疑問：為什麼兆豐在美國洗錢，洗的人是誰完全沒報也沒事，虧了要投資人跟全民買單？

Jaber

Jaber
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樓主

2016-08-22 13:14

單純疑問而已，

國內好像也沒有偵辦動作，

媒體好像都冷處理，

美國會這樣做總是有洗錢的對象名單了吧？

那個金額算大咖了吧？

怎麼新聞靜悄悄？

2016-08-22 13:14 發佈

文章關鍵字疑問兆豐美國全民

elfwong

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2樓

2016-08-22 13:22

贊成!

洗錢的人都沒報

連壹週刊都沒報

真是政商關係良好

Adfn

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3樓

2016-08-22 13:24

Jaber wrote:
單純疑問而已，國內好...(恕刪)

這兩天其實還是有很多兆豐金的新聞的，不過那些新聞是被刻意寫出來的，因為無法掩蓋了，最好的方式就是出一堆不痛不癢，無法報導到重點的兆豐金洗錢新聞，這樣拖個幾天，風頭過去就過關了。最後，大眾還是不會知道真正的內情的。

gatewaya

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4樓

2016-08-22 14:13

兆豐金控有2家巴拿馬分行，分別設於巴拿馬市及科隆自由貿易區，該地區屬於高風險管轄區，而紐約分行與這2家分行的金融往來金額龐大，2013、2014年的交易金額分別達到46億、69億美元，而且許多客戶顯然是由「巴拿馬文件」風暴核心-莫薩克馮賽卡（Mossack Fonseca）法律事務所協助設立的。由於檢查發現巴拿馬分行涉及可能洗錢及其他可疑活動，金融服務署透過書面報告及雙方會議一再要求，兆豐銀都沒有提出充分解釋。

又是巴拿馬文件？
又是莫薩克馮賽卡（Mossack Fonseca）法律事務所?

kcc16896

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5樓

2016-08-22 15:03

gatewaya wrote:
兆豐金控有2家巴拿...(恕刪)

我覺得是山姆大叔壞壞!這個巴拿馬文件似乎都針對其他國家的醜聞，針對美國的很少!

Katong

Katong
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6樓

2016-08-22 15:10

105年08月21日
茲因坊間有不實傳言，本行重申有關本行紐約分行遭裁罰案，係因紐約州金融廳對本行紐約分行進行年度檢查中發覺該行於辦理轉匯款業務時，有可疑交易應申報而未申報之情事，違反美國銀行保密法對於可疑交易行為之申報規定，而非本行涉入洗錢交易，特此聲明以視正聽。

這是該公司透過證交所發佈的消息, 如有不實,該公司負有法律責任.