銀行要求提供個人帳戶提供服務公司、職稱、年收入，否則將停用所有自動化業務 (第3頁)

aaaomc

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21樓

2018-09-19 16:03

行員自己也一樣會被調查會被要求寫這些東西啊
又不是只有針對一般老百姓

KNOW YOUR CUSTOMER!!!
不然台灣的金融評鑑在地球上越來越難看

天災人禍我們避免不了,但車輛主被動安全,我們可以有選擇的權力!!!

小螺絲丁

小螺絲丁
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22樓

2018-09-19 16:20

別想太多

記得上次去辦是因為要用薪轉戶

還當場打給我公司的HR 確認

若沒影響就給吧

sadcwrf

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23樓

2018-09-19 16:21

Danny.jean wrote:
今天到合作金庫存款...(恕刪)

如果你覺得不妥，可以選擇不要辦
我相信銀行也不會強制你辦
每個作業都有所謂的流程與SOP

Nuke worker

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24樓

2018-09-19 16:38

Big bird dream wrote:
乾是不是以後窮人都不能開戶了阿??????

連一萬元都存不進去而且又不是薪轉戶當然很會容易被銀行認是為人頭帳戶而來的

鐵牛CEO

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25樓

2018-09-19 16:43

Nuke worker wrote:
連一萬元都存不進去而且又不是薪轉戶當然很會容易被銀行認是為人頭帳戶而來的

銀行開戶規矩真得很多

不奇怪阿

lennonlee

lennonlee
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26樓

2018-09-19 16:53

先去開證卷交易戶,有與您想辦的銀行配合的,
這些比較敏感的個人資料都不用,只要一般的個人證件資料就好
雖然要多申辦個證卷交易戶,
但不交易證券也沒差

二不休

二不休
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27樓

2018-09-19 17:18

我上週去某中X銀行.
跟行員聊天.
行員說.
現在父母幫小孩開戶.
連父母的信用都要評估.
如果父母是警示戶或是異常被凍結戶的.
那麼這小孩就不給開戶.怕父母把小孩開戶後.戶頭拿去賣掉.

感覺開戶也要查祖宗八代的了.

還有離你家太遠來這裡開戶也不行.回你家附近的分行開去.

love24evol

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28樓

2018-09-19 17:39

樓主您好，我是金融業裡面的洗錢防制專責人員

需要這些資料也是因為政府最近對於洗錢防制這塊很重視，今年十一月要被APG評鑑了。

此次評鑑若沒過台灣就會陷入經濟低潮了。若被列為緊急加強追蹤勢必重創台灣。

台灣匯出的資金會被逐筆審查，金融機構海外業務、國人海外投資、甚至是海外旅遊匯款每筆金額都會被逐筆審查。

此次評鑑真的是來真的，不是台灣自各玩自各地，行政院還因此成立洗錢防制辦公室。

若沒過無疑是金融經濟寒冬了。

jim1996

jim1996
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29樓

2018-09-19 18:44

love24evol wrote:
樓主您好，我是金融業...(恕刪)

借個版面請教一下，
今年公司法修法三讀後，有報章雜誌說這次修法幅度不夠，連實質受益人揭露這項也在工商團體施壓下名存實亡，今年評鑑恐怕不樂觀，
不知您有沒有什麼看法?

[中央社] 公司法刪實質受益人學者憂無助洗錢防制評鑑
[新新聞] 修完公司法台灣還是亞太快樂洗錢天堂

dirtypoint

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30樓

2018-09-19 19:11

love24evol wrote:
樓主您好，我是金融...(恕刪)

這應該政府要主動宣導的
不然請假請去開戶被打槍
真的會很不爽
而銀行也會背黑鍋