被告人叶某某，男，1987年**月**日出生，身份证号码3522281987********，汉族，高中文化，无业，出生于福建省建瓯市屏南县，住福建省建瓯市屏南县**街185号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年7月16日被巫溪县公安局刑事拘留，同年8月12日经本院批准，次日由巫溪县公安局执行逮捕。
被告人常某某，男，1974年**月**日出生，身份证号码1424311974********，汉族，初中文化，无业，出生于山西省晋中市平遥县，住山西省晋中市平遥县**街**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年7月14日被巫溪县公安局刑事拘留，同年8月12日经本院批准，次日由巫溪县公安局执行逮捕。
被告人陆某某，男，1977年**月**日出生，身份证号码4521221977********，壮族，大学文化，广西壮族自治区横县**镇**职工，出生于广西壮族自治区横县，住广西壮族自治区横县**镇**村。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年7月14日被巫溪县公安局刑事拘留，同年8月12日经本院批准，次日由巫溪县公安局执行逮捕。
被告人王某某，男，1968年**月**日出生，身份证号码4304041968********，汉族，高中文化，无业，出生于湖南省衡阳市**区，住湖南省衡阳市**区**村**栋**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年7月14日被巫溪县公安局刑事拘留，同年8月12日经本院批准，次日由巫溪县公安局执行逮捕。
被告人潘某某，男，1981年**月**日出生，身份证号码4501221981********，汉族，小学文化，无业，出生于广西壮族自治区武鸣县，住广西壮族自治区武鸣县**镇**村**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年7月14日被巫溪县公安局刑事拘留，同年8月12日经本院批准，次日由巫溪县公安局执行逮捕。
被告人张某某，女，1989年**月**日出生，身份证号码3508221989********，汉族，初中文化，无业，出生于福建省龙岩市**区，住福建省龙岩市**区**镇**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年7月14日经巫溪县公安局决定被取保候审。
被告人金某某，女，1979年**月**月日出生，身份证号码5112271979********，汉族，初中文化，无业，出生于重庆市巫溪县，住重庆市巫溪县**街道**巷**号**。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年7月11日被巫溪县公安局刑事拘留，同年8月12日经本院批准，次日由巫溪县公安局执行逮捕。
被告人李某某，男，1978年**月**日出生，身份证号码6105021978********，汉族，初中文化，无业，出生于陕西省渭南市，住陕西省渭南市**区**村**组。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年9月1日被巫溪县公安局刑事拘留，同年9月16日经本院批准，同日由巫溪县公安局执行逮捕。
被告人周某某，男，1988年**月**日出生，身份证号码4304221988********，汉族，中专文化，无业，出生于湖南省衡南县，住湖南省衡南**镇**村**组。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年9月15日被巫溪县公安局刑事拘留，同年10月19日经本院批准，同日由巫溪县公安局执行逮捕。
被告人王某某，女，1965年**月**日出生，身份证号码6501021965********，汉族，小学文化，个体，出生于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐，住乌鲁木齐市**区**号楼**单元**号。因涉嫌组织领导传销活动罪，于2015年9月2日被巫溪县公安局刑事拘留，同年9月16日经本院批准，同日由巫溪县公安局执行逮捕，同年12月8日经巫溪县公安局决定被取保候审。
本案由巫溪县公安局侦查终结，以被告人叶某某、常某某、王某某、张某某、金某某、潘某某、陆某某、李某某、周某某、王某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年1月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，因案情重大、复杂，本院于2016年2月14日、4月28日、7月13日决定延长审查起诉期限半个月。因事实不清、证据不足，本院分别于2016年2月28日、5月13日决定将该案退回巫溪县公安局补充侦查，该局补查后，于2016年3月27日、6月12日重新移送本院审查起诉。
经依法审查查明：2013年7月，被告人叶某某在张某甲（另案处理）的推荐下，加入由马来西来人张某乙创立的MBI国际集团旗下的游戏理财平台。该平台借助网络在http://www.mfcclub.com、http://www.mfcclub.net、http://www.mfcclub.info网站进行虚假宣传，销售“MBI游戏理财”项目。该项目规定必须经一名会员推荐，收取下线每人缴纳的700元、1400元、3500元、7000元、14000元、35000元不等的注册费用才能注册为会员，并对推广者实行奖励借以发展下线人员，不断发展其他人员加入，并按照一定顺序组成层级，通过虚拟游戏币的涨幅骗取参与者钱财，进行非法传销活动，直接或者间接以发展人员数量和交款金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。
被告人叶某某作为会员，虚构事实，在重庆市（巫溪）、广东省、广西壮族自治区、福建省、湖北省、四川省等地积极宣传MBI游戏理财项目，发展他人投入资金成为该组织会员。形成以叶某某为首的“海浪团队”，下线形成了以被告人陆某某为首的“火山团队”、以被告人潘某某为首的“绿城团队”、以被告人常某某为首的“宏智团队”、以被告人王某某为首的“无求团队”、以被告人金某某为首的“再来团队”等等。被告人叶某某通过微信朋友圈、QQ空间大量转载MBI宣传资料宣传“MBI游戏理财” 项目，组织下线人员在其创建的QQ群、微信群、QT语音聊天室学习操作方法，并多次在QT语音聊天室讲课。
被告人常某某于2013年9月经叶某某发展成为会员，通过QQ空间、微信朋友圈大量转载MBI宣传资料宣传“MBI游戏理财” 项目，组织下线人员在QQ群、微信圈、QT语音聊天室学习操作方法，发送视频供会员学习，在QT语音聊天室讲课。
被告人陆某某于2014年2月经叶某某发展成为会员，通过QQ、微信将MBI宣传资料大量转发，加入叶某某等人创建的QT语音聊天室，并在QT语音聊天室讲课。
被告人王某某于2013年12月经常某某发展成为会员，通过QQ空间和微信朋友圈大量转载MBI宣传资料，组织下线人员在其创建QQ群、微信群学习操作方法，加入叶某某等人创建的QT语音聊天室，在群里和QT语音聊天室讲课。
被告人潘某某于2014年2月经陆某某发展成为会员，通过QQ空间、微信朋友圈大量转载MBI宣传资料，组织下线人员在其创建的QQ群学习操作方法，加入叶某某等人创建的QT语音聊天室参与讲课。
被告人金某某于2014年3月经王某某发展成为会员，通过QQ空间、QQ群、微信群大量转载MBI宣传资料，组织下线人员在其创建的QQ群、微信群学习操作方法，加入叶某某等人创建的QT语音聊天室参与讲课。在巫溪县开设“再来”工作室吸引他人加入。
被告人张某某于2014年10月经王某某发展成为会员，通过QQ空间和微信大量转载MBI宣传资料，组织下线人员在其成立的QQ群学习操作方法，加入叶某某等人创建的QT语音聊天室，并在聊天室分享心得体会。
被告人李某某于2014年4月经潘某某发展成为会员，通过QQ空间和微信朋友圈大量转载MBI宣传资料，发动身边亲友进行宣传，加入潘某某、周某某等人创建的QQ群或者微信群并在群里交流、学习。
被告人周某某于2014年3月经李某某发展成为会员，通过微信朋友圈和QQ空间大量转载MBI宣传资料，组织下线人员在其成立的QQ群学习操作方法，加入潘某某等人创建的QQ群，在群里宣传MBI游戏理财项目、发表心得体会。
被告人王某某于2014年3月经潘某某发展成为会员，通过微信朋友圈和QQ空间大量转发MBI宣传资料，并发动身边亲友进行宣传。
被告人叶某某在传销活动中，积极发展下线人员，直接和间接发展的下线人员达120人以上，且层级在3层以上；被告人常某某、潘某某、王某某、金某某、张某某、李某某、周某某、王某某在传销活动中积极发展下线人员，直接和间接发展的下线人员达30人以上，且层级在3层以上。
案发后，被告人叶某某、常某某、潘某某、王某某、金某某、张某某、李某某、周某某、王某某被公安民警抓获归案。被告人陆某某主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
认定上述事实的证据如下：
1. 叶某某下线人员结构图、MBI宣传资料、银行交易资料等书证；
2.证人张某某、王某某、苗某某、柯某某、刘某某、张某某、田某某、杜某某、赵某某、罗某某等人的证言；
3.被告人叶某某、常某某、王某某、张某某、金某某、潘某某、陆某某、李某某、周某某、王某某的供述和辩解；
4.远程勘查、电子证据检查工作记录;
5.电子数据。
本院认为，被告人叶某某、常某某、王某某、张某某、金某某、潘某某、陆某某、李某某、周某某、王某某以投资经营“MBI理财项目”为名，要求参加者缴纳注册费用获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量为计酬依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为属于非法传销活动。在传销活动中，各被告人积极宣传、发展下线，属于传销活动的组织、领导者，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。其中，被告人叶某某直接和间接发展的下线人员达120人以上，且层级在3层以上，属于情节严重。被告人叶某某、常某某、王某某、张某某、金某某、潘某某、李某某、周某某、王某某如实供述自己罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的坦白情节，可以从轻处罚。被告人陆某某具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的自首情节，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定， 提起公诉，请依法判处。
此 致
巫溪县人民法院
代理检察员：向XX
各位亲爱的m粉丝家人们
有重要内容跟大家通告一下，最近一两年国内的投资市场上出现了很多的资金盘，电子拆分盘，打着虚拟货币名义和电子商务名义实际上搞着资金盘的骗子公司，还有所谓的很多互助盘和打着电子商务名义搞着资金盘的骗子公司！因为国内很多老百姓分不清到底哪个好哪个是骗子，所以很多人血本无归，损失了钱财还伤了人脉！引起了一定的社会不良影响。
所以我们能在很多人没有办法了解到mfc平台及了解到还没有悟到精髓的时候我们自己先悟到了，先收获到了财富，这是多么值得骄傲和幸运的事情！我们需要懂得珍惜这么好的平台，做好领航者和护航者的职责，让平台更加健康稳定发展下去，惠及更多的普通人，做成百年基业！
公司一再强调叫我们低调运作，低调做人，低调做事，不是我们害怕谁谁谁，而是这么好的平台，这么好的事情被我们碰上了，就像你捡到钱中了彩票一样，低调低调再低调，才能不会引起没有必要的节外生枝的事情，那么我们应该怎么做呢？
1:每个人的微信的头像和名字不要再出现任何有关于MBI公司的字眼，微信朋友圈不要发布任何关于mbi，mfc公司的非官方信息。已经发出去的，请大家务必删除，不然，害人，害己，特别是那些个人的公众号的有夸张和跟政治扯上关系的资料，有的请赶紧在朋友圈删除。
2:请不要在朋友圈发布任何人投入多少钱赚了多少钱的截图和说明，特别不要把团队领导人的名字写上去和夸大他的收入，更加不要在朋友圈炫富，今天买了什么豪车，明天买了什么豪房这些信息，这样不但不会帮到你，反而会害了他人！
3:不要把工作室地址随便告诉任何人，最好不要开工作室，也不要把自己或者领导人在分享的照片及视频发到群里，不要把谁谁谁今天加入了多少钱发到群里，还有不要把数钱报单的视频和照片发到群里及朋友圈。
4:推荐人的时候请注意，不要为了推荐人赚点佣金，无论什么人也不用经过筛选就拉进来，我们不要追求数量一定要追求质量！拉进群的人一定是加入平台的，或者你跟她讲过他有兴趣进一步了解的，还有就是心态比较好的人！与人合作，一看人品，其次再看能力，人品不行宁愿不告诉他，我们宁愿少几个这样的人。因为我们就算一个人不找也在赚钱，赚钱慢一点都无所谓，千万不要一颗老鼠屎坏了整锅粥。
5:不要把团队领导人讲课的资料照片发到朋友圈或者群里，更加不要指名道姓说添油加醋夸大，懂得保护他人也就是保护平台，也就是在保护自己，中国国内的国情大家都知道，有时候明明你是在帮人，在做善事，但是有些人却偏偏说你在干着祸国殃民的事情，把白的说成黑的，秀才遇上兵，有理说不清！秀才遇上盗贼，你叫说的机会都没有！
6:在群里可以多转发一些引导观念，梦想，理念，正能量的文章或者图片，在外面举办一些小聚会就可以，最关键还是要筛选好人的质量，一定要注意这边，心态不好的人不稳定的人为了钱可以不顾一切道义，没有感恩之心的人，特别是那些最困难的时候帮助了他，但是不但不感恩还反过来说你坏话的人千万不要拉进来！
7:请不要把领导人讲课的视频和录音发到网上，公司严厉禁止这样做法，以免被别有有心的人利用或者夸大！转发别人的分享不需要真人真名，改成一位忠诚粉丝就可以。一时间很难把所有的注意点整理出来，我只能告诉大家希望大家低调做事低调做人，以前我也有过高调的时候，所以从现在开始，从我自己做起，为了让这个平台能够健康稳定长久发展，请大家一定要做好自己，只有每个人做好自己，少跟公司增加麻烦，我们才能够有福享受张总给我们带来的这份大爱和财富！请各位领导人传递下去，你我共勉！
原标题：十四部门联合出击 《处置非法集资条例》将出
新华网北京4月26日电（闫雨昕）4月25日，2017年防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会召开，包括最高人民法院、最高人民检察院、教育部、工信部、公安部、民政部、住建部、农业部、商务部、工商总局、央行、证监会、银监会、保监会在内的14个部门联合出击，对非法集资进行综合化治理。
据处置非法集资部际联席会议办公室主任杨玉柱当日透露，将推动《处置非法集资条例》尽快出台，为防范和处置非法集资提供法律制度保障。
涉案2511亿元 总体形势依然严峻
据联席会议办公室统计，2016年全国新发非法集资案件5197起、涉案金额2511亿元，同比分别下降14.48%、0.11%。其中，公安部经济犯罪侦查局刘路军处长公布，公安机关共立案1万余起，涉案金额近1400亿元。
“这是非法集资案件、涉案金额近年来首现‘双降’，”杨玉柱评价道，“形成了非法集资早发现早处置的良好局面，守住了不发生系统性风险的底线。”
不过即便是急剧攀升的势头有所遏制，非法集资形势依然严峻，案件总量仍处历史高位，大案要案频发，对此杨玉柱坦言“化解处置压力仍大”。以“昆明泛亚”、“e租宝”非法集资案为例，两起案件的涉案金额均超过百亿元。
分析称，近年来我国非法集资蔓延扩散速度增快，2016年，发案数量前十位省份合计新发案件、涉案金额分别占全国新发案件总数、总金额的69%、75%。
从非法集资的犯罪方式来看，网络化趋势日益明显。杨玉柱表示，通过线上线下相互结合，传播速度更快、覆盖范围更广，并快速从东部地区向中西部地区蔓延。
民间投融资中介机构仍是重灾区
行业方面，民间投融资中介机构仍是非法集资重灾区。统计显示，投资咨询、非融资性担保、第三方理财等未取得金融牌照的机构违法开展金融业务活动类案件占非法集资新增案件总数的30%以上。
值得注意的是，P2P网络借贷领域非法集资案件增速回落，但是，经过前期野蛮增长存量风险积累较大，非法自融、设立资金池、非法挪用资金等违规经营问题突出，P2P领域风险化解尚需时日。
此外，犯罪还突破地域划分，逐步呈现“下乡进村”趋势。一些地方的农民合作社打着合作金融旗号，突破“社员制”“封闭性”原则，超范围对外吸收资金；有的合作社公开设立银行式的营业网点、大厅或营业柜台，欺骗误导农村群众；有的投资理财公司、非融资性担保公司改头换面，在农村广布“熟人业务员”，虚构高额回报理财产品吸收资金。
“除了一些农民普遍缺乏风险意识以外，现行法律对农民合作社没有明确主管部门，特别是对农民合作社开展内部信用合作尚未明确部门监管职责，存在监管空白，加大了基层监管的难度，为一些人假借农民合作社名义搞非法集资提供了可乘之机。”农业部经管总站副站长赵铁桥在座谈会上称。
犯罪手法翻新 呈“资本运作”化
随着犯罪手法不断翻新升级，投资人辨别非法集资圈套的难度更大。
据介绍，犯罪分子假借迎合国家政策，打着“经济新业态”“金融创新”等幌子，从商品营销、资源开发、种植养殖等“实体经济”向理财、众筹、期货、虚拟货币等纯粹“资本运作”转变，投资者辨别难度加大，消费返利、养老投资等新型犯罪层出不穷，互联网+传销+非法集资模式案件多发。
相关领域法律制度仍有待完善。杨玉柱表示将全力推动出台《处置非法集资条例》。“出台《条例》是强化行政处置、推动关口前移、遏制增量风险、化解存量风险的关键。我们将全力配合国务院法制办积极开展论证调研，抓紧修改完善，力争尽快出台，为防范和处置非法集资提供法律制度保障。”
根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2010〕18号），非法集资是违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为。
此外，理性投资才能更大限度地避免损失。银监会相关人士指出，全国防范非法集资宣传月活动将于5月举行。“这将引导广大民众提高风险防范意识，自觉抵制并远离非法集资，”他表示。
国行今日再度更新其《金融消费者警示名单》，將MBI与Mface国际有限公司一同列入名单中，目前共有302间公司或网站被列入名单中，而仅仅5月份就有高达10间公司或网站入榜。
国行指出，被列入名单的公司或网站，均未获得国行在相关法律与条规下授权或批准营运，而国行未来將定期更新警示名单，以让公眾得以参考。
根据资料，MBI自称为国际集团，而旗下子公司包括社交平台Mface，用以进行虚擬幣（M幣）的交易，其创办人为张誉发，在2010年期间曾因身为红岛咖啡连锁店执行董事而被提控上庭。
不仅如此，MBI也曾先后遭中国、台湾与泰国媒体批评涉及传销诈骗，当中泰国警方更曾在2016年1月下旬，突击MBI在宋卡的一个地方办公室，起获高达8千300万泰銖（约1千万令吉）现金。
要聞
2017-05-22 17:18
（八打靈再也22日訊）國家銀行今日發表文告，公布國行在5月22日更新的《金融消費者警示名單》，MBI和M Face被列入最新的名單中。
國家銀行所列出的消費人金融警示名單，主要涵蓋那些尚未註冊或未通過國家銀行管制的法律所批准的公司和網站。
302公司入榜
國家銀行聲明，有關名單並不詳盡，公眾只能根據國家銀行所收到的信息和查詢作為參考。
最新的名單共有302家公司入榜。消費人受促對這些公司保持警惕。
國行表示， 上述名單並未盡錄，只是基於國家銀行接獲到諮詢和資料，供民眾參考。民眾可前往國行官網（http://www.bnm.gov.my）查詢完整名單。
國行頻頻更新消費人金融警示名單。在本月12日，當時只有291家公司被列入名單內，包括MonSpace（馬）有限公司及目前鬧得沸沸揚揚，創辦人李宗聖被警逮捕的JJPTR（解救普通人）是在2月24日被列入該名單內。（TTK）
MBI總裁助理稱不清楚原因
針對MBI和M Face被列入最新的名單中，MBI國際集團總裁張譽發助理Alfa今日表示尚未掌握真正的情況，因此不作進一步的回應。
他強調該集團是實實在在做生意，搞不清楚是什麼情況（被列入名單）。
他指出，他也是在今早收到MBI被列入國行消費人金融警示名單的消息，但並不清楚被列入的原因。
“難道要我打電話詢問國行被列入警示名單的原因嗎？”他也說，暫不會與張譽發針對此事商討對策。
MBI國際集團對外宣稱為一間多元資產管理公司，從2009年創辦至今，旗下有多個子公司，包括房地產開發、影視業、酒店、購物廣場等。（TTK）
檳州旅游委员会主席罗兴强针对郑雨週的提问回应说，檳州政府没涉及金钱游戏活动。
罗兴强回答说，由于经济不好，快速致富的金钱游戏最近吸引了许多人投资，特別是想要在短期內赚取丰厚利润的年轻人，结果不幸沦为这些无牌公司的受害者。
「州政府无权管制快速致富的公司，因为这属于国家银行、大马证卷交易监督委员会及警方的权限。」
他劝请民眾瀏览监管单位的网站，如大马证卷交易监督委员会获取警告投资者的资讯。欲知涉及公司的详细名单、欺骗活动及预防措施，民眾可瀏览国家银行的网站。
无论如何，郑雨週听了回复后不满，他的提问是针对经济、財务及社会课题，不解为何由掌管旅游事务的罗兴强回答。
郑雨週在附加问题时提问，共有302家公司被国行列入投资者的警示名单，究竟有多少家来自檳城？
对此，罗兴强只是简单回复，指檳州政府没涉及金钱游戏。
郑雨週则不愿罢休，继续补充说，透过错误的平台（不相关的行政议员回答）不会得到对的答案，但他希望能了解多点有关MBI的事务，希望能获得回复。
他表示，金钱游戏公司的课题，不该由掌管旅游发展委员会的罗兴强回答，应该由掌管经济、社会议题等的相关行政议员来回答。按照惯例，经济议题是由首长掌管。
对此，议长刘子健说，首长有权要求任何一名行政议员，回答口头提问。
罗兴强过后在休会时，受询及MBI集团早前曾赞助檳州政府举办的活动时，则不愿置评此事。
MBI及Mface国际有限公司已在昨天被国行列入金融消费者警示名单。早前檳州政府曾討论MBI集团是否適合成为檳城大桥国际马拉松赛事的冠名赞助商，最后討论结果是该集团不適合，因此没有成为赞助商。
2017-05-27 台州公安
涉案资金3000余万元
涉及人数1000多人
经过7个多月的缜密经营，椒江警方在市局的统一指挥下，成功破获“MBI”特大网络传销案件。犯罪嫌疑人以“游戏理财计划”为幌子，通过网络平台“拉人头”注册会员，收取会员费从中牟利，涉案资金3000余万元，涉及人数1000多人。
获取线索
警方迅速开展侦查
去年9月，椒江公安分局经侦大队得到线索，椒江有人加入了一个总部设在马来西亚的“MBI”传销组织。
经进一步侦查发现，2014年以来，犯罪嫌疑人王某、朱某、徐某等人通过上线介绍，并到马来西亚实地考察后，投入资金在网上注册加入“MBI”。
之后，打着“游戏理财计划”的幌子，在椒江不断发展下线会员，开设了帐户、密码。在网上向下线人员讲授“MBI”前景，传授有关“MBI”的理念和返利规则，对会员进行“洗脑”，还称“MBI”在马来西亚有实体经济，以达到蒙蔽会员目的。“高额回报”的诱惑，促使会员不断加入和继续发展下线人员，人数达到1000多人，涉案金额3000余万元。
分局对此高度重视，副局长王冰听取案件汇报后，迅速部署成立专案组，开展侦查工作。在7个多月时间里，专案组成功查明该传销组织架构、主要人员、运作返利方式等情况。
凌晨出击
抓获62名传销人员
传销人员众多，而且居住分散，抓捕行动稍有不慎，就会打草惊蛇。
通过前期侦查，警方获悉：5月13日，有60多名来自椒江、黄岩、路桥的传销人员到马来西亚实地考察。这些人员5月18日从香港乘飞机到杭州，19日凌晨从杭州乘大客车返回。
抓捕时机成熟，专案组展开收网行动。
当天凌晨，椒江分局会议室灯火通明。市局徐飞支队长、分局王冰副局长组织经侦、巡警、派出所等百名警力部署抓捕工作。
抓捕人员分成二个组，迅速在章安高速公路出口设伏。
凌晨3点左右，抓捕人员看见两辆大客车驶出收费站，按照原定计划，立即分头拦下车辆进行检查。突然见到民警到来，这些传销人员显得有些惊慌失措，一名中年女子见势不妙，拿起手机拨打电话，立即被民警控制。
随后，抓捕人员立即对车上王某等62名人员进行控制，收缴手机及传销相关资料，并进行个人信息登记，带回公安局审查。
剥去伪衣
“MBI”的来龙去脉
“MBI”是传销组织在马国注册的一个平台，打着“游戏理财计划”口号，在马国建立一些实体经济组织为掩护开展传销活动。
与以往传统传销模式不同，这是一种网络传销，是新型传销改变传统传销在固定场所进行人工宣讲洗脑的模式，采取线上线下相结合的方式，只要每人在网站上缴纳100至5000元美元，便可成为会员，并取得发展下线的资格。
会员缴纳100美元为一星会员，200美元为二星会员，500美元为三星会员，1000美元为四星会员，2000美元为五星会员，5000美元为六星会员。缴纳数量不限，会员级别越高，回报收益也越高。
会员必须“拉人头”才能获得更多返利，每发展一名下线，可从下线支付的金额中，按照规则获取返利，通过返利规则激励会员发展下线，以发展人员的数量作为计酬依据。除获得静态收益外，还可获得动态收益（包括直推奖、对碰奖、管理奖……）。
办案民警介绍，传销组织往往具有很强的欺骗性，虽然名称各不相同，但运营模式大致相似。他们以高额回报为诱饵，受害人主要是中老年人，这些受害人都有一个共同点：对网络比较陌生，容易受高额回报利诱。
办案民警提示
传销是违法犯罪行为，要自觉远离，提高辨别能力。天上不会掉馅饼！在此类“利益”面前一定要保持头脑清醒，防止不慎成为受害者、犯罪者。
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