之前並沒有從國際間匯過大筆金額
現在有一點問題 所以麻煩請瞭解金融類法律的人賜予解答
謝謝~
10月2日(星期四)
從瑞士匯了70萬美金至國內銀行 （瑞士個人戶 → 台灣個人戶）
10月6日(星期一)下午2點半
銀行還沒通知款項已到
調查站的人已直接驅車到家裡來帶人
但並不是拘捕 說是 "請配合" 至調查站協助調查
他們詢問了金錢的來源與用處
我們的回答是：因家人旅居瑞士 近日將回國定居 此款項為將在台灣購屋置產的用途
該單位只請我們配合這筆錢暫時不要動
需要幾天時間求證 等調查好了之後 會通知我們
後來簽了名 就直接回家了
請問這樣：
1．這筆錢並非黑錢 在釐清之後 我需要被罰款嗎？ 會罰多少錢？
2．這筆錢目前應該可以動用 因為調查站與銀行並沒有任何通知存戶有將凍結款項的動作
但若還沒等調查站通知就動用 會有什麼影響？
麻煩請懂的人指導一下 謝謝～
跟我說下我親自遇到情況
本人今年結束美國工作後來八月回台灣定居 當然處理完美國車子薪水等等後有比金錢要會回台灣
本人台灣帳戶 基本上我事先有先打電話回台灣的銀行詢問細節 他們說會先做記錄會有比台幣約50萬金額匯回我帳戶
後來我把錢匯回台灣後約一天工作天後 才入帳後來台灣家人還被告知因為金額超過規定需要制銀行申報
因為政府怕你在洗錢 畢竟已私人帳戶轉出台幣約2100萬資金 已超出一般民眾 會使用額度
但是沒有繳任何罰款 所以說你的case看只要金錢合法 就沒有問題 且在銀行還沒說可以領錢前先不要動用
應該不需要幾天 不然被查出 既然是合法為何一下就做資金調動＼
試著跟銀行人員確認資金可使用時間比較妥當
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