銀行要求提供個人帳戶提供服務公司、職稱、年收入，否則將停用所有自動化業務 (第4頁)

Siginna

Siginna
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31樓

2018-09-19 19:16

國外是不是也都在查了阿
最近海外的銀行好龜毛
匯個錢問題一大堆

PAN1623

PAN1623
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32樓

2018-09-19 20:24

想知道扁家人都填寫了嗎？

豬小肉

豬小肉
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33樓

2018-09-19 20:45

Lawu wrote:
是不是美國人，金管會...(恕刪)

你搞錯了，那是美帝的要求

FATCA

其他自己Google 挖鼻孔

s9211

s9211
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34樓

2018-09-19 20:47

Big bird dream wrote:
我前陣子去辦玉山帳戶...(恕刪)

這沒什麼，我要存7、80萬支票(台灣銀行的票)存台灣銀行開新帳戶，還不給我開戶，我是戶籍地最近的台灣銀行，理由很瞎，說我們這裡您看業務繁忙，辦很多事要排很長的隊，還說我有其他銀行的帳戶嗎，我故意說沒有，我有郵局帳戶，行員便說那你存郵局好了，便結束審查。結果台灣銀行還是開不了戶。

豬小肉

豬小肉
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35樓

2018-09-19 20:51

dirtypoint wrote:
聽說台灣是主權獨立的...(恕刪)

全世界都要照老美的遊戲規則，關台灣主權獨立什麼鳥毛關係

你可以不要照規則來沒關係，投資到美國的任何資產處分時按「交易金額」扣繳30% 挖鼻孔

誰敢不照美帝的規則玩

豬小肉

豬小肉
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36樓

2018-09-19 21:08

Siginna wrote:
國外是不是也都在查了...(恕刪)

因為老美FATCA玩很爽，大家有樣學樣，要開始搞CRS，清查稅務居民挖鼻孔

dirtypoint

dirtypoint
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37樓

2018-09-19 21:11

豬小肉 wrote:
全世界都要照老美的...(恕刪)

全世界都要照老美的做?
了不起
原來全世界都是老美的殖民地

只是為什麼對岸開戶不用照老美說的做?

夏筱喵

夏筱喵
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38樓

2018-09-19 21:16

love24evol wrote:
樓主您好，我是金融業裡面的洗錢防制專責人員

需要這些資料也是因為政府最近對於洗錢防制這塊很重視，今年十一月要被APG評鑑了。

此次評鑑若沒過台灣就會陷入經濟低潮了。若被列為緊急加強追蹤勢必重創台灣。

台灣匯出的資金會被逐筆審查，金融機構海外業務、國人海外投資、甚至是海外旅遊匯款每筆金額都會被逐筆審查。

此次評鑑真的是來真的，不是台灣自各玩自各地，行政院還因此成立洗錢防制辦公室。

若沒過無疑是金融經濟寒冬了。...(恕刪)

謝謝love24evol提供的資訊，
相對於某些樓的言論……真讓人“大開眼界”。

豬小肉

豬小肉
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39樓

2018-09-19 21:18

dirtypoint wrote:
全世界都要照老美的做...(恕刪)

第一，你有人家錢多嗎

第二你確定老共沒跟美帝洽簽FATCA? 挖鼻孔

Jk5230

Jk5230
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40樓

2018-09-19 21:19

Probe00 wrote:
金管會管的可多了,

連你有沒有美國籍,

家庭成員是否包含政治人物都要管...
,...(恕刪)

瞬間回到30年前上學要寫AB卡的時期...
不過變成戒嚴版就是了
話說是不是也要請中監外放的那位補寫一下