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若是親戚想要用我的名字開證卷戶........

digo1971

digo1971
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21樓

2021-02-21 2:30

這是小說嗎？

10幾年前贈與稅額的額度還在110萬時，
用未成年2歲小娃兒？
進出數億資金？

我倒好奇能有這種資產實力的人，
為何會做這種奇葩規劃？

rock255 wrote:
一個2歲小孩帳戶能短時間進出數億資金.

kissfood

kissfood
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22樓

2021-02-21 3:06

沒事就花錢 wrote:
先謝謝各位的忠告，那如果辦理犇亞證卷給他用呢？

現在洗錢防制法管制得很嚴
如果你親戚用你的帳戶玩,基本上只要被卷商通報洗錢
你到時候會被請去喝咖啡,並且看你這樣做需罰你甚麼(判刑入獄或罰金)
這點你可以打電話去問調查局,他們比較清楚人頭帳戶的刑責.

資金太大時,你也可能會被國稅局找查
現在卷商/銀行/保險公司都跟國稅局連線
如果他們發現你所得稅申報的錢與你在金融機構新增額度差太多
或是消費太誇張也會被請去喝咖啡,調查你有沒有逃漏稅.

國稅局查逃漏稅簡單粗暴
你身份證字號所有帳戶7年內現金或轉帳或支票存入的錢一律當營收
你來一筆一筆解釋,如果你沒有證據證明你的資金合法來源就開罰了

tteffuB 特肥吧

tteffuB 特肥吧
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23樓

2021-02-21 7:48

alwayslee wrote:
就把身分證跟印證都交給親戚
其他的他自己會處理
不用想太多丫

別害人啊！

可達瓜瓜 wrote:
安全方法是
開戶後證券交割銀行印章樓主保管
親戚拿現金(匯入交割銀行)給樓主
買賣操作的部分有樓主掌控(買賣內容親戚指定)
親戚需要錢樓主再從交割銀行領出給親戚

讚！
把球丟回去。

shochin wrote:
他如果下單100張台積電（比喻
你3天沒錢入帳就知道會怎樣了

就樓主GG啊！

沒事就花錢

沒事就花錢
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樓主

2021-02-21 9:43

聽起來真的滿嚴重的...

那位親戚確實從小到大幫了我們不少忙

可能要用其他方式回報他了XD...

那要用什麼藉口婉拒他...

投資初學者

投資初學者
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25樓

2021-02-21 10:11

那如果又做跟之前一樣，換你信用不良，甚至你要賠錢，你要嗎？
那親戚沒老婆沒父母嗎？可以借他們的。

millionray
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26樓

2021-02-21 10:12

沒事就花錢 wrote:
若是信用不良的親戚想要用我的名字開證卷戶........

最近到底多少人想開戶笑到噴淚

笑到噴淚

perryhs

perryhs
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27樓

2021-02-21 10:14

之前看報導,有人當人頭戶

國稅局追查起來,資金匯入匯出,各自被抽了20%的贈與稅,總共被抽了40%的稅

pjjoe

pjjoe
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28樓

2021-02-21 10:18

tteffuB 特肥吧 wrote:
可達瓜瓜 wrote:
安全方法是
開戶後證券交割銀行印章樓主保管
親戚拿現金(匯入交割銀行)給樓主
買賣操作的部分有樓主掌控(買賣內容親戚指定)
親戚需要錢樓主再從交割銀行領出給親戚

讚！
把球丟回去。

這是把球抱下來吧，自己給自己接了一筆大訂單。

灰狼01

灰狼01
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10464分

29樓

2021-02-21 10:20

刪...刪...刪...刪...刪...刪...刪...

rock255

rock255
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9944分

30樓

2021-02-21 10:23

digo1971 wrote:
這是小說嗎？10幾年(恕刪)

不是啊

幾十年前的事情了
信不信隨你囉
反正01就是閒聊啊

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