借場地,所有活動內容與義大無關
...其他,請其他版友補充
我是不懂, 每件事情拿出來說就是錯誤破綻一大堆
還是有人深信不疑, 腦袋是很好的人體器官組織,建議大家應該都要有一個
frank7488 wrote:
我有位朋友,去年到...(恕刪)
建議你為了你朋友好，你先打去台中負責MBI的調查局，再把你朋友聯絡方式給他們，相信我這是為你朋友好的做法！
台中那批目前還只是在開偵察庭而已，才看起來沒事！和調查官通電話結果，案子還沒結束！呼籲別傻傻地以為參加MBI會沒事！
剛加不久或未回本的M粉，快去備案，以免到時是真的賠了夫人又折兵，連賠償都要不到！國外合法不代表你所屬國家是合法，更何況mbi總部的馬來西亞政府都說mbi mfc都是不合法的公司，甚至列入警戒黑名單了，m粉還要傻傻只聽一句樹大招風的話？認為張譽發是好心？寧可去相信一個有詐騙案底的人，也不願看清快去備案，備案後到破局的期間，你還是能繼續玩加減撈一些本，等破局時也還能因備案而拿回一些本，小賠而已！
這類資金盤在說上市時，差不多是要收尾大撈一筆了！易物點撐不住，改用華克金，好笑！
有自己航空公司已經被打臉了哦！航空公司有發聲明稿，那只是MBI向他們購買廣告而已！就像台灣公車車身一樣貼而已，不是屬於MBI的產業！
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