剛剛接到自稱是銀行(合作金庫)行員的電話,說我很久沒去銀行了,要問我的職業.跟年收入! 我說我都有在使用我的銀行帳戶啊! 偶覺得怪怪的! 就不肯說,行員說你不配合的話,有可能會凍結我的帳戶,不給我使用耶! 好害怕呦!
我問行員說是依據哪條法律? 他說是洗錢防治法,但是第幾條也講不出來? (員工教育訓練真失敗) 我有經過對方同意,有電話錄音
我上網查了一下,是有一小則經濟日報的報導!
悲哀啊! 台灣詐騙出名到世界第一! 搞到國際組織要來台灣評鑑 要我們的銀行 #認識客戶
銀行打來要身家調查,問東問西的,實在不舒服
偶們的法律是不是 #怪怪的
https://money.udn.com/money/story/5613/3259111
其實是說以前台灣開戶太簡單了，要開就能開，也沒有問職業別這麼詳細，那後來國際間會評鑑這個國家對洗錢夠不夠敏感，會給一個評鑑等級，今年是亞太地區的聯盟來評鑑台灣，因此金管會就希望所有的銀行要補正以前開戶沒問的問題
這個評鑑等級如果低的話，以後台灣人匯錢去國外會很不方便，會被認為是從高風險國家匯錢過來，或是之前有提供外幣現鈔給台灣的國際公司也因此不提供，造成台灣人換外幣現鈔手續費更貴（因為供給變少）
所以能配合請儘量配合
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