朋友被廣西南寧純資本運作詐騙洗腦.... (第5頁)

8KK
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41樓

2016-12-29 8:14

x00622001 wrote:
以前的新聞，我記得...(恕刪)

若對比那些寺廟信徒的話宋七力的信徒沒什麼
寺廟信徒更瘋狂迷信
相信神必定有他的用意

黑道拿香油錢放高利貸
黑道利用寺廟來把社團的錢洗白
黑道利用神明來魚肉鄉民
黑道利用寺廟養小弟然後讓地方治安惡化
黑道不斷從寺廟掏錢出來讓自己奢華享受
黑道利用神明的名義來操作信徒對白道施壓
黑道在寺廟裡為所欲為
黑道挾神明以令信徒

這些事信徒都知道
但是信徒卻認為一切都是有神明的旨意在
人是不可懷疑神的
人士不能對神有存疑在
要完全相信才行
所以黑道不管做出什麼事
殺人放火樣樣來
信徒也會認為這必有神明的旨意要相信才行

就算神要他們供奉出生命供奉子女
這些信徒都會完全沒有懷疑
立刻供奉出自己的生命以及子女

也因為有這些瘋狂的狂信徒
才會每隔一段時間就會有神棍騙財騙色的新聞

所以黑道超愛這些信徒
只要他假藉神明名義就能有源源不決的香油錢與供奉金
而且還能用神明的名義來讓信徒對警察官員進行施壓
藉此讓白道不敢去取締黑道的社團

昨天看到一篇網友的親身案例
因為媽媽迷信害得她差點結不成婚
而且還在國中時差點被神棍強姦了
http://verywed.com/forum/expexch/3109215-1.html

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42樓

2016-12-29 8:21

這和現在的 MBI MFCC 一樣

很多人還是不斷的投錢

不見棺材不掉淚吧

58706042

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43樓

2016-12-29 19:59

最近聽我朋友說，他在鳳山那邊也有遇到有人跟她搭訕(25歲左右的T)，一開始還以為是一般朋友聊天，後面他跟我說他們去玩桌遊的時候，一直有在『關心』工作好不好，收入高不高，有沒有去過大陸、大陸的發展、東盟之類的問題，說什麼他在哪邊工作很好賺之類，一開始我朋友認為只是普通聊天而已，後面問他在哪邊？一直說那個有保密的關係，不可以說，我朋友也就算了，直到後面我朋友說了一個很奇怪的問題，她們好像都不是很熟，同一個人，每個人都叫不一樣的名字，什麼新一啊、小新啊、一新啊還有叫工藤勒，現在是再演名偵探柯南？我是感覺怪，好奇查了東盟，發現了南寧的事情，我趕緊請我朋友遠離她也封鎖她。

那個人的臉書
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000281498508

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44樓

2017-01-03 16:34

MBI MFC传销何振球退赃1500万被判8年
只看楼主收藏回复

返利模式坑人

江苏省徐州市中级人民法院刑事裁定书

（2016）苏03刑终364号原公诉机关江苏省沛县人民检察院。
上诉人（原审被告人）何振球，男，1974年8月6日生，汉族，大专文化，无业，住广东省深圳市罗湖区。因本案2015年8月13日被逮捕。
辩护人王冉，江苏博士达律师事务所律师。
辩护人张黄新，江苏红杉树律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）古希萍，女，1966年1月7日生，汉族，高中文化，无业，住广东省深圳市罗湖区。因本案2015年8月13日被逮捕。辩护人夏俊，北京市京都律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）庞喜鸽，女，1977年2月24日生，汉族，高中文化，无业，住徐州市鼓楼区。因本案2015年1月15日被刑事拘留，同年2月17 日被逮捕。
辩护人周光，江苏永辰律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）杜玉杰，女，1971年11月15日生，汉族，初中文化，无业，住徐州市泉山区。因本案2015年5月13日被刑事拘留，同年6月20 日被逮捕。
辩护人程言静，江苏汉彭律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）曹爱果，男，1968年8月28日生，汉族，初中文化，无业，住徐州市泉山区。因本案2015年1月15日被刑事拘留，同年2月17 日被逮捕。
辩护人朱娅琳，北京市京都律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）白平，女，1967年8月13日生，汉族，高中文化，无业，住徐州市鼓楼区。因本案2015年1月15日被刑事拘留，同年2月17日被逮捕。
辩护人李传胜，江苏红杉树律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）宗秀薇，女，1962年12月30日生，汉族，初中文化，无业，住徐州市云龙区。因本案2015年1月15日被刑事拘留，同年2月17 日被逮捕。
辩护人杨照东，北京市京都律师事务所律师。原审被告人曹苏玲，女，1991年10月15日生，汉族，大专文化，无业，住徐州市云龙区。因本案2015年1月15日被刑事拘留，同年2月17日被逮捕。 2016年11月14日被取保候审。
辩护人郑友亮，江苏青创律师事务所律师。
原审被告人高长玉，男，1969年7月12日生，汉族，大专文化，无业，住徐州市鼓楼区。因本案2015年2月7日被刑事拘留，同年2月17日被逮捕。2016 年12月6日被取保候审。
原审被告人王丽丽，女，1984年10月11日生，汉族，高中文化，无业，住徐州市云龙区，户籍地徐州市铜山新区。因本案2015年1月15日被刑事拘留，同年2月17日被逮捕。2016年10月14日被取保候审。
原审被告人李轩，男，1980年9月10日生，汉族，大专文化，无业，住徐州市睢宁县。因本案2015年1月15日被刑事拘留，同年2月17日被逮捕。2016 年10月14日被取保候审。
原审被告人曹丽，女，1956年8月24日生，汉族，高中文化，无业，住徐州市泉山区。因本案2015年1月17日被刑事拘留，同年2月16日被取保候审，同年7月19日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。
江苏省沛县人民法院审理江苏省沛县人民检察院指控原审被告人何振球、古希萍、庞喜鸽、杜玉杰、曹爱果、曹苏玲、白平、宗秀薇、高长玉、王丽丽、李轩、曹丽组织、领导传销活动一案，2016年9月8日作出（2015）沛刑初字第778号刑事判决。宣判后，原审被告人何振球、古希萍、庞喜鸽、杜玉杰、曹爱果、白平、宗秀薇不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判决认定，2012年，被告人何振球、古希萍通过马来西亚籍人员张誉发加入马拉西亚MBI国际集团（以下简称MBI）以“抚平计划，财富自由”为主题的社交理财平台，该平台以投资理财为名，要求参加者以缴纳700元至35000元不等的费用购买该平台发行的虚拟货币M币获得加入资格，并取得该平台网站的会员账号，会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据，以投资即有高额回报且只涨不跌等宣传口号为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加，并骗取财物，扰乱社会经济秩序。何振球明知该活动涉及传销，仍在我国境内发展会员，其账户名下直接或者间接发展的下线账号多达20余万个，其中在徐州地区发展了被告人庞喜鸽加入MBI理财活动。庞喜鸽在徐州地区发展了被告人杜玉杰、鹿成伟等人，杜玉杰发展了被告人曹爱果、孔祥玲等人，曹爱果发展了被告人曹苏玲、被告人白平等人，白平发展了被告人宗秀薇、被告人曹丽等人。宗秀薇发展了被告人高长玉、张某、孙某1等人，张某发展的下线人员到侦查机关作证的有90余人，涉案金额人民币160余万元，孙某1发展的下线到侦查机关作证的有30余人，涉案金额人民币50余万元。高长玉发展了被告人王丽丽、被告人李轩、孙某2等人。王丽丽、李轩发展下线至少6层级到侦查机关作证的有30余人，涉案金额人民币30余万元，孙某2发展的下线到侦查机关作证的有30余人，涉案金额人民币50余万元。被告人曹丽发展下线至少4层级40余人，涉案金额人民币 40余万元。为方便从事MBI传销活动，介绍发展更多下线，牟取暴利，各被告人通过建立微信群、成立工作室等方式组织、领导传销活动，进行MBI宣传和会员招募。其中被告人厐喜鸽建立了名为“飞猪一族领导人”等微信群，被告人杜玉杰在徐州市朝阳市场的嘉利商城B581房间成立工作室，被告人曹爱果、被告人曹苏玲在兴隆国际大酒店821房间成立工作室，被告人宗秀薇、白平在锦绣明都10楼夹7房间成立工作室，被告人高长玉在汇源置地1307房间成立工作室，被告人王丽丽、被告人李轩在贵帮财富1621室成立工作室，被告人曹丽在新沂市宣传MBI理财活动及发展下线。被告人何振球、古希萍在上述部分工作室进行宣传、培训活动。被告人古希萍主要负责联系MBI公司客服向下线销售M币且在被告人何振球宣传MBI理财活动后向下线会员介绍MBI理财活动会员的注册操作。
被告人曹苏玲在曹爱果的工作室内帮助曹爱果进行买卖M币及MBI理财活动会员注册等工作。经审计，被告人王丽丽、李轩涉案金额共计人民币77万余元，被告人高长玉涉案金额共计人民币78万余元，
被告人曹丽涉案金额共计人民币70万余元，
被告人宗秀薇涉案金额共计人民币959万余元，被告人白平涉案金额共计人民币269万余元，
被告人曹爱果、曹苏玲涉案金额共计人民币1195万元，被告人杜玉杰涉案金额共计人民币43万元余元，被告人庞喜鸽涉案金额共计人民币 359万余元，被告人何振球、古希萍涉案金额共计人民币2953万余元。
案发后，被告人何振球、古希萍积极退赃。原判决认定上述事实的证据有经原审庭审举证、质证的被告人何振球等十二名被告人的供述和辩解，证人鹿成伟、张某、孙某1、孙某2等传销参与人员的证言，各被告人以及参与传销人员所用账号在MBI网站账户资料及系谱图、会员注册账号、部分参与传销成员的户籍信息表、结算收据、曹爱果、曹苏玲、娄来龙、王敏等人手机内资料照片、厐喜鸽等人微信截图、MBI宣某等书证，徐州忠诚司法会计鉴定所、徐州公正会计师事务所有限责任公司徐公会司鉴字20160001号司法鉴定意书，搜查、扣押笔录以及辨认笔录，电子证据检验笔录，发破案经过和到案经过以及各被告人户籍证明等证据证实。原审人民法院认为，被告人何振球、古希萍、庞喜鸽、杜玉杰、曹爱果、曹苏玲、白平、宗秀薇、高长玉、王丽丽、李轩、曹丽以加入MBI理财活动能够取得只涨不跌的高额收益为名，要求参加者以缴纳一定费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱我国经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，其中何振球、古希萍、庞喜鸽、杜玉杰、曹爱果、曹苏玲、白平、宗秀薇犯罪情节严重。被告人杜玉杰、曹爱果、曹苏玲、白平、宗秀薇、高长玉、王丽丽、李轩、曹丽系从犯，被告人高长玉、王丽丽、李轩系坦白，被告人何振球、古希萍积极退赃，结合各被告人犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依法对被告人杜玉杰、曹爱果、曹苏玲、白平、宗秀薇予以减轻处罚，对被告人何振球、古希萍、高长玉、王丽丽、李轩予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七第三款、第六十四条之规定，
判决： 1.被告人何振球犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币六十万元；
2.被告人古希萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四十万元；
3.被告人庞喜鸽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十五万元；
4.被告人杜玉杰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；
5.被告人曹爱果犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；
6.被告人曹苏玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十万元；
7.被告人白平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十五万元；8
.被告人宗秀薇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十五万元；
9.被告人高长玉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十万元；
10.被告人王丽丽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币十万元；
11.被告人李轩犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币十万元；
12.被告人曹丽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；
13.被告人何振球、古希萍退缴的赃款人民币一千五百万元依法予以没收，上缴国库。

上诉人何振球及其辩护人提出的主要上诉理由和辩护意见是：1.司法鉴定意见不客观，据此认定何振球传销金额证据不足；2.何振球检举涉及地下钱庄的微信群构成立功，结合何振球退赃、认罪悔罪等从轻处罚情节，请求二审予以减轻处罚。上诉人古希萍及其辩护人提出的主要上诉理由和辩护意见是：1.司法鉴定意见不客观，据此认定古希萍的传销金额证据不足；2.加入MBI理财活动缴纳的费用并非入门费，且会员间不存在上下级关系，会员投资该平台发行的游戏币后可以通过游戏币增值获取静态收益，该平台有实体经营，故不属于传销组织；3.古希萍没有发展下线会员，是依靠游戏币拆分的静态收益获取利润的，没有组织、领导传销活动的行为，不构成组织、领导传销活动罪。上诉人庞喜鸽及其辩护人提出的主要上诉理由和辩护意见是：1.厐喜鸽没有和郭春莲共用一个账户，也没有发展杜玉杰作为其下线，故不应当对杜玉杰及下线的传销资金、人数负责；2.其系从犯，原判量刑重，请求二审予以减轻处罚。上诉人杜玉杰及其辩护人提出的主要上诉理由和辩护意见是：杜玉杰并非该传销组织中的组织、领导者，且参加时间短、涉案金额少，直接发展人数少，系从犯且认罪悔罪，请求二审对其判处缓刑。上诉人曹爱果及其辩护人提出的主要上诉理由和辩护意见是：1.沛县工商局出具的“MBI理财活动”属于传销行为的复函以及本案的司法鉴定意见书不客观，不能作为证据使用；2.MBI理财活动缴纳的资金不是入门费，除发展人员获取返利外也可以通过M币拆分获取静态收益，没有引诱、胁迫行为，也没有骗取他人财物，不属于传销组织，故曹爱果的行为不构成组织、领导传销活动罪，请求二审改判无罪。上诉人白平及其辩护人提出的主要上诉理由和辩护意见是：1.司法假定意见不客观，据此认定白平的传销金额证据不足；2.MBI理财活动没有引诱、胁迫他人参加，也没有骗取他人财物，M币可以进行消费，故该组织不是传销组织。上诉人宗秀薇及其辩护人提出的主要上诉理由和辩护意见是：1.司法鉴定意见不客观，据此认定宗秀薇传销金额证据不足；2.参与MBI理财活动可以通过游戏币拆分获得静态收益，不是以拉人头作为返利依据的，MBI理财活动不是传销组织，宗秀薇参与过程中也没有骗取他人财物的行为，故不构成组织、领导传销活动罪。二审审理查明的事实与一审查明的事实一致，据以定案的证据已经原审庭审举证、质证，其证明效力本院予以确认。二审期间，上诉人何振球的辩护人提交了黄梅仙等人涉嫌非法买卖银行卡犯罪的立案决定书、沛县公安局沛城派出所出具的情况说明一份，上诉人何振球的供述等证据，拟证明上诉人何振球具有立功情节。针对各上诉人及其辩护人提出的主要上诉理由和辩护意见，结合查明的事实，依据法律规定，综合评判如下：
1.关于MBI理财活动平台是否为传销组织的问题。经查，根据被告人供述、证人证言、宣某、结合参与传销人员所用账号在MBI网站账户资料及系谱图等证据，能够证实MBI理财活动是以经营电子币、游戏币等所谓金融衍生品为名，要求参加者以购买电子币获得加入资格，进而购买该平台发行的游戏币，并根据缴纳金额的不同获取不同等级的账户。加入者进入该平台后按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，该组织在徐州地区已经形成至少13级以上的层级。MBI理财活动设置直推奖、对碰奖、领导奖等三种奖项作为参与者的动态收益，直接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，且与会员账户的级别成正相关。MBI理财网站中所谓的游戏币拆分的静态收益，是需要不断发展下线购买该游戏币并通过限量发售、单边上涨等设定因素来人为抬高游戏币的价格，进而促使游戏币拆分而使早期低价进入者获取收益，属于间接以发展人员数量作为返利依据。参加者为获取暴利，以高额回报作为诱饵，并许下投资只涨不跌等违反经济理论的谎言，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。MBI理财活动符合传销组织的特点，故沛县工商局出具的的复函以及原判决认定经营MBI理财活动实质上就是传销活动是正确的。
2.对于是否骗取他人财物问题。经查，被告人在发展下线向他人宣传时，除告知返利规则外，还夸大获利情况，诱惑他人加入。更为本质的是，该传销组织本身依靠发展下线加入作为获利基础的模式，各上诉人从事MBI理财传销活动的动机也是通过发展下线获取MBI理财平台奖励的M币，将M币直接或者间接出售给新加入的下线人员获利，并非通过商品买卖获取合法利润，而是将M 币作为牟取暴利的工具，夸大经营、投资、盈利前景，掩饰返利的真实来源，从参与传销活动人员缴纳的费用中非法获利。该传销组织一旦无法发展下线人员来维持获利，则后加入的传销人员的钱款将无法取回，这也决定了其发展的不可持续性，应当认定为骗取他人财物。
3.关于各上诉人是否应当认定为传销活动的组织者、领导者问题。经查，在组织、领导传销活动过程中，上诉人何振球在明知MBI理财活动属于传销活动的情况下，仍然在我国境内大肆宣传该活动，发展会员，在该传销支脉中属于发起者之一。上诉人庞喜鸽被何振球发展为会员后，又在徐州地区通过网络或者现场讲课等方式发展会员，宣传MBI理财活动。上诉人杜玉杰、曹爱果、白平、宗秀薇等人通过建立微信群、成立工作室等方式进行MBI宣传和会员招募。上诉人古希萍主要负责联系MBI公司客服向下线销售M币且在何振球宣传 MBI理财活动后向下线会员介绍MBI理财活动会员的注册操作。上述人员在传销活动中从事了管理、宣传、培训等活动，对传销活动的实施、扩大起到了关键的作用，原判决依据各上诉人供述、参与传销活动人员的证言以及各上诉人在 MBI传销组织中的系谱图、微信聊天截图、扣押手机内的材料等证据依法认定各上诉人为传销活动的组织者、领导者是正确的。
4.关于司法鉴定意见能否采信以及各上诉人犯罪情节认定问题。经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》规定：组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的或者直接、间接收取传销资金数额累计达二百五十万元以上的都可以认定为情节严重。本案中，司法鉴定机构具有鉴定资质，其结合案件事实，通过科学、专业的方法作出的鉴定意见能够作为证据使用。原判决在参考司法鉴定意见的同时，结合参与传销人员的证人证言、各上诉人在传销组织中的系谱图、以及下线人员账户信息、户籍信息表等证据，综合认定上诉人宗秀薇及其以上级别的上诉人白平、曹爱果、杜玉杰、庞喜鸽、古希萍、何振球等人组织、领导的传销活动人数均超过120人，直接、间接收取传销的资金数额累计超过250万元，故认定各上诉人均为犯罪情节严重是正确的。
5.关于上诉人何振球的检举行为是否构成立功的问题。经查，何振球到案后，在交代涉案传销资金如何从我国境内非法转移到国外时，供述到三个微信群涉及地下洗钱活动，但并没有指向具体的犯罪嫌疑人或者犯罪事实，其检举行为与查实的犯罪行为并不相同，未对侦查机关查获黄梅仙等人涉嫌非法买卖银行卡犯罪起到实质性作用，依法不能认定为立功。
6.关于本案各上诉人的地位、作用以及量刑问题。经查，上诉人何振球、古希萍、庞喜鸽、杜玉杰、曹爱果、白平、宗秀薇均属犯罪情节严重，依法应当判处五年以上有期徒刑，原判决将获利多、加入早且位于传销组织层级高的

本裁定为终审裁定。审判长刘明伟审判员庄彬代理审判员王松二〇一六年十二月七日书记员神威

pigstand

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45樓

2017-01-03 16:48

鬼迷心竅，冥頑不靈。簡單的說，參與的人鬼遮眼了。

p4710641

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46樓

2017-01-18 10:18

投資虛擬貨幣詐騙吸金行員、警方及時阻止
民視 – 2017年1月17日下午6:20
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台中太平一名婦人，聽信吸金公司的推銷，說投資100萬元的「虛擬貨幣」，2年就可以賺2千萬，婦人被沖昏了頭，到郵局提領百萬現金，行員發覺有異立刻通知警方，員警苦口婆心勸她，還當場上網幫她查資料，一查果然發現這是一家馬來西亞的吸金公司，2016年就曾被檢調單位移送法辦，如今又死灰復燃、繼續行騙，婦人這才相信，差一點被當成了肥羊。
婦人到郵局把定存單全部解約，準備提領百萬現金，行員直覺她遭到詐騙，通知警方到場，員警擔心她的積蓄血本無歸，不斷問她領錢的用途？但婦人卻不願吐實。
宏龍派出所長許景勝：「婦人聲稱要修繕房子，需要提領100萬。」
員警苦口婆心勸她，婦人這才說出實情，原來她接獲一名行銷人員向她推銷，說投資馬來西亞MBI集團的虛擬貨幣，短期內就可以獲利好幾倍。
宏龍派出所長許景勝：「110萬的話，2、3年就可以獲利2千萬，數倍的增值。」
員警一聽，立刻用手機上網查閱這家公司，發現這家公司，2016年8月就曾因為違法吸金10億，被台中檢調單位移送法辦，婦人看到這些資訊，這才知道自己被騙。
宏龍派出所長許景勝：「我們同仁就以手機，GOOGLE上去搜尋，結果搜尋到，他去年（2016年）有被其他單位查獲。」
這個集團誆稱投資「虛擬貨幣」，年利息可高達125%，再用繁複的代幣換算方法，讓投資人誤以為賺很大，還宣稱可以用虛擬貨幣，到他們的實體店面，換購名車、精品，但事實上卻是違法吸金，警方懷疑這個集團死灰復燃，將循線偵查，這個集團是否還在國內繼續行騙。（民視新聞李坤錫、林進龍台中報導）