檳州旅游委员会主席罗兴强针对郑雨週的提问回应说，檳州政府没涉及金钱游戏活动。
罗兴强回答说，由于经济不好，快速致富的金钱游戏最近吸引了许多人投资，特別是想要在短期內赚取丰厚利润的年轻人，结果不幸沦为这些无牌公司的受害者。
「州政府无权管制快速致富的公司，因为这属于国家银行、大马证卷交易监督委员会及警方的权限。」
他劝请民眾瀏览监管单位的网站，如大马证卷交易监督委员会获取警告投资者的资讯。欲知涉及公司的详细名单、欺骗活动及预防措施，民眾可瀏览国家银行的网站。
无论如何，郑雨週听了回复后不满，他的提问是针对经济、財务及社会课题，不解为何由掌管旅游事务的罗兴强回答。
郑雨週在附加问题时提问，共有302家公司被国行列入投资者的警示名单，究竟有多少家来自檳城？
对此，罗兴强只是简单回复，指檳州政府没涉及金钱游戏。
郑雨週则不愿罢休，继续补充说，透过错误的平台（不相关的行政议员回答）不会得到对的答案，但他希望能了解多点有关MBI的事务，希望能获得回复。
他表示，金钱游戏公司的课题，不该由掌管旅游发展委员会的罗兴强回答，应该由掌管经济、社会议题等的相关行政议员来回答。按照惯例，经济议题是由首长掌管。
对此，议长刘子健说，首长有权要求任何一名行政议员，回答口头提问。
罗兴强过后在休会时，受询及MBI集团早前曾赞助檳州政府举办的活动时，则不愿置评此事。
MBI及Mface国际有限公司已在昨天被国行列入金融消费者警示名单。早前檳州政府曾討论MBI集团是否適合成为檳城大桥国际马拉松赛事的冠名赞助商，最后討论结果是该集团不適合，因此没有成为赞助商。
2017-05-27 台州公安
涉案资金3000余万元
涉及人数1000多人
经过7个多月的缜密经营，椒江警方在市局的统一指挥下，成功破获“MBI”特大网络传销案件。犯罪嫌疑人以“游戏理财计划”为幌子，通过网络平台“拉人头”注册会员，收取会员费从中牟利，涉案资金3000余万元，涉及人数1000多人。
获取线索
警方迅速开展侦查
去年9月，椒江公安分局经侦大队得到线索，椒江有人加入了一个总部设在马来西亚的“MBI”传销组织。
经进一步侦查发现，2014年以来，犯罪嫌疑人王某、朱某、徐某等人通过上线介绍，并到马来西亚实地考察后，投入资金在网上注册加入“MBI”。
之后，打着“游戏理财计划”的幌子，在椒江不断发展下线会员，开设了帐户、密码。在网上向下线人员讲授“MBI”前景，传授有关“MBI”的理念和返利规则，对会员进行“洗脑”，还称“MBI”在马来西亚有实体经济，以达到蒙蔽会员目的。“高额回报”的诱惑，促使会员不断加入和继续发展下线人员，人数达到1000多人，涉案金额3000余万元。
分局对此高度重视，副局长王冰听取案件汇报后，迅速部署成立专案组，开展侦查工作。在7个多月时间里，专案组成功查明该传销组织架构、主要人员、运作返利方式等情况。
凌晨出击
抓获62名传销人员
传销人员众多，而且居住分散，抓捕行动稍有不慎，就会打草惊蛇。
通过前期侦查，警方获悉：5月13日，有60多名来自椒江、黄岩、路桥的传销人员到马来西亚实地考察。这些人员5月18日从香港乘飞机到杭州，19日凌晨从杭州乘大客车返回。
抓捕时机成熟，专案组展开收网行动。
当天凌晨，椒江分局会议室灯火通明。市局徐飞支队长、分局王冰副局长组织经侦、巡警、派出所等百名警力部署抓捕工作。
抓捕人员分成二个组，迅速在章安高速公路出口设伏。
凌晨3点左右，抓捕人员看见两辆大客车驶出收费站，按照原定计划，立即分头拦下车辆进行检查。突然见到民警到来，这些传销人员显得有些惊慌失措，一名中年女子见势不妙，拿起手机拨打电话，立即被民警控制。
随后，抓捕人员立即对车上王某等62名人员进行控制，收缴手机及传销相关资料，并进行个人信息登记，带回公安局审查。
剥去伪衣
“MBI”的来龙去脉
“MBI”是传销组织在马国注册的一个平台，打着“游戏理财计划”口号，在马国建立一些实体经济组织为掩护开展传销活动。
与以往传统传销模式不同，这是一种网络传销，是新型传销改变传统传销在固定场所进行人工宣讲洗脑的模式，采取线上线下相结合的方式，只要每人在网站上缴纳100至5000元美元，便可成为会员，并取得发展下线的资格。
会员缴纳100美元为一星会员，200美元为二星会员，500美元为三星会员，1000美元为四星会员，2000美元为五星会员，5000美元为六星会员。缴纳数量不限，会员级别越高，回报收益也越高。
会员必须“拉人头”才能获得更多返利，每发展一名下线，可从下线支付的金额中，按照规则获取返利，通过返利规则激励会员发展下线，以发展人员的数量作为计酬依据。除获得静态收益外，还可获得动态收益（包括直推奖、对碰奖、管理奖……）。
办案民警介绍，传销组织往往具有很强的欺骗性，虽然名称各不相同，但运营模式大致相似。他们以高额回报为诱饵，受害人主要是中老年人，这些受害人都有一个共同点：对网络比较陌生，容易受高额回报利诱。
办案民警提示
传销是违法犯罪行为，要自觉远离，提高辨别能力。天上不会掉馅饼！在此类“利益”面前一定要保持头脑清醒，防止不慎成为受害者、犯罪者。
05/29/2017 - 17:39
執法人員開始在廣場進行搜查包括拍照存證。
執法人員除了在門外駐守，也到管理層辦公室進行搜查。
M mall廣場職員配合執法人員的調查工作。
Next
1
2
3
4
（檳城29日訊）大馬警方、國內貿消部及大馬公司委員會（SSM）於今日中午12時，拉大隊突擊檢查以虛擬貨幣支付物品的MBI集團旗下M mall廣場。
執法人員除了在門外駐守，也到管理層辦公室進行搜查，其中一人對媒體表示，調查工作會花很長時間，而記者不被允許進入採訪。
在搜查期間，M mall廣場內的商店照常營業，不受影響，一些投資者還在服務櫃檯詢問如何運用點數購買商品，但之後沒有人敢上門光顧。
據一名員工透露，執法人員從3樓店面開始調查，且很詳細的在店面拍照存證，但沒索取任何文件。
後來，廣場保安人員接到管理公司指示，要求記者勿拍照及要求記者離開。
蔡義來：檳警未參與
截稿為止，調查行動尚未結束，執法單位也未對外宣佈調查結果。
另一方面，檳州總警長拿督威拉蔡義來說，檳州警方並未參與此次行動，此行動是由全國商業罪案調查局主導。MBI集團旗下的MBI International Sdn Bhd 和 Mface International Sdn Bhd ，是在本月22日被國家銀行列入《金融消費者警示名單》。
光明日報
2017-05-31 15:56(星洲日報)
MBI及MFACE 91银行户头遭冻结‧涉及数额达1.7亿令吉
MBI及MFACE国际有限公司相关的91个银行户头，涉及数额高达1亿7700万令吉，但当局并未逮捕任何人。
（布城31日讯）国内贸易丶合作社及消费部及4个政府部门联手的反金字塔行动（Ops Token），一共冻结了MBI及MFACE国际有限公司相关的91个银行户头，涉及数额高达1亿7700万令吉，但当局并未逮捕任何人。
贸消部执法组主任拿督莫哈末罗斯兰今日表示，当局援引2001年反洗黑钱及反恐融资法令（AMLA）4条文即涉及洗黑钱，冻结上述来自8个银行的户头，其中43个是公司户头，另外48个则是个人户头。
这项於本周一（29日）展开的跨部门大型反金字塔行动，共动员93名执法官员前往6个位於槟城和雪隆一带的场所搜查，分别是3个住家丶槟城M mall和2家公司办公室搜查，现场取回大量文件丶转账记录丶电脑器材丶2条金条丶包包丶名表和珠宝等。
莫哈末罗斯兰於部门召开新闻发布会时表示，该部目前援引1993年直销及反金字塔计划法令4条文及27B条文调查，即没取得执照进行直销活动和推广金字塔活动。
与此同时，国行银行和大马公司委员会也分别援引2013年金融服务法令及2016年公司法令，调查上述公司。
內文搜尋
從 APP 打開
X