WTF
p4710641 wrote:
【馬來西亞國家銀行...(恕刪)
星洲日报探悉，执法单位正在鉴定MBI及mface公司的董事身份，将在近期内传召他们录取口供。
（雪兰莪．八打灵再也3日讯）星洲日报探悉，执法单位正在鉴定MBI及mface公司的董事身份，将在近期内传召他们录取口供。
官方消息向本报透露：“目前我们掌握了48个以个人名字开设户头的嫌犯，另外还在向公司委员会彻查43个以公司名字开设户头子公司的董事身份。”
他解释，当局只是冻结MBI及mface公司相关的91个银行户头但没有逮捕任何嫌犯，原因是避免打草惊蛇，一旦当局完成调查，才会采取逮捕行动。
下周呈调查报告
“现在官员还在收集资料和调查，我们将在下周提呈调查报告给执法组主任，过后将提交报告给总检察署，以决定是否提控。若总检察署点头下令，我们会立即逮捕涉及人士。”
他表示，当局接到上头指示必须尽速结案，尝试在开斋节前后把涉案人士绳之以法。
当局援引2001年反洗黑钱及反恐融资法令（AMLA）第4条文，即涉及洗黑钱活动，冻结上述来自8家银行的户头，其中43个是公司户头，另外48个则是个人户头。
此外，消息人士指出，当局也正在寻找涉及MBI和mface公司的上线会员，这些会员已抵触1993年直销及反金字塔计划法令第4条文及27B条文，即没取得执照进行直销活动和推广金字塔活动。
“倘若只是一名普通会员，没有涉及“拉人头”注册会员，这并没有犯罪；反之则是。”
违反上述法令条文者，可被判罚款不少于50万令吉及不超过500万令吉，或监禁不超过5年；或两者兼施。再犯可判罚款不少过100万令吉及不超过1000万令吉，或监禁不超过10年，或两者兼施。
文章来源：
星洲日报／报道：余秘叶?2017.06.03
5月29日：贸消部执法组展开“代币行动”，到吉隆坡和槟城的MBI集团展开调查，并援引反洗黑钱法令冻结该公司总值5800万令吉的资产。
5月31日：贸消部召开新闻发布会，称不排除会捉人，冻结MBI91个户头1亿7700万令吉资金，并促使Mmall暂停营业。
6月3日：星洲日报报道，执法单位正在鉴定MBI和Mface公司董事身份，将在近期传唤录取口供，总检察署表示，将在开斋节前后把涉案人士绳之以法。
6月8日：光华日报报道，贸消部部长拿督韩查再努汀称不仅金钱游戏主导者，合作伙伴也将被对付，将很快采取行动。
6月10日星洲日报报道，宋盈妮：国行将对付涉及者·民众勿卷入金钱
信息解读：槟威市议员、槟州中华总商会青商团执委宋盈妮在周五联办“电子支付、金融犯罪和马来西亚货币”讲座中讲这番话的。说明马来西亚政府正在有序的展开对MBI的打击活动，从国行列入黑名单、贸消部联合办案现场取证、新闻发布会、录制口供，再到参与者教育和舆论警告，政府的套路很清楚，就是在司法部门宣判之前，让MBI参与者做好心理准备。总之MBI已经彻底没戏，被政府盯上了，就不要怀疑政府的意志力和决心，古训讲富不斗官，只有接受惩罚关门大吉。找上家退钱是唯一的希望！
A0. 易物點可換米卡,米點可用於實體通路消費
A1. 事實-2016/8月份台中調查局抄了一波後,米卡因故消失,幾個月後改為忠誠消費點LR
官方沒有做任何說明,無預警規則說改就改
B0. 與悠遊卡公司合作,製作專屬MBI悠遊卡,易物點可換取內含購物金額之悠遊卡
B1. 事實-只是花請請悠遊卡製作企業卡,同一般廠家請悠遊卡製作企業形象卡一般
只是單純生意往來,並非合作關係(約同一時間,高雄一卡通也發出同樣聲明)
2016/8月份以後,之後的LR更是無法兌換悠遊卡或一卡通
C0. 多家實體通路對接,可以米點,易物點進行消費
C1. 事實-鄉民們跟這接餐廳旅館等商家聯繫,得到回覆都僅是單純台幣現金消費關係
無任何簽約合作之形式
D0. 投資馬航,於機身打廣告
D1. 事實-這是最痛的一巴掌,馬航聲明,僅是單純購買機身廣告
該廣告檔期已結束,目前於機身撤下
E0. 與義大合作,舉辦嘉年華
E1. 事實-義大僅是收錢出借場地,所有活動內容與義大無關
...其他,請其他版友補充
我是不懂, 每件事情拿出來說就是錯誤破綻一大堆
還是有人深信不疑, 腦袋是很好的人體器官組織,建議大家應該都要有一個
http://www.kwongwah.com.my/?p=341595
MBI领导人于周一早上遭执法单位扣押。据悉，来自武吉阿曼商业罪案调查组、国家银行及贸消部的官员周一早上前往MBI位于居林一项物业发展计划所在地，将其扣押。
据了解，执法单位较后到其住家搜查，并在下午结束行动后押扣他离开。消息指，他全程非常配合执法单位的搜查工作。
張腫這下真的出運啦~~
新聞 2017-06-21 檢舉 原文
(布城20日訊）國內貿易，合作社及消費人事務部部長拿督斯里韓沙再努丁證實，周一晚展開「代幣行動2」逮捕的華裔男子，正是MBI集團創辦人張譽發，同時也不排除還會有下一波行動。
韓沙再努丁周二在布城貿消部召開記者會時向媒體證實該名男子為「泰迪·張」（Tedy Teow，張譽發洋名），並認為此次逮捕行動是為了投資者和MBI集團的利益著想而展開。
「根據我收到的消息，張譽法曾致函貿消部說他們沒有犯罪，但我認為貿消部還是得採取行動，不單單是為了做出投報的投資者，這其實也對張譽發的集團好。」
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「你不能責怪誰誰誰做出投報，如果你真的沒做錯那就協助我們調查吧！」
韓沙再努丁也強調，「代幣行動2」先後在本周和上周凍結MBI集團的戶頭，那是因為依調查需求而展開的。「我們在展開行動後仍接獲其他投訴情報，所以展開行動，確保有足夠的證據。」
他也說，當局需要長時間追蹤MBI集團過去的金錢流動，所以需要掌握更多的證據，但不表示證據已足夠，所以未來還是會視調查進展而決定採取另一波行動。
目前，此案的調查範疇暫時局限於國內，但因涉及國外的投資者，因此，不排除未來會與國外的 執法機構合作。 該部是援引2001年反洗黑錢及反恐融資法令調查此案，一旦被判處罪成，可被判監禁不超過15年 及罰款500萬令吉或5倍涉及的金額，視何者為高。
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至於集團創辦人被扣查，是否意味著已瓦解相關金錢遊戲投資計劃，他反問道，「我們已凍結了該公司 的多個銀行戶頭的存款，難道還不足以瓦解嗎？」 他說，雖然據稱有很多投資者是來自中國，但此案的調查暫時都只在國內進行。
「一般上，投資者會認為這是投資失敗，並不認為是欺詐，所以他們都不會向執法機構投報。」
他呼籲投資者挺身向執法單位投報，以助調查。
詢及該部預計多久才能完成相關調查，他表示，在2001年反洗黑錢及反恐融資法令下，該部可凍結銀行 戶頭90天以助調查，而在此條文下，該部必須在12個月內完成調查。
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對於有關公司旗下的檳城M Mall商場仍照常營業，他表示，該部完成調查及發出任何指示前，商場繼續 運作並沒有任何問題。
根據各國MBI的宣傳文宣顯示，該公司的MFC平台目前已有超過200萬人加入，若依據該平台的6個投資配套，也就是最低100美元（428令吉）至最高5000美元（2萬1422令吉），而取中間值1000美元（約4280令吉）投資配套計算，保守會員已投資至少85億6000萬令吉。
中國公安自去年開始，已多次取締境內的MBI與MFC傳銷領袖，宣稱，該集團透過發展金字塔拉人頭的下線模式，進行各種形式的非法集資行為，而這種拆東墻補西墻的手法，一旦資金鍊斷裂，最終後期的投資者將血本無歸。
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