05/29/2017 - 17:39
執法人員開始在廣場進行搜查包括拍照存證。
執法人員除了在門外駐守，也到管理層辦公室進行搜查。
M mall廣場職員配合執法人員的調查工作。
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（檳城29日訊）大馬警方、國內貿消部及大馬公司委員會（SSM）於今日中午12時，拉大隊突擊檢查以虛擬貨幣支付物品的MBI集團旗下M mall廣場。
執法人員除了在門外駐守，也到管理層辦公室進行搜查，其中一人對媒體表示，調查工作會花很長時間，而記者不被允許進入採訪。
在搜查期間，M mall廣場內的商店照常營業，不受影響，一些投資者還在服務櫃檯詢問如何運用點數購買商品，但之後沒有人敢上門光顧。
據一名員工透露，執法人員從3樓店面開始調查，且很詳細的在店面拍照存證，但沒索取任何文件。
後來，廣場保安人員接到管理公司指示，要求記者勿拍照及要求記者離開。
蔡義來：檳警未參與
截稿為止，調查行動尚未結束，執法單位也未對外宣佈調查結果。
另一方面，檳州總警長拿督威拉蔡義來說，檳州警方並未參與此次行動，此行動是由全國商業罪案調查局主導。MBI集團旗下的MBI International Sdn Bhd 和 Mface International Sdn Bhd ，是在本月22日被國家銀行列入《金融消費者警示名單》。
光明日報
2017-05-31 15:56(星洲日報)
MBI及MFACE 91银行户头遭冻结‧涉及数额达1.7亿令吉
MBI及MFACE国际有限公司相关的91个银行户头，涉及数额高达1亿7700万令吉，但当局并未逮捕任何人。
（布城31日讯）国内贸易丶合作社及消费部及4个政府部门联手的反金字塔行动（Ops Token），一共冻结了MBI及MFACE国际有限公司相关的91个银行户头，涉及数额高达1亿7700万令吉，但当局并未逮捕任何人。
贸消部执法组主任拿督莫哈末罗斯兰今日表示，当局援引2001年反洗黑钱及反恐融资法令（AMLA）4条文即涉及洗黑钱，冻结上述来自8个银行的户头，其中43个是公司户头，另外48个则是个人户头。
这项於本周一（29日）展开的跨部门大型反金字塔行动，共动员93名执法官员前往6个位於槟城和雪隆一带的场所搜查，分别是3个住家丶槟城M mall和2家公司办公室搜查，现场取回大量文件丶转账记录丶电脑器材丶2条金条丶包包丶名表和珠宝等。
莫哈末罗斯兰於部门召开新闻发布会时表示，该部目前援引1993年直销及反金字塔计划法令4条文及27B条文调查，即没取得执照进行直销活动和推广金字塔活动。
与此同时，国行银行和大马公司委员会也分别援引2013年金融服务法令及2016年公司法令，调查上述公司。
星洲日报探悉，执法单位正在鉴定MBI及mface公司的董事身份，将在近期内传召他们录取口供。
（雪兰莪．八打灵再也3日讯）星洲日报探悉，执法单位正在鉴定MBI及mface公司的董事身份，将在近期内传召他们录取口供。
官方消息向本报透露：“目前我们掌握了48个以个人名字开设户头的嫌犯，另外还在向公司委员会彻查43个以公司名字开设户头子公司的董事身份。”
他解释，当局只是冻结MBI及mface公司相关的91个银行户头但没有逮捕任何嫌犯，原因是避免打草惊蛇，一旦当局完成调查，才会采取逮捕行动。
下周呈调查报告
“现在官员还在收集资料和调查，我们将在下周提呈调查报告给执法组主任，过后将提交报告给总检察署，以决定是否提控。若总检察署点头下令，我们会立即逮捕涉及人士。”
他表示，当局接到上头指示必须尽速结案，尝试在开斋节前后把涉案人士绳之以法。
当局援引2001年反洗黑钱及反恐融资法令（AMLA）第4条文，即涉及洗黑钱活动，冻结上述来自8家银行的户头，其中43个是公司户头，另外48个则是个人户头。
此外，消息人士指出，当局也正在寻找涉及MBI和mface公司的上线会员，这些会员已抵触1993年直销及反金字塔计划法令第4条文及27B条文，即没取得执照进行直销活动和推广金字塔活动。
“倘若只是一名普通会员，没有涉及“拉人头”注册会员，这并没有犯罪；反之则是。”
违反上述法令条文者，可被判罚款不少于50万令吉及不超过500万令吉，或监禁不超过5年；或两者兼施。再犯可判罚款不少过100万令吉及不超过1000万令吉，或监禁不超过10年，或两者兼施。
文章来源：
星洲日报／报道：余秘叶?2017.06.03
5月29日：贸消部执法组展开“代币行动”，到吉隆坡和槟城的MBI集团展开调查，并援引反洗黑钱法令冻结该公司总值5800万令吉的资产。
5月31日：贸消部召开新闻发布会，称不排除会捉人，冻结MBI91个户头1亿7700万令吉资金，并促使Mmall暂停营业。
6月3日：星洲日报报道，执法单位正在鉴定MBI和Mface公司董事身份，将在近期传唤录取口供，总检察署表示，将在开斋节前后把涉案人士绳之以法。
6月8日：光华日报报道，贸消部部长拿督韩查再努汀称不仅金钱游戏主导者，合作伙伴也将被对付，将很快采取行动。
6月10日星洲日报报道，宋盈妮：国行将对付涉及者·民众勿卷入金钱
信息解读：槟威市议员、槟州中华总商会青商团执委宋盈妮在周五联办“电子支付、金融犯罪和马来西亚货币”讲座中讲这番话的。说明马来西亚政府正在有序的展开对MBI的打击活动，从国行列入黑名单、贸消部联合办案现场取证、新闻发布会、录制口供，再到参与者教育和舆论警告，政府的套路很清楚，就是在司法部门宣判之前，让MBI参与者做好心理准备。总之MBI已经彻底没戏，被政府盯上了，就不要怀疑政府的意志力和决心，古训讲富不斗官，只有接受惩罚关门大吉。找上家退钱是唯一的希望！
cyli9999 wrote:
這種東西就像遊戲虛...(恕刪)
小學生🤣基本的奉公守法、做人處事、不要為了賺錢喪失道德倫理，有人教你沒？
另外你判斷是非對錯能力足夠嗎？還是你認為對你好、給你錢就是好人？
不合法等同違法犯罪，你曉得mbi以及mcf已經觸法，如果你拉人做動態，未轉汙點證人的你於破案後，依台灣法律也能定你罪，可不是只有馬來西亞會定下線的罪！或你的下線為了自己利益，隨時能告你詐騙財務！
（轉貼T大專業打臉文）
來發個回顧文, 大家有想到請大家串聯~~!!
A0. 易物點可換米卡,米點可用於實體通路消費
A1. 事實-2016/8月份台中調查局抄了一波後,米卡因故消失,幾個月後改為忠誠消費點LR
官方沒有做任何說明,無預警規則說改就改
B0. 與悠遊卡公司合作,製作專屬MBI悠遊卡,易物點可換取內含購物金額之悠遊卡
B1. 事實-只是花錢請悠遊卡製作企業卡,同一般廠家請悠遊卡製作企業形象卡一般
只是單純生意往來,並非合作關係(約同一時間,高雄一卡通也發出同樣聲明)
2016/8月份以後,之後的LR更是無法兌換悠遊卡或一卡通
C0. 多家實體通路對接,可以米點,易物點進行消費
C1. 事實-鄉民們跟這接餐廳旅館等商家聯繫,得到回覆都僅是單純台幣現金消費關係
無任何簽約合作之形式
D0. 投資馬航,於機身打廣告
D1. 事實-這是最痛的一巴掌,馬航聲明,僅是單純購買機身廣告
該廣告檔期已結束,目前於機身撤下
E0. 與義大合作,舉辦嘉年華
E1. 事實-義大僅是收錢出借場地,所有活動內容與義大無關
...其他,請其他版友補充
我是不懂, 每件事情拿出來說就是錯誤破綻一大堆
還是有人深信不疑, 腦袋是很好的人體器官組織,建議大家應該都要有一個
新聞 2017-06-21 檢舉 原文
(布城20日訊）國內貿易，合作社及消費人事務部部長拿督斯里韓沙再努丁證實，周一晚展開「代幣行動2」逮捕的華裔男子，正是MBI集團創辦人張譽發，同時也不排除還會有下一波行動。
韓沙再努丁周二在布城貿消部召開記者會時向媒體證實該名男子為「泰迪·張」（Tedy Teow，張譽發洋名），並認為此次逮捕行動是為了投資者和MBI集團的利益著想而展開。
「根據我收到的消息，張譽法曾致函貿消部說他們沒有犯罪，但我認為貿消部還是得採取行動，不單單是為了做出投報的投資者，這其實也對張譽發的集團好。」
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「你不能責怪誰誰誰做出投報，如果你真的沒做錯那就協助我們調查吧！」
韓沙再努丁也強調，「代幣行動2」先後在本周和上周凍結MBI集團的戶頭，那是因為依調查需求而展開的。「我們在展開行動後仍接獲其他投訴情報，所以展開行動，確保有足夠的證據。」
他也說，當局需要長時間追蹤MBI集團過去的金錢流動，所以需要掌握更多的證據，但不表示證據已足夠，所以未來還是會視調查進展而決定採取另一波行動。
目前，此案的調查範疇暫時局限於國內，但因涉及國外的投資者，因此，不排除未來會與國外的 執法機構合作。 該部是援引2001年反洗黑錢及反恐融資法令調查此案，一旦被判處罪成，可被判監禁不超過15年 及罰款500萬令吉或5倍涉及的金額，視何者為高。
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至於集團創辦人被扣查，是否意味著已瓦解相關金錢遊戲投資計劃，他反問道，「我們已凍結了該公司 的多個銀行戶頭的存款，難道還不足以瓦解嗎？」 他說，雖然據稱有很多投資者是來自中國，但此案的調查暫時都只在國內進行。
「一般上，投資者會認為這是投資失敗，並不認為是欺詐，所以他們都不會向執法機構投報。」
他呼籲投資者挺身向執法單位投報，以助調查。
詢及該部預計多久才能完成相關調查，他表示，在2001年反洗黑錢及反恐融資法令下，該部可凍結銀行 戶頭90天以助調查，而在此條文下，該部必須在12個月內完成調查。
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對於有關公司旗下的檳城M Mall商場仍照常營業，他表示，該部完成調查及發出任何指示前，商場繼續 運作並沒有任何問題。
根據各國MBI的宣傳文宣顯示，該公司的MFC平台目前已有超過200萬人加入，若依據該平台的6個投資配套，也就是最低100美元（428令吉）至最高5000美元（2萬1422令吉），而取中間值1000美元（約4280令吉）投資配套計算，保守會員已投資至少85億6000萬令吉。
中國公安自去年開始，已多次取締境內的MBI與MFC傳銷領袖，宣稱，該集團透過發展金字塔拉人頭的下線模式，進行各種形式的非法集資行為，而這種拆東墻補西墻的手法，一旦資金鍊斷裂，最終後期的投資者將血本無歸。
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